blanqueo de dinero por trafico de drogas
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- Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado
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2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
... orden): robos en el ámbito doméstico; tráfico de drogas; crímenes violentos; robos con ... los ciudadanos quieren consumir por menos dinero que las marcas registradas: tabaco y alcohol, ... internacional, destinados a combatir el blanqueo de dinero, con la finalidad de verificar si estos ...
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Imputación del conocimiento y error
... ógicos de un participante ordinario del tráfico" y a los conocimientos ontológicos/normológicos \xC3" ... abordaron a la víctima y le sustrajeron dinero") ... 1137 Sobre este tema en especial, Ellul, \xC2" ... que no esté confundida, sin haber tomado drogas o estado sujeto a hipnosis, etc., y mirar y ver ... se condena como autora de un delito de blanqueo de capitales a la esposa del individuo que hace ...
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STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. ÁNIMO DE OCULTAR LOS BIENES. La mera utilización de los fondos ilícitos para gastos ordinarios o de la propia actividad no constituyen blanqueo de capitales porque no tienen la finalidad de ocultar los bienes para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
... Blanqueo de capitales.- Doctrina general.- Razones que ... Por ello el precepto que sanciona el tráfico de drogas no puede comprender íntegramente el ... blanqueo la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en un delito ... -
El principio internacional de la igualdad soberana de los Estados como límite inherente al ejercicio extraterritorial de las jurisdicciones nacionales
... (en su mayoría corrupción, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de ... ón criminal, pornografía infantil, blanqueo de dinero, y delitos económicos), además de ...
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La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
La sentencia de 23 de marzo de 2021 de la Sala Civil del Tribunal Supremo falla sobre la inexistencia de nulidad de un préstamo en una operación de blanqueo de capitales, debiendo revisarse dicha doctrina en aplicación del artículo 6.3 del Código Civil
... por ser el delito subyacente el de tráfico" de drogas o por la presencia de una organización\xC2" ... pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del ... -
STS 961/2010, 11 de Noviembre de 2010
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. No altera en absoluto el proceso inferencial que el acusado al facilitar la respetable cantidad de 80.000 euros, estuviera preventivamente en prisión o acabara de salir de ella, pues en ambos casos los meses precedentes a la compra del inmueble, y en general, el acusado, hijo de la recurrente, carecía de una actividad laboral regular y segura. Los posibles...
... condenó a dichos acusados por delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas ... -
Criminalidad organizada
... í están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido ... los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción y el fraude…» ... empresariales legítimas, el uso de blanqueo y el ejercicio de la influencia política, los ... Dominicana ... Ley 137-03 de ... Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de ...
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Algunas cuestiones en torno al delito de trata de seres humanos en el ordenamiento jurídico español
En la actualidad, la trata de personas en España presenta una problemática específica relacionada con la investigación de estos delitos que tiene que ver tanto con la distinción respecto a otros delitos como el de inmigración ilegal, como con los problemas vinculados a la prueba o las dificultadas de denuncia y declaración en juicio de las víctimas, en muchas ocasiones extranjeros sin residencia...
... negocio ilícito más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas. Se trata de una actividad ... Trato degradante y aborto forzoso. Blanqueo de dinero mediante hawala ... La duración de la ... -
Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... como delito la conducta que implique blanqueo de capitales cuando la infracción que genere ... y envilecedoras, incluido el abuso de las drogas”. En parecida línea se expresa, con una ... del 301, el cohecho del 419 y el tráfico de influencias del 428 y 429. Excesivamente ... White Sox presuntamente aceptaron, por dinero, perder de manera intencional la Serie Mundial ...
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STS 516/2006, 12 de Mayo de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. En la actuación del Servicio de Vigilancia no se advierte ninguna extralimitación competencial, ya que su actividad se limitó a la investigación de datos fiscales y tributarios. El Servicio de Vigilancia aduanera tiene el carácter de policía judicial. Ninguna violación de la intimidad del recurrente se produjo, cuando el Servicio de
... 860,52 Euros), con conocimiento de que el dinero necesario para la adquisición de los mismos ... dinero de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en conexión con el principio ... delictivas relativas al tráfico de drogas ... Independientemente de la genérica ... de la existencia de un delito de blanqueo de capitales, procediendo a renglón seguido por ... -
La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación ... finalidad de poder seguir el rastro del dinero ( paper trail ); cfr. B. ZAGARIS, «A Brave New ... de capitales referidos al tráfico de drogas) 20 , decomiso de los beneficios económicos ...
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El Derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud
Se hace urgente la adopción de medidas eficaces tendentes la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y formas contemporáneas de esclavitud en cuanto que constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, no puede eludirse, por su urgencia, utilidad y eficacia, la necesidad de articular un derecho penal económico de los derechos humanos cuya justificación estaría
... tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los ... “De la receptación y el blanqueo de capitales”, En Comentarios a la parte ... , la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas ... -
El tipo penal de blanqueo de capitales
... por motivaciones económicas (tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, etc.) ... la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido», pp. 457-460. También ...
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STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...
... vigente en el momento de los hechos, blanqueo de capitales previsto y penado en el artículo ... al extranjero a trabajar para ganar más dinero que el que obtenían en Rumania, con el pretexto ... conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en ... -
2.2. Actores del ELSJ
... 5. el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y la Agencia de los Derechos ... Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero" (CRIM) 336 ... Presidida por la ... Destaca el "Grupo para el tráfico de seres humanos" o "THB" ( Trafficking on Human ...
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Crimen organizado
... de beneficio económico y el empleo del blanqueo de capitales ... La finalidad económica y la ... emergentes en los últimos años como el tráfico de inmigrantes o la trata de personas, y ... prácticas de extorsión, tráfico de drogas, armas y seres humanos (Van Dijk, 2007). También ... realizadas con fines de blanqueo de dinero, etc ... Índice de percepción del crimen ...
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El delito de tráfico de drogas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1970-1995)
... precepto sancionador que afectaba a los diversos sistemas de blanqueo de dinero procedente del tráfico de droga ... Además se introdujeron ...
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La corrupción urbanística
... razones, a la irrupción creciente de dinero en una vida política cada vez más mediatizada, ... económicos de los Ayuntamientos, el blanqueo de dinero, la insuficiencia de controles 7 , y la ... el del narcotráfico porque la oferta de drogas está más concentrada y el consumo es ... ón del crimen organizado referente al tráfico ilegal de personas ... La corrupción ...
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La insolvencia del condenado
... y se concretan en una cantidad de dinero 1 ... Como ha sido mencionado con ... 2ª, de lo Penal, 26 de junio de 2012 (blanqueo de capitales y tráfico de drogas); STS nº ...
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El derecho a la educación pública, gratuita y laica como mínimo vital para garantizar la seguridad humana en el contexto de la justicia, equidad y derechos sociales en el estado de derecho democrático
... aspectos, y que giran en torno al poder, dinero. Dichas conductas ponen en riesgo a las mejores ... desintegración familiar y al consumo de drogas (OMS, 1995) 12 ... Hace mucho que el género ... sacan sus ingresos abiertamente del blanqueo de dinero, el tráfico de armas o el de drogas ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia al caso «Malaya», a la hipótesis del consumo compartido de cannabis en el marco de los delitos contra la salud pública, la revisión de sentencias absolutorias, el control del respeto...
... delictiva respecto al delito de blanqueo y se confirman las condenas por blanqueo ... 368 CP el tráfico de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o ... trabajar "de lo que sea" porque necesitaba dinero, y que el acusado, mayor de edad, de 64 años, ... -
Artículo 301
... de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias ... El delito de blanqueo de capitales fue introducido en el ordenamiento ... patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su relevancia cuantitativa, dinámica de ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... , es más, no se desea su ingreso en el tráfico jurídico; d) también se requiere la entrada en ... 288 CP); blanqueo de capitales (art. 302 CP); delitos contra la ... pública en la modalidad de tráfico de drogas (art. 369 bis CP); falsedad en los medios de pago ... acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de ...
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La trata de personas como mercado ilícito del crimen organizado: factores explicativos y características
... 2. LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO DE INMIGRANTES. 3. EL PROCESO DE TRATA DE ... ómica holgada con la posibilidad de enviar dinero a sus familias. En las situaciones más graves, ... drogas o los abusos sexuales, pasando también por ... como la violencia, corrupción o el blanqueo de capitales para salvaguardar la supervivencia ...