blanqueo de dinero por trafico de drogas

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Derecho penal económico y de la empresa

... qué es blanquear, de por qué es perjudicial el blanqueo y de cuándo debe considerarse sensatamente que blanquear es delito. Si esos cimientos son consistentes será más sencillo construir buenas respuestas a varias preguntas que inquietan mucho a abogados, doctrina y jurisprudencia: cuándo se pena el autoblanqueo, si comete delito el abogado que cobra sus honorarios con dinero delictivo y si cabe blanquear (y hacerlo típicamente) la cuota...

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

... la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente. Palabras clave: Blanqueo de capitales; actividad delictiva; concurso de delitos; delito previo; autoblanqueo; prueba indiciaria.

• Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas. La delincuencia organizada y el blanqueo de capitales

• Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Criminalidad organizada y terrorismo

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

... efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y receptación) arroja importantes consecuencias en torno al efecto que en la práctica tienen aquellas previsiones, entre las que destaca la detección de rasgos que serían propios del delito de enriquecimiento ilícito, figura formalmente ajena a nuestro ordenamiento.

• La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. De acuerdo a nuestra jurisprudencia la diferencia entre la coautoría y la participación radica en el carácter, subordinado o no, del partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será condominio funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la...

... anterior, es decir no la organización al trafico de drogas, sino la constituida para el blanqueo del dinero procedente de aquel trafico. El argumento de la Audiencia no es suficiente teniendo en cuenta que en el factum solo se afirma su condición de mero testaferro, que no implica por si solo esa pertenencia al no ser lo mismo que ponerse de acuerdo con los integrantes de un grupo organizado, como expresa la Audiencia. La prueba en...

• Revista de Derecho vLex

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...

• Temas clave de derecho penal presente y futuro de la política criminal en España

... supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P. Su amplia y controvertida tipicidad, fruto de una deficiente técnica legislativa, prácticamente limitada a incorporar los textos de...

Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.

• Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

... de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el dolo eventual. * Los actos de colaboración, ocultando el origen de los bienes al declarar en el proceso, constituye delito de blanqueo. * La atenuante analógica de dilaciones indebidas no se identifica con la duración global del proceso.

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

... Orgánica 5/2010, de 22 de junio. PALABRAS CLAVE: Blanqueo de capitales, Ordenamientos alemán y español, expansionismo

• Revista de Derecho vLex

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el...

• Código Penal. Estudio Sistematizado

• Gabilex. Revista del gabinete jurídico de Castilla la Mancha

... el delito fiscal puede ser un delito previo al blanqueo de capitales, sino que lo determinante es cómo solucionar la concurrencia de ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia de un concurso de normas o de delitos en función de si existe o no, la mencionada finalidad de ocultación o encubrimiento, quedando descartada la posibilidad de apreciar un delito continuado de blanqueo de capitales