blanqueo de dinero por trafico de drogas

6555 resultados para blanqueo de dinero por trafico de drogas

  • Jurisprudencia Penal (Parte I)
    ... La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, imposible de realizar, en la ... por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas ... tóxicas, estupefacientes, sustancias ... 1981 a 1983, y al Impuesto General Sobre Tráfico de Empresas de los años 1992 y 1993 de ... Blanqueo de capitales ... Acreditación por prueba ...
  • Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
    ... Reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas. Su Exposición de Motivos ... ían denominándose de “blanqueo” de dinero de ilícita procedencia, si bien esta se reducía ...
  • La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
    ... también se aprovechan de ella, el tráico de drogas y lavado de dinero está entre los ejemplos más obvios del crimen transfronterizo, y para ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... La cooperación penal internacional, lato sensu, no ...
  • Blanqueo de capitales

    Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...

    ... án Muñoz disponía de una cantidad de dinero en efectivo notable [ ... ]. Con la finalidad de ... es que alguien trata de incorporar al tráfico económico ordinario dinero que procedía de ... del blanqueo procedente del tráfico de drogas, un delito que preocupa sobremanera por su ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte III)
    ... absolver de delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas ha inaplicado el art.318 bis ... el ámbito de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, delincuencia tica y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja ...
  • En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal

    En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...

    ... grandes capitales o cantidades elevadas de dinero generados sin los normales costes de personal, ... Penal en materia de tráfico ilegal de drogas 23 , la que vino a introducir el ...
  • Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
    ... autor sobre la procedencia ilícita del dinero blanqueado o, también, cuando éste no existe, ... antecedente consistiera en el delito de tráfico de drogas (entonces regulado en los artículos ...
  • Criminalidad organizada
    ... Tráficos de drogas, órganos, personas, o materiales peligrosos, ... í están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido ... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ... ías (EMCDDA) en su informe de 2015, el tráfico de cocaína que llega a Europa procede casi ...
  • Evolución del concepto de dolo

    En el presente estudio se ofrece un breve resumen de la evolución del concepto de dolo, principalmente en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, explicando cómo este alto Tribunal ha ido aproximándose desde la teoría del asentimiento a la teoría de la probabilidad, en especial a partir de la Sentencia de 23 de abril de 1992, una de cuyas consecuencias parece que ha de...

    ... 369) en el delito de tráfico de drogas. En la Sentencia del Tribunal Supremo e 10 de enero de 2000, relativa a un blanqueo" de dinero procedente de la droga se afirmó que \xE2\x80" ...
  • Código Penal
    ... tráfico de drogas y contrabando del art. 368 CP y Ley de ... y proposición para cometer el delito de blanqueo de capitales), 373 (provocación, conspiración y ... precio hay que entender una cantidad de dinero o un bien con un valor pecuniario determinado; ...
  • STS 103/2014, 20 de Febrero de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. De acuerdo a nuestra jurisprudencia la diferencia entre la coautoría y la participación radica en el carácter, subordinado o no, del partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será condominio funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese...

    ... blanqueo de capitales , los componentes de la Sala Segunda ... , empaquetar y trasladar físicamente dinero en metálico a Colombia, dinero que había sido ... , o gran parte de él, procedía del tráfico de cocaína ... 3) Con la finalidad de ... ómicas y su relación con el tráfico de drogas. La fundamentación de la sentencia se refiere la ...
  • STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005

    DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o relación, y otra...

    ... penales, que ha padecido una adición a drogas que motivó su ingreso en un programa para ... El acusado tenía conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales operaciones ... los tramos del circuito económico del tráfico de drogas", pretendiendo "incriminar esas as que vienen denominándose blanqueo de dinero de ilícita procedencia", como ...
  • Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia

    Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...

    ... : que se ha cometido un delito generador de dinero" y que en la ejecución del hecho ha intervenido m\xC3" ... tráfico de personas para la explotación sexual) ... generador de un rendimiento material, el blanqueo (por cualquier cosa que se haya hecho luego con ... bis y la organización para el tráfico de drogas. El carácter transitorio de la organización ...
  • Aspectos procesales
    ... que en los juicios por delitos de blanqueo la prueba será casi siempre de carácter ... Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Cuestión ... fico de drogas y que con ellos se hacen esas operaciones basta ... mane-jados proceden de operaciones de tráfico de drogas. En la mayoría de las ocasiones no se ...
  • La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?

    El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...

    ... trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo ... mencionada relación en ámbitos como el tráfico de drogas -que precisamente inspiró las primeras ... actuó con motivos para sospechar que el dinero del cliente al que asesoraba sobre cómo ocultar ...
  • Medidas de prevención frente a la corrupción
    ... privilegiada, la corrupción, el lavado de dinero, los delitos fiscales y fraudes de subvenciones, ... ón, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias), se suma la corrupción entre ... tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3" ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
  • Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
    ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... los persas, los árabes, los romanos, los turcos, los ... entendiendo por venta, la entrega de una cosa a alguien, recibiendo dinero de ella. En el caso que ocupa esta investigación es la entrega de drogas ...
  • STS 300/2013, 12 de Abril de 2013

    Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.

    ... la marca Samsung y 720 euros, fruto del tráfico" ilícito ... A Zulima Tatiana , un teléfono m\xC3" ... peso de 525 gramos), fruto del tráfico de drogas ... Y por último, la documentación a nombre ... sin que conste que conociera el origen del dinero con el que fue abonada ... Luis Maximo : ... a Eulalia Natalia del delito de blanqueo de capitales imputado por el Ministerio Fiscal, ...
  • Bibliografía
    ... blanqueo de capitales en España: El Registro de ... Cooperación judicial internacional - Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Cooperación ... en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la ...
  • STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007

    Salud publica. Control judicial de las intervenciones telefónicas. Delito de tráfico de drogas. Blanqueo de capitales

    ... Segunda, que les condenó por delito de tráfico de drogas a unos y a otros por blanqueo de ... , conocía o podría colegir el origen del dinero. Y también adquirió una casa en la ...
  • El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
    ... Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades ... Cdigo Penal en materia de trfico ilegal de drogas, la que vino a introducir el artculo 546 bis f) ...
  • Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
    ... sustancias probadamente nocivas cuyo tráfico y consumo es legal (alcohol, tabaco); no obstante ... ón de Viena de 1988 relativas al blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas ... dinero para que otro compre, o el transporte, si bien ...
  • Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
    ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... bienes, servicios y personas, esto es, la integración ... - Que participen en el blanqueo de dinero. - Que sus actos se beneicien de la corrupción ... Se han dado ...
  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    · El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...

    ... 33 de Barcelona, seguidas por delito de blanqueo de capitales contra mencionados recurrentes. Los ... los bienes "tengan origen" en delitos de tráfico de drogas ... Motivo quinto .- Se interpone, al ... pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del ...
  • La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo

    La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...

    ... 5/2010 este objeto lo integraban solo el tráfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada, ... de ella también será objeto del tipo el dinero procedente de cualquier delito mantenién-dose ...

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