Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
| Autor | Miguel Abel Souto |
| Cargo del Autor | Catedrático Acr. de Derecho penal Universidad de Santiago de Compostela |
| Páginas | 535-565 |
535
CAPÍTULO 25
EXPANSIÓN DEL BLANQUEO DE
DINERO EN LA ÚLTIMA DÉCADA
DE REFORMAS PENALES
Miguel Abel Souto
Catedrático acr. de Derecho penal
Universidad de Santiago de Compostela
Lo primero que debe criticarse del blanqueo de dinero es la expansión de su
castigo, según denuncié ya hace tiempo1. Cuando se habla de expansión del castigo
del blanqueo de dinero se acude a un símil: así como el universo se creó, según se dice,
con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente así también los
tipos penales del blanqueo de dinero desde su aparición se vienen ampliando incesan-
temente2.
1 Vid. ABEL SOU TO, M., «e expansion of the punishment for money laundering», en 18th World
Congress of Cr iminology, 15 a 19 de diciembre de 2016, Nueva Delhi, pp. 1-7; DEL MISMO
AU TOR , « Admission of guilt in economic crimes, money laundering and criminal responsibility of le-
gal persons», ponencia pronunciada en Ekaterimburgo, el 13 de febrero de 2020, XVII internatio-
nal research to practice conference Kovalyov readings. Legal reconciliation: compromise or concession?,
en Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 420, 2020, pp. 14-18.
2 Vid. ABEL SOU TO, M., L a expansión penal del blanqueo de dinero, Centro Mejicano de
Estudios en lo Penal Tributario, Méjico, 2016.
Este capítulo se integra en el proyecto RTI2018-6H-093931-B-100 (AEI/FEDER, UE),
nanciado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades), Programa operativo FEDER 2014-2020 «Una manera de hacer Europa».
UNA DÉCADA DE REFORMAS PENALES ANÁLISIS DE DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL (2010-2020)
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A modo de ejemplo de «la regulación cada vez más expansiva»3 se puede señalar
lo ocurrido en España con los hechos previos: la Ley orgánica 1/1988, de 24 de marzo,
tipicó por primera vez el delito de blanqueo de dinero circunscrito exclusivamente al
narcotráco, tras la perturbadora reforma de 23 de diciembre de 1992, el Código penal,
de 23 de noviembre de 1995, amplió las infracciones antecentes a los delitos graves,
poco después la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, expandió los hechos pre-
vios a cualquier delito4; luego la reforma de 22 de junio de 2010 creó nuevos tipos agra-
vados cuando los bienes procedan de algunos delitos contra la Administración pública,
los relativos a la ordenación del territorio o el urbanismo5 y, por último, de momento,
la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, además de llevar a cabo una «profunda revi-
sión»6 del decomiso, expandió el campo de los hechos previos del delito de blanqueo a
las antiguas faltas7, ahora convertidas mayoritariamente en delitos leves8, con lo que se
genera un control económico y social excesivo.
Aunque antes de nada conviene detenerse en la cuestión terminológica. La re-
forma de 22 de junio de 2010 altera, en el título XIII del libro II, la rúbrica del capítulo
XIV9, que encabeza los artículos 298 a 304 del Código penal, de manera que en el an-
terior rótulo «De la receptación y otras conductas anes» se sustituyen las tres últimas
3 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad
social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 357.
4 Cf r. MATA BARRANCO, N.J. DE LA, Derecho penal europeo y legislación española: las
reformas del Código penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 127-130.
5 Cf r. BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., omson Reuters/
Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 363-365.
6 LORENZO SALGADO, J.M., «Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los
instrumentos y del producto del delito y la extensión al blanqueo en 2015 del comiso ampliado,
previsto inicialmente para la criminalidad organizada transnacional», en ABEL SOUTO, M./
SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.), VI congreso internacional sobre prevención y represión
del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 584.
7 Vid. ABEL SOUTO, M., «La expansión, operada por la Ley orgánica1/2015, de los hechos
previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ
STEWART, N. (coords.), V congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 157-187.
8 Vid. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A., «Supresión de las faltas y creación de delitos leves»,
en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dir.), Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 2ª
ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 45-82.
9 Cfr. TERRADILLOS BASOCO, J.M., Lecciones y materiales para el estudio del Derecho pe-
nal. Tomo IV. Derecho penal. Parte especial (Derecho penal económico), Iustel, Madrid, 2012,
p. 163.
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