Blanqueo de dinero por tráfico de drogas

4875 resultados para Blanqueo de dinero por tráfico de drogas

1883 sentencias sobre Blanqueo de dinero por tráfico de drogas

Valoración vLex
  • STS 220/2015, 9 de Abril de 2015

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...

    ... mercado español fondos provenientes del tráfico de internacional de drogas de la organización .... La idea era inyectar el dinero en sociedades mercantiles en funcionamiento, pero ...

  • STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...

    ..., ambas procedentes de Sumarios que por tráfico de Drogas se tramitan en la Audiencia Nacional ... en 525.497 € y que fueron adquiridas con dinero procedente de su ilícita actividad. . El ...

  • STS 942/2013, 11 de Diciembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...

    ...ón de Victorino y su relación con el tráfico de drogas. TERCERO.- Precisamente como ... concluir que el recurrente conocía que el dinero empleado en la construcción procedía del ...

  • STS 858/2013, 19 de Noviembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...

    ...ía destinado a la sazón de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (a partir de ahora UDyCO), ... citadas fueron efectuadas con dinero procedente de la venta de la droga sustraída en ..." FALLAMOS: Absolvemos a Dª Eloisa de tráfico" de drogas por el que venía acusada con declaraci\xC3"...

  • STS 809/2014, 26 de Noviembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. La conducta del inculpado, no se limita al mero aprovechamiento o disfrute de las ganancias obtenidas en su actividad delictiva, sino en un acto de ocultación tanto de la procedencia del dinero como de la titularidad efectiva, con la adquisición donde se oculta el verdadero comprador y se hace figurar en la transmisión como

    ... de la Isleta, Las Palmas, a cambio de dinero. . Como manifestación de esta actividad, sobre ... de que estos bienes procedían del tráfico de drogas que ejercía el acusado, a los efectos ...

  • STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007

    - TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el...

    ... Segunda, que les condenó por delito de tráfico de drogas a unos y a otros por blanqueo de ..., conocía o podría colegir el origen del dinero. Y también adquirió una casa en la ...

  • STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005

    DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o

    ... penales, que ha padecido una adición a drogas que motivó su ingreso en un programa para ... El acusado tenía conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales operaciones ... los tramos del circuito económico del tráfico de drogas", pretendiendo "incriminar esas ...

  • STS 154/2008, 8 de Abril de 2008

    DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...

    ... un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas, los Excmos. Sres. componentes de la ... la existencia de un supuesto blanqueo de dinero realizado por personas de nacionalidad española ...

  • STS 628/2011, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...

    ... a la intervención además de vehículos, dinero y armas de fuego, de más de 1.500 Kgrs de ... procedencia de tales bienes en actos de tráfico de sustancias prohibidas, constatada a su vez ... con actividades ilícitas del tráfico de drogas) para construir con absoluto rigor lógico la ...

449 artículos doctrinales sobre Blanqueo de dinero por tráfico de drogas

  • Aspectos Criminológicos

    1. Fenomenología del crimen organizado. 1.1. Tipología del comportamiento criminal organizado en atención a sus características genéricas. 1.1.1. La provisión de bienes y servicios ilegales. 1.1.2. El control ilegal de sectores económicos legales. 1.1.3. Crimen organizado y terrorismo. 1.2. Principales actividades delictivas del crimen organizado en Europa. 1.2.1. Tráfico de drogas y...

    ...Armas, drogas, dinero de origen ilícito, materiales ... de manera ilícita, de modo que su tráfico es ilícito igualmente. . Existe así un vasto ...

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