Blanqueo de dinero

• Delitos
• Delitos contra el patrimonio
• Receptación (Blanqueo de dinero)

• Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico

..., de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos franceses y suizos, florines holandeses y dólares - por euros y pesetas, utilizando para ello diversas cuentas corrientes y diversas sociedades. En las operaciones de cambio de divisas nos encontramos ante la presencia del delito descrito en el artículo 301 del Código Penal, por provenir los bienes encubiertos de delitos graves, gravedad de ese delito a su vez evidente dado el excepcional importe económico de aquellos (más de 62 millones de euros), si bien con exclusión del supuesto especialmente agravado de su párrafo segundo (procedencia de delitos de tráfico de drogas), así como de la participación en dicho ilícito, a título de autores, de los tres acusados. Son, en definitiva, dos matrimonios que cometen la infracción conjuntamente pero sin integrar una "organización" delictiva, máxime cuando tampoco comparten el uso de medios materiales, herramientas o instrumentos, para la comisión del delito. No se hace lugar al recurso de casación.

• Los abogados y el blanqueo de dinero

La delincuencia organizada, en particular la que trafica con sustancias estupefacientes, sólo puede sobrevivir trasladando sus ganancias a la economía...

• El Mundo (edicion impresa)
• 11 de Noviembre de 2007

• Detenido el exalcalde de Casares en una operación contra el blanqueo de dinero

Juan Sánchez fue arrestado ayer junto a su esposa, un abogado de Estepona y una ucraniana de 77 años, que podría ser la testaferro de la red investigada. La investigación suma 14 registros y se han bloqueado 236 inmuebles y 165 cuentas bancarias

• La Opinión de Málaga
• 15 de Mayo de 2012

• Tecnología contra el blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero no es exclusivo de los bancos, sino que también se realiza en el mercado bursátil y en cualquier entidad que maneja dinero. Varias compañías ofrecen ahora soluciones sofisticadas para luchar contra este problema que afecta a la economía mundial.

• Banca Electronica
• Núm. 15, Enero 1999

• Al menos 15 detenidos en Marbella por blanqueo de dinero

Al menos quince personas han sido detenidas por la Policía en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) en una operación relacionada con el blanqueo de dinero, según informaron fuentes de la investigación.Al menos quince personas han sido detenidas por la Policía en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) en una operación relacionada con el blanqueo de dinero, según informaron fuentes de la investigación.Al menos quince personas han sido detenidas por la Policía en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) en una operación relacionada con el blanqueo de dinero, según informaron fuentes de la investigación.Al menos quince personas han sido detenidas por la Policía en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) en una operación relacionada con el blanqueo de dinero, según informaron f...

• El Mundo (edicion on-line)
• 10 de Marzo de 2005

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

...) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. i) Las personas que ejerzan profesio...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Sentencia nº 457/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Mayo de 2007

- TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el dolo eventual. * Los actos de colaboración, ocultando el origen de los bienes al declarar en el proceso, constituye delito de blanqueo. * La atenuante analógica de dilaciones indebidas no se identifica con la duración global del proceso.

• → Desestima el recurso contra Sentencia nº 446/2006 de AP Granada, 14 de Julio de 2006

• Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

.../2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,...

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 179, 27 de Julio de 2011
• I - Disposiciones Generales
• Jefatura del estado

• 40 detenidos, entre ellos notarios y abogados, en una operación contra el blanqueo de dinero en Marbella

La operación contra el blanqueo de dinero que se centró ayer en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) suma ya en torno a una treintena de detenidos, entre ellos tres notarios y varios abogados, según informaron fuentes de la investigación.La operación contra el blanqueo de dinero que se centró ayer en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) suma ya en torno a una treintena de detenidos, entre ellos tres notarios y varios abogados, según informaron fuentes de la investigación.La operación contra el blanqueo de dinero que se centró ayer en un bufete de abogados de Marbella (Málaga) suma ya en torno a una treintena de detenidos, entre ellos tres notarios y varios abogados, según informaron fuentes de la investigación.La operación contra el blanqueo de dinero que se centró ayer en u...

• El Mundo (edicion on-line)
• 11 de Marzo de 2005