blanqueo de dinero

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  • Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos

    En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...

  • Blanqueo de capitales

    Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...

    ...[..]. . Tras su ruptura matrimonial, Julián Muñoz disponía de una cantidad de dinero en efectivo notable [..]. Con la finalidad de esconder su origen -el del dinero-y aflorarlo con apariencia de licitud, lo empleó -para satisfacer su ...
  • Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ... centraba principalmente en los casos de apropiaciones indebidas de dinero. La LO 1/2015 pretende claramente acabar con este debate adoptando una ...
  • Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial

    Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

    ... con que se garantizaba tampoco existía, habiendo sido destinado el dinero prestado en proporcionarse Juan Antonio un nivel de vida y una apariencia ...
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa

    El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...

    ... . cantidades de dinero. Las publicaciones se hallaban alojadas en servidores virtuales como ...ón con el tratamiento automatizado de datos, la prevención del blanqueo de capitales, etc.), que puede alcanzar a quienes incluso ya no tengan ...
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas

    En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...

    ... tenía medidas para la prevención de otros delitos como el blanqueo. . El incumplimiento del control debido puede tener lugar como mero ...ón, cuando se cometen en beneficio de una empresa, se pagan con dinero de la empresa, el control de activos se convierte en la medida preventiva ...
  • Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia

    El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si

    ... tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales como son la adquisición, constitución y uso de sociedades ... gama propiedad de las sociedades, dispuso de los inmuebles y sacó dinero de la tesorería por servicios que nunca se prestaron; creó un ...
  • Delitos de corrupción en los negocios

    La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...

    ..., que se hace llegar a la cuenta del "falso" consultor, derivando el dinero desde ahí a los bolsillos del político implicado, resulta todo un ...
  • Autores
  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

    El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

    ...B. Estudiados los delitos de corrupción y blanqueo de bienes en los temas 10 y 13 de este libro, procede aquí realizar ...301.1-cualquier actuación con el dinero que procediera de la cuota defraudada activaría este delito, de modo ...
  • Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente

    El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...

    ...blanqueo de capitales. B. En este contexto, el Derecho penal puede intervenir en ...
  • Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional

    Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...

    ...ón comenzó a finales de los años 8o con las directivas sobre blanqueo de capitales y de insider trading y hoy se recoge expresamente en el art. ...
  • Introducción al derecho penal económico y de la empresa

    El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...

    ...- En este grupo de delitos debería también incluirse el blanqueo de capitales (art. 301). Aunque el bien jurídico protegido por este ... sistemas, permitiendo por ejemplo que las enormes cantidades de dinero que proceden del tráfico de drogas, de la corrupción, etc., sirvieran ...
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores

    Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos, deteniéndonos en los...

    ... . sin que ello tuviera lugar, con la excusa de guardar el dinero para juntar más cantidad y así podérsela entregar para enviarlas a su ...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ...ó en la ejecución del hecho delictivo, aportando el transporte, el dinero necesario para su realización, la huida y la ocultación del botín para ... De la receptación y el blanqueo de capitales . Artículo 298 . 1. El que, con ánimo de lucro y con ...
  • Protección penal de la competencia y del mercado de valores

    En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...

    ...El LIBOR es el índice al cual los bancos se prestan dinero entre sí. Este índice se fija por una asociación con sede en Londres a ... en una técnica de control similar a la que existe en materia de blanqueo de capitales. También aquí existen unos sujetos obligados, que por la ...
  • Delitos societarios

    Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...

    ... o al mercado de las telecomunicaciones o a la prevención del blanqueo o a la competencia en el mercado de la energía. Aquí el intérprete se ...
  • Presentación
  • Falsedades en la empresa

    Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,

    ... un derecho que puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero, una mercancía o en el caso de las acciones o títulos de participación ...
  • Delitos contra los sistemas de información

    La principal clave de estos delitos está en entender que no son delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, sino delitos contra el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Hay que comprender el significado de lo que es un sistema, un dato, un programa. Saber valorar cuál el perjuicio causado. Distinguir conductas irrelevantes de aquéllas que realmente afectan a la...

  • Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
    ...En la segunda secuencia, se considera demostrado que el acusado había recibido una propuesta laboral ofreciéndole un porcentaje de dinero a cambio de aceptar en su cuenta corriente distintas remesas de cantidades, y remitirlas a una persona residente en Ucrania. En ejecución de ese ...
  • La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa

    En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...

    ... cuales los particulares le entregaban determinadas cantidades de dinero para ser invertidas en la compraventa de obligaciones hipotecarias, y se ... el mercado de valores, para la seguridad de los trabajadores, de blanqueo de capitales); cabría pensar también que tales obligaciones se derivan ...
  • Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación

    El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...

    ... el engaño afecta a consumidores, y les expone a perder no sólo el dinero pagado sino también la inversión de tiempo y esfuerzo en un curso que no ...
  • STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015

    BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.

    ...ón Quinta, que les condenó por delito de estafa, receptación y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... una sociedad a través de la que adquieren bienes inmuebles con el dinero procedente del anterior hecho delictivo por el que son condenados sus ...

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