blanqueo de dinero por trafico de drogas
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, imposible de realizar, en la ... por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas ... tóxicas, estupefacientes, sustancias ... 1981 a 1983, y al Impuesto General Sobre Tráfico de Empresas de los años 1992 y 1993 de ... Blanqueo de capitales ... Acreditación por prueba ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... Reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas. Su Exposición de Motivos ... ían denominándose de “blanqueo” de dinero de ilícita procedencia, si bien esta se reducía ...
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Blanqueo de capitales
... qué es blanquear, de por qué es perjudicial el blanqueo y de cuándo debe considerarse sensatamente que blanquear es delito. Si esos cimientos son consistentes será más sencillo construir buenas respuestas a varias preguntas que inquietan mucho a abogados, doctrina y jurisprudencia: cuándo se pena el autoblanqueo, si comete delito el abogado que cobra sus honorarios con dinero delictivo y si cabe blanquear (y hacerlo típicamente) la cuota...
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... la de lavado de activos o blanqueo de dinero establecidas en distintos textos internacionales ... en el ámbito de los delitos de tráfico de drogas, la criminalidad organizada, y con ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
... la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente. Palabras clave: Blanqueo de capitales; actividad delictiva; concurso de delitos; delito previo; autoblanqueo; prueba indiciaria.
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... también se aprovechan de ella, el tráico de drogas y lavado de dinero está entre los ejemplos más obvios del crimen transfronterizo, y para ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... La cooperación penal internacional, lato sensu, no ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... autor sobre la procedencia ilícita del dinero blanqueado o, también, cuando éste no existe, ... antecedente consistiera en el delito de tráfico de drogas (entonces regulado en los artículos ...
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Evolución del concepto de dolo
En el presente estudio se ofrece un breve resumen de la evolución del concepto de dolo, principalmente en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, explicando cómo este alto Tribunal ha ido aproximándose desde la teoría del asentimiento a la teoría de la probabilidad, en especial a partir de la Sentencia de 23 de abril de 1992, una de cuyas consecuencias parece que ha de...
... 369) en el delito de tráfico de drogas. En la Sentencia del Tribunal Supremo e 10 de enero de 2000, relativa a un blanqueo" de dinero procedente de la droga se afirmó que \xE2\x80" ... -
Jurisprudencia Penal (Parte III)
... absolver de delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas ha inaplicado el art.318 bis ... el ámbito de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, delincuencia tica y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
... efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y receptación) arroja importantes consecuencias en torno al efecto que en la práctica tienen aquellas previsiones, entre las que destaca la detección de rasgos que serían propios del delito de enriquecimiento ilícito, figura formalmente ajena a nuestro ordenamiento.
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... privilegiada, la corrupción, el lavado de dinero, los delitos fiscales y fraudes de subvenciones, ... ón, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias), se suma la corrupción entre ... tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3" ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
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STS 103/2014, 20 de Febrero de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. De acuerdo a nuestra jurisprudencia la diferencia entre la coautoría y la participación radica en el carácter, subordinado o no, del partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será condominio funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la...
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STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005
... anterior, es decir no la organización al trafico de drogas, sino la constituida para el blanqueo del dinero procedente de aquel trafico. El argumento de la Audiencia no es suficiente teniendo en cuenta que en el factum solo se afirma su condición de mero testaferro, que no implica por si solo esa pertenencia al no ser lo mismo que ponerse de acuerdo con los integrantes de un grupo organizado, como expresa la Audiencia. La prueba en...
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STS 300/2013, 12 de Abril de 2013
Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.
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Bibliografía
... blanqueo de capitales en España: El Registro de ... Cooperación judicial internacional - Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Cooperación ... en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la ...
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STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007
Salud publica. Control judicial de las intervenciones telefónicas. Delito de tráfico de drogas. Blanqueo de capitales
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
... Orgánica 5/2010, de 22 de junio. PALABRAS CLAVE: Blanqueo de capitales, Ordenamientos alemán y español, expansionismo
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades ... Cdigo Penal en materia de trfico ilegal de drogas, la que vino a introducir el artculo 546 bis f) ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... societarios) y XIV (de la receptacin y blanqueo de capitales) ... Despus de la Ley Orgnica ... 253) y apropiacin indebida de dinero y otra cosa mueble recibida indebidamente (art ... los delitos relacionados con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas ... encaminadas a la incorporacin al trafico econmico legal, de bienes, dinero, ganancias y ...
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Código Penal
... tráfico de drogas y contrabando del art. 368 CP y Ley de ... y proposición para cometer el delito de blanqueo de capitales), 373 (provocación, conspiración y ... precio hay que entender una cantidad de dinero o un bien con un valor pecuniario determinado; ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
... autores han blanqueado ingentes cantidades de dinero procedentes de la actividad delictiva, mediante ingresos en cuentas corrientes en Andorra, posesión de joyas y relojes de alta gama en cajas de seguridad bancarias, pago de inmuebles, activos financieros, etc. Tratando de disimular en algunos casos su procedencia delictiva, bajo falsos premios de Lotería Nacional, o rendimientos de sociedades despatrimonializadas o deficitarias.
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Criminalidad organizada
... Tráficos de drogas, órganos, personas, o materiales peligrosos, ... í están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido ... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ... ías (EMCDDA) en su informe de 2015, el tráfico de cocaína que llega a Europa procede casi ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... engaño respecto de la disponibilidad del dinero ingresado en cuentas especiales, mientras que en ... delitos de tracto sucesivo como los de tráfico de drogas, y aun en sus fases iniciales de ... de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... : que se ha cometido un delito generador de dinero" y que en la ejecución del hecho ha intervenido m\xC3" ... tráfico de personas para la explotación sexual) ... generador de un rendimiento material, el blanqueo (por cualquier cosa que se haya hecho luego con ... bis y la organización para el tráfico de drogas. El carácter transitorio de la organización ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
... el delito fiscal puede ser un delito previo al blanqueo de capitales, sino que lo determinante es cómo solucionar la concurrencia de ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia de un concurso de normas o de delitos en función de si existe o no, la mencionada finalidad de ocultación o encubrimiento, quedando descartada la posibilidad de apreciar un delito continuado de blanqueo de capitales