La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar que regentaba un comercio de comida rápida
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el "factum" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o relación, y otra distinta a concluir que en base a ella pertenezca o forme parte de una organización dedicada a los fines señalados en los supuestos del articulo anterior, es decir no la organización al trafico de drogas, sino la constituida para el blanqueo del dinero procedente de aquel trafico. El argumento de la Audiencia no es suficiente teniendo en cuenta que en el factum solo se afirma su condición de mero testaferro, que no implica por si solo esa pertenencia al no ser lo mismo que ponerse de acuerdo con los integrantes de un grupo organizado, como expresa la Audiencia. La prueba en relación con este ingrediente de hecho del tipo penal aplicado tampoco es suficiente, por cuanto la inferencia resulta excesivamente abierta, pues cabe también la hipótesis de la colaboración sin pertenencia. Se estima la casación.
☞ Sentencia Favorable a: Acusado, Condena
La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar que regentaba un comercio de comida rápida
... la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Efectivamente, el riesgo de penetració...) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. i) Las personas que ejerzan profesio...
... con el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de capitales procedentes de éste y, finalmente, l... bienes del fondo que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago al portador y, con ca...
El tráfico de drogas y el blanqueo de dinero tuvieron un papel importante en el crecimiento económico de Casablanca
Uno de los detenidos está acusado de delitos de tráfico de drogas y el otro, español, de blanqueo de dinero
Ocho personas han sido detenidas en Estepona y Fuengirola por la policía y la Guardia Civil en la culminación de una operación iniciada en diciembre de 2005 contra el tráfico de drogas y el blanqueo del dinero obtenido en inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol. En la última fase de la Operación Zodiac se han intervenido 14 viviendas, valoradas en 3,5 millones. Se estima que la red puso en circulación unos tres millones de euros.
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INDICIOS. DOLO. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Los indicios que sustentan el juicio de inferencia obtenido por el Tribunal sentenciador de la culpabilidad de los acusados son relevantes y vigorosos, y la conclusión de la participación consciente de los acusados en la actividad delictiva, resulta de todo punto racional, lógica y convincente. Se ha tomado en consideración un incremento en el patrimonio de los acusados injustificado y desproporcionado en relación con sus fuentes de ingresos. Así, los ingresos realizados en las cuentas corrientes analizadas, en la que aparecían como titulares menores de edad, no están justificados, ya que, en primer lugar, no consta que los acusados ejercieran actividad laboral retribuida de manera continuada (su vida es escasa o inexistente) y, en segundo lugar, la supuesta procedencia de dicho dinero, que según los acusados proviene de la dedicación a la prostitución de Remedios (o de la llamada "economía sumergida"), no está acreditada, es más tal actividad no daría cobertura a una disponibilidad patrimonial de tal entidad. Finalmente no han explicado los acusados la razón de los múltiples ingresos, reembolsos y transferencias realizadas entre las cuentas corrientes analizadas en el informe pericial obrante en la causa. En todo caso, de lo que se trata es de determinar la concurrencia del dolo en las actividades desarrolladas por los acusados en relación con ese elemento del tipo delictivo, no cabe dudar de que actuaron con dolo directo, pero en todo caso, con dolo eventual de quien se pone en ignorancia deliberada en situaciones de circunstancias que sustentan vehementes y solidísimas presunciones decidiendo no querer saber aquéllo que puede y debe conocerse.No se hace lugar a los recursos de casación.
Trece ciudadanos británicos han sido detenidos en una operación policial contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la Costa del Sol, en la que se han bloqueado bienes valorados en decenas de millones de euros, según informó la policía.
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