blanqueo de dinero por trafico de drogas
7658 resultados para blanqueo de dinero por trafico de drogas
-
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, imposible de realizar, en la ... por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas ... tóxicas, estupefacientes, sustancias ... 1981 a 1983, y al Impuesto General Sobre Tráfico de Empresas de los años 1992 y 1993 de ... Blanqueo de capitales ... Acreditación por prueba ...
-
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
... la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente. Palabras clave: Blanqueo de capitales; actividad delictiva; concurso de delitos; delito previo; autoblanqueo; prueba indiciaria.
-
Criminalidad organizada
... Tráficos de drogas, órganos, personas, o materiales peligrosos, ... í están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido ... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ... ías (EMCDDA) en su informe de 2015, el tráfico de cocaína que llega a Europa procede casi ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte III)
... absolver de delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas ha inaplicado el art.318 bis ... el ámbito de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, delincuencia tica y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja ...
-
Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... Reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas. Su Exposición de Motivos ... ían denominándose de “blanqueo” de dinero de ilícita procedencia, si bien esta se reducía ...
-
Blanqueo de capitales
... qué es blanquear, de por qué es perjudicial el blanqueo y de cuándo debe considerarse sensatamente que blanquear es delito. Si esos cimientos son consistentes será más sencillo construir buenas respuestas a varias preguntas que inquietan mucho a abogados, doctrina y jurisprudencia: cuándo se pena el autoblanqueo, si comete delito el abogado que cobra sus honorarios con dinero delictivo y si cabe blanquear (y hacerlo típicamente) la cuota...
-
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... también se aprovechan de ella, el tráico de drogas y lavado de dinero está entre los ejemplos más obvios del crimen transfronterizo, y para ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... La cooperación penal internacional, lato sensu, no ...
-
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... autor sobre la procedencia ilícita del dinero blanqueado o, también, cuando éste no existe, ... antecedente consistiera en el delito de tráfico de drogas (entonces regulado en los artículos ...
-
Capítulo I. La punición del autoblanqueo
... de las características del delito de blanqueo de capitales es que para su punición exige que ... un delito contra la salud pública por tráfico de heroína, más 6 años de prisión por un ... cuentas bancarias, introduce parte del dinero generado en el sistema económico lícito. En ... organizada, y, sobre todo, del tráfico de drogas 108 impidiendo que los delincuentes puedan ...
-
Código Penal
... tráfico de drogas y contrabando del art. 368 CP y Ley de ... y proposición para cometer el delito de blanqueo de capitales), 373 (provocación, conspiración y ... precio hay que entender una cantidad de dinero o un bien con un valor pecuniario determinado; ...
-
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... laboral ofreciéndole un porcentaje de dinero a cambio de aceptar en su cuenta corriente ... aunque los bienes procedan de delitos de tráfico de estupefacientes, corrupción o contra la ...
-
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
... efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y receptación) arroja importantes consecuencias en torno al efecto que en la práctica tienen aquellas previsiones, entre las que destaca la detección de rasgos que serían propios del delito de enriquecimiento ilícito, figura formalmente ajena a nuestro ordenamiento.
-
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P. Su amplia y controvertida tipicidad, fruto de una deficiente técnica legislativa, prácticamente limitada a incorporar los textos de...
-
Medidas de prevención frente a la corrupción
... privilegiada, la corrupción, el lavado de dinero, los delitos fiscales y fraudes de subvenciones, ... ón, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias), se suma la corrupción entre ... tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3" ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
-
STS 103/2014, 20 de Febrero de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. De acuerdo a nuestra jurisprudencia la diferencia entre la coautoría y la participación radica en el carácter, subordinado o no, del partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será condominio funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la...
-
STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005
... anterior, es decir no la organización al trafico de drogas, sino la constituida para el blanqueo del dinero procedente de aquel trafico. El argumento de la Audiencia no es suficiente teniendo en cuenta que en el factum solo se afirma su condición de mero testaferro, que no implica por si solo esa pertenencia al no ser lo mismo que ponerse de acuerdo con los integrantes de un grupo organizado, como expresa la Audiencia. La prueba en...
-
Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... : que se ha cometido un delito generador de dinero" y que en la ejecución del hecho ha intervenido m\xC3" ... tráfico de personas para la explotación sexual) ... generador de un rendimiento material, el blanqueo (por cualquier cosa que se haya hecho luego con ... bis y la organización para el tráfico de drogas. El carácter transitorio de la organización ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
... que imponen a la hora de tipificar el delito de blanqueo de capitales. El objetivo de mejorar la cooperación internacional no se cumple plenamente en España, lo que exige una reforma de la norma penal
-
Tema 14. Blanqueo de capitales
... el abogado que cobra sus honorarios con dinero delictivo y si cabe ... blanquear (y hacerlo ... alguien trata de incorporar al tráfico económico ordinario dinero que proce- ... día ... blanqueo procedente del tráfico de drogas, un delito que preocupa sobrema- ... nera por su ...
-
STS 300/2013, 12 de Abril de 2013
Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.
-
Blanqueo y autoblanqueo de capitales: lucha eficaz para que no se altere el orden socioeconómico
... Reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas, que redactó el art. 546 bis f) ... dinero a terceros– para que aparezcan como titulares ...
-
Bibliografía
... blanqueo de capitales en España: El Registro de ... Cooperación judicial internacional - Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Cooperación ... en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la ...
-
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... , abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, junto ... ón de caudales públicos, el cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos ... , como el delito fiscal y el blanqueo de dinero, porque se podría haber eludido el pago de ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
-
STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007
... de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el dolo eventual. * Los actos de colaboración, ocultando el origen de los bienes al declarar en el proceso, constituye delito de blanqueo. * La atenuante analógica de dilaciones indebidas no se identifica con la duración global del proceso.
-
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
... Orgánica 5/2010, de 22 de junio. PALABRAS CLAVE: Blanqueo de capitales, Ordenamientos alemán y español, expansionismo