blanqueo de dinero por trafico de drogas
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... 5/2010 este objeto lo integraban solo el tráfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada, ... de ella también será objeto del tipo el dinero procedente de cualquier delito mantenién-dose ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... de ello es que el volumen de blanqueo de dinero en el año 2012 se situaba entre 1,5 y 3.9 ... básicamente en introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos ... de capitales ha sido el tráfico de drogas (art. 368 CP). Se trata de un supuesto claro, los ... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... piramidal, secuestro informático, blanqueo de capitales, uso o generación ilegítima de las ... no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, y, pese a todo ello, es ampliamente aceptada por ... ómica, como las criptomonedas, para el tráfico y el comercio de bienes y prestación de ... o personales obtenidos ilícitamente, drogas, moneda falsificada, decodificadores de señales ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... ochenta por hechos relacionados con el tráfico de drogas. Estas personas eran a su vez ... ón es una auténtica mercancía que vale dinero. Hay una autentica transacción al darse de alta ... el mulero realiza un auténtico acto de blanqueo de capitales ... Pero, ¿podría ocurrir que el ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... engaño respecto de la disponibilidad del dinero ingresado en cuentas especiales, mientras que en ... delitos de tracto sucesivo como los de tráfico de drogas, y aun en sus fases iniciales de ... de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también ...
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Los testigos protegidos en el proceso penal español. Una reforma necesaria
... parte de una red de distribución de drogas, dando una serie de nombres y apodos de personas ... acreditar los indicios de dedicación al tráfico de drogas ... * Sentencia del Tribunal Supremo ... de cocaína y de cierta cantidad de dinero, concluyendo la fundabilidad en grado suficiente ... investigaciones de tráfico de drogas, blanqueo de dinero, tráfico de seres humanos y delitos ...
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Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... sustancias probadamente nocivas cuyo tráfico y consumo es legal (alcohol, tabaco); no obstante ... ón de Viena de 1988 relativas al blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas ... dinero para que otro compre, o el transporte, si bien ...
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STS 858/2013, 19 de Noviembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...
... Séptima, que les condenó por delito de blanqueo de capitales, contra la salud pública y robo, ... ía destinado a la sazón de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (a partir de ahora UDyCO), ... citadas fueron efectuadas con dinero procedente de la venta de la droga sustraída en ... " FALLAMOS: Absolvemos a Dª Eloisa de tráfico" de drogas por el que venía acusada con declaraci\xC3" ... -
Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... : que se ha cometido un delito generador de dinero" y que en la ejecución del hecho ha intervenido m\xC3" ... tráfico de personas para la explotación sexual) ... generador de un rendimiento material, el blanqueo (por cualquier cosa que se haya hecho luego con ... bis y la organización para el tráfico de drogas. El carácter transitorio de la organización ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 de 22 de ... las organizaciones del narcotráfico, al blanqueo de los mismos y a la influencia a través de la ... no supone la entrega de una cantidad de dinero o de otra cosa de valor “a cambio” de la ...
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STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. Magistrados ... mercado español fondos provenientes del tráfico de internacional de drogas de la organización ... La idea era inyectar el dinero en sociedades mercantiles en funcionamiento, pero ... -
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... grandes capitales, principal-mente el tráfico de drogas. Como destaca Cassani 2 «golpeando al blanqueador de dinero sucio se busca golpear en primer término las ... -
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ... -
Normativa internacional y nacional del tráfico de drogas
... contra el tráfico de drogas, incluye disposiciones contra el blanqueo de dinero y la desviación de Precursores químicos. Se trata del marco ...
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Aspectos procesales
... que en los juicios por delitos de blanqueo la prueba será casi siempre de carácter ... Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Cuestión ... fico de drogas y que con ellos se hacen esas operaciones basta ... mane-jados proceden de operaciones de tráfico de drogas. En la mayoría de las ocasiones no se ...
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STS 1126/2005, 5 de Octubre de 2005
RECEPTACIÓN DE CAPITALES. BLANQUEO DE DINERO PROVENIENTE DEL TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA INDICIARIA. Para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad convincente se precisa que la base indiciaria, plenamente acreditada siempre mediante prueba directa, se integre por una pluralidad de indicios, que no pierdan su fuerza acreditativa por la presencia de otros posibles contraindicios que
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... - 3.- La tributación del “dinero negro”. - 3.1. El delito fiscal como delito ... , había obtenido ganancias traficando con drogas o explotando la prostitución. La transformación ... de 2013 se establece que «el delito de tráfico de drogas absorbe los posteriores hechos de ... -
Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... a analizar los actos cotidianos del tráfico diario que son ofertados y demandados a cualquier ... autor, estaríamos ante blanqueo cuando el dinero es generado lícitamente pero fuera del control ... con antecedentes penales por tráfico de drogas en la compra de un inmueble. En primer lugar, el ... -
2.4. La necesidad de aclarar si la delincuencia organizada es una forma autónoma o particular desde el punto de vista de los tipos criminales
... crimen organizado transnacional y del tráfico de drogas son estratégicamente relevantes: la ... insurgentes y crímenes informáticos y blanqueo de capitales ... Una evaluación comprehensiva ... , los delitos violentos, el blanqueo de dinero y la falsificación de documentos son sólo ...
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Conexiones con otros delitos
@2.25.1. Blanqueo de capitales ... El artículo 301.1, del Código ... de que las mismas son procedentes del tráfico de drogas, es una conducta participativa del ... ón de drogas, así como de lavado de dinero y procedente de aquella, por lo que la prueba ...
- Blanqueo de capitales. El punto débil del delincuente. Análisis de la sentencia de la Sala Segunda del TS nº 501/2019 de 24 de octubre de 2019
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... existía, habiendo sido destinado el dinero prestado en proporcionarse Juan Antonio un nivel ... a su modo de manifestarse en el tráfico empresarial; para posteriormente analizar algunas ... -
STS 600/2016, 7 de Julio de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Existiendo un acreditamiento de los hechos objetivos que constituyen presupuesto de la inferencia, ha de resultar acreditado que la valoración probatoria y convicción alcanzada por los jueces "a quibus" se ha ajustado a las normas y criterios de la lógica, la ciencia y la experiencia. La recurrente se prestó para...
... ó por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, los ... adquiridos a Afinsa, se ha utilizado el dinero proveniente de esa venta de sustancias ... las joyas y demás efectos provenía del tráfico de drogas. Paulino Placido adquirió el 29 de ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... , como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas ... delictivas, como el terrorismo, tráfico de armas y drogas. Puede resultar extraño que un ...
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Blanqueo de capitales y receptación
... Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o ... én, la relacionada con el tráfico de drogas» ... 293 M. G. BOLDÓ PRATS, Receptación y ... Por ello los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido. En los delitos de ...