Criminalidad organizada
| Autor | Julián López-Muñoz |
| Páginas | 21-122 |
I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA
La criminología tiene por objeto el estudio de las causas de
comisión del delito y de la lucha contra el delito. Éste es ante
todo un acontecimiento en la vida de un individuo: un fenóme-
no individual. La suma de todos los delitos cometidos en un
lugar y un tiempo determinados hace nacer un nuevo objeto de
conocimiento: la criminalidad. La criminología estudia tam-
bién el delito como fenómeno colectivo en la vida de los pue-
blos 1.
Es una ciencia social que a partir de diversos enfoques
metodológicos, se ocupa del estudio de la «cuestión criminal» o
la criminalidad como un fenómeno social. Su objeto aborda
temas como el delito, el delincuente, la política criminal, el
control social y los procesos de criminalización, entre otros.
También la criminología «facilita a la política criminal el con-
texto analítico empíricamente contrastado para que los deciso-
res políticos tengan sufi cientes elementos de juicio y para que
los organismos encargados de la persecución de la delincuen-
cia formulen sus valoraciones sobre si las medidas adoptadas
al respecto resultan objetivamente exitosas» 2.
Si la criminología tiene por objeto, según cita el profesor
SERRANO GÓMEZ 3, el estudio de las formas reales y la lucha
contra el delito; no cabe duda que una forma real, no solo de
tipo o de delito sino de comisión, de perfeccionamiento en la
comisión, de impulso, estudio y ejecución del hecho que a
1 RODRIGUEZ DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho Penal Espa-
ñol. Parte general, Ed. Dykinson, Madrid, 1989, 12.ª edición, pág. 73.
2 SANSÓ-RUBERT PASCUAL, D. Et alii. : «Criminalidad organizada trans-
nacional y seguridad internacional» en Seguridad y Defensa Hoy, Construyendo el
futuro. Ed. Plaza y Valdés, Madrid, 2008, pág. 207.
3 RODRIGUEZ DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Opus cit, págs. 75-76.
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veces incluye multiplicidad de tipos, es la que se lleva a cabo
diariamente en España, y por supuesto en el mundo, de la
mano de las organizaciones criminales.
En ocasiones la simple apreciación legal del concepto de
delito, a pesar de ser sumamente preciso, deja un espacio
deinsatisfacción cuando se intenta entenderlo bajo criterios
racionales o científi cos y no exclusivamente legales. Esto lleva
a algunos autores a buscar una defi nición criminológica según
la cual delito es toda infracción de normas sociales recogidas
en las leyes penales que tienda a ser perseguida ofi cialmente en
caso de ser descubierta 4. Algo similar ocurre cuando se trata
de defi nir el concepto de criminalidad respecto al de delin-
cuencia.
Una defi nición pragmática se viene empleando entre miem-
bros de las fuerzas de seguridad del Estado basada en su con-
cepto empírico de «criminalidad» adjetivado por organizada
internacional como elemento diferenciador de la delincuencia
organizada o no. Entienden este concepto de criminalidad
como madre de la delincuencia o la generadora de ésta y creen,
estos investigadores, que donde se establecen elementos con-
troladores de criminalidad, como podría ser el caso de «ladro-
nes de ley» 5, siempre se generará delincuencia. Porque esa cri-
minalidad organizada intenta, y a veces consigue, la conquista
de emplazamientos de poder donde establecerse, superando de
antemano y yendo más allá de la simple delincuencia, para
remansar en el poderío económico, la influencia social o la
autoridad política, desde donde planifi car lato sensu de forma
industrial actividades entreveradas de componente legal e ile-
gal.
El crimen organizado está asociado a la producción de dos
tipos de bienes: la protección y la venta de otros bienes y servi-
4 SERRANO MAÍLLO, A.: Introducción a la Criminología, ed. Dykinson,
Madrid 2009, 6.ª edic., pág. 77.
5 Refi riéndonos a la criminalidad euroasiática, conocida vulgarmente como
la «mafi a rusa», el «ladrón de ley» es el líder de la organización criminal, cuyo
poder sobrepasa al de otros líderes de organizaciones criminales de otras partes
del mundo.
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cios ilegales 6.Dándose también, en esta criminalidad proceden-
te del Este, un elemento común de la delincuencia que es el
enriquecimiento o la búsqueda de bienes materiales con el sim-
ple propósito de colmar las necesidades del delincuente, y un
elemento exclusivo de la criminalidad organizada internacional
aludida, que va más allá del enriquecimiento o de la codicia,
como es el intento de penetración política, social o económica
con la fi nalidad de controlar esos poderes en los países en los
que se asienta.
Muchas de las actuaciones de este tipo de criminalidad
organizada, se enmarcaban, en nuestro país y en los años
noventa, dentro de los llamados delitos de cuello blanco porque
los sujetos activos parecían estar asentados en una elite social
lejana a «mancharse las manos» con vulgares tipos, al mismo
tiempo que la conexión entre delitos contra las personas o el
patrimonio que eran cometidos por grupos o sicarios a las
órdenes del gentelman ofrecían difi cultad en imputar al inicial-
mente responsable del mismo, por motivos de desconocimien-
to del modus operandi de estas organizaciones.
Según el profesor SERRANO MAÍLLO 7, con el que estoy
plenamente de acuerdo, los delitos de cuello blanco tienden a
no ser perseguidos por un proceso de aplicación diferencial de
la ley: las personas de las clases superiores tienen una mayor
facilidad para no ser descubiertas, arrestadas y condenadas en
caso de incurrir en algún acto prohibido, y yo añadiría hablan-
do de las «mafi as rusas», que la ingeniería fi nanciera desarrolla-
da para hacer opacas sus transacciones empleando empresas
interpuestas, despachos específi cos de abogados, consultores y
asesores fi scales o gestores, unido esto a su forma de actuar
empleando medios, modos y métodos hasta el momento
impensables en el delincuente tradicional español, y siendo el
esfuerzo y el empleo de personal especializado y medios por
6 VILLORIA MENDIETA, M. Et alii: «Crimen organizado y corrupción: cau-
sas y consecuencias». En La Lucha Contra El Crimen Organizado En La Unión
Europea. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
Documento de Seguridad y Defensa, número 48, Ed. Ministerio de Defensa,
Abril, 2012, pág. 63.
7 SERRANO MAÍLLO, A.: Opus cit. Pág. 80.
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