blanqueo capitales delito prescripcion
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La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
... én responde penal e individualmente de un delito cometido en una empresa en el marco de la ... sea garante de que no se blanqueen capitales, o de que no se corrompa a funcionarios o a ... la seguridad de los trabajadores, de blanqueo de capitales); cabría pensar también que tales ... officer- que, en ausencia de prescripción legal, de algún titular originario tendrá que ... -
El concepto de regularización
... REGULARIZACIÓN Y DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 139 ... taban, en ... ÓN, C “El delito antecedente en el blanqueo de capitales”. 2015. Centro de Estudios ... , estima la Sala que el plazo de prescripción comenzaría a contar a partir del día 20 del mes ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por ... organizada, junto a la prevención del blanqueo y la recuperación de activos 1 ... Ambas ... diferencia esta figura del blanqueo de capitales en su modalidad imprudente, ya que en el blanqueo ... Con respecto a la prescripción, la acción civil contra el partícipe por ... -
Jurisprudencia seleccionada abril 2022
... PRESCRIPCIÓN ACCIÓN CONTRA LA ASEGURADORA. IMPAGO DE LA ... responsabilidad civil derivada del delito, sino presupuesto de la conducta delictiva. Los ... por la normativa sobre prevención del blanqueo" de capitales y financiación del terrorismo STS n\xC2" ...
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El comiso como consecuencia del delito
... , pues no rige el plazo de prescripción del delito ni de la pena, tal como establece el ... , como suele ocurrir en los delitos de blanqueo de capitales, pero en caso contrario, si no son ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... debería ser castigado como autor de delito imprudente, mientras que el extraneus lo sería ... ón infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, etc. Tal ... el autor de otras causas (indulto, prescripción del delito o de la pena) sí excluirá la ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... estructura de la teoría jurídica del delito. MORILLAS CUEVA, L., Sistema de Derecho Penal ... partidos políticos, en base a la prescripción del art. 31 bis CP 2 ... En el apartado I ... tráfico de influencias; prevención de blanqueo de capitales; fiscalización. –Código ético, ... -
El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... cuándo una acción constituye o no un delito terrorista ... EL TERRORISMO. CONCEPTO ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la [f_i]nanciación del ... ón que permita interrumpir la prescripción de los delitos de terrorismo prescriptibles ...
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Resultados a manera de conclusiones
... 507 CP- y el delito de no inhibición del art. 509 CP ... el delito fiscal y, en menor medida, el blanqueo de capitales, copan los procedimientos sobre ... la causa penal cuando el plazo de prescripción está cercano a su cumplimiento, determina que ...
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¿Es posible la usucapión ordinaria contra tabulas?
La concepción psicológica o ética de la buena fe es un tema que ha preocupado a la doctrina y jurisprudencia. En cuanto a esta última, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando en los últimos años desde una posición psicológica radical (la buena fe en el campo de los derechos reales, dice la STS de 17 de julio de 1999, «nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño, sino pura y...
... Bienes inmuebles, prescripción adquisitiva contra tabulas ... Buena fe ... KEY ... ñala que en determinados delitos como el blanqueo de capitales « existe un deber de conocer que ... -
Derecho indemnizatorio y sistema de responsabilidad
... acciones penales derivadas de un eventual delito contra la intimidad en el caso de violación de ... Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, ... por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la Œnanciación del ...
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Acción típica
... EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Análisis ... de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley, ... empresarial en el ejemplo del delito de blanqueo de capitales[r.sc], en M ...
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La protección de datos y las diligencias de investigación
... posible sobre la víctima y el autor del delito, y, habitual-mente, también sobre terceros no ... se podrá mantener hasta la prescripción del delito en cuestión ... b) En el supuesto ... ◾ Protocolo sobre blanqueo de capitales, publicado en el diario de la Unión ...
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Hacia la creación de la fiscalía europea: estudio de la propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013
El artículo 86 del TFUE sienta la base jurídica para la creación de un Ministerio Fiscal Europeo en respuesta a la necesidad de abordar de forma eficiente la persecución de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión. En este contexto, nace la Propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea, que representa un paso más
... y niños, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de ... mínimas, así como unos plazos de prescripción" comunes ... En respuesta al mandato de la Comisi\xC3" ... Estado miembro en el momento en que tal delito se produjo ... Se establece, de igual forma, un ... -
Tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos transnacionales
... lícita tienen otras características: delito fiscal, delitos de corrupción en transacciones ... en el que pueden confluir: el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales ... , ni extendiendo el plazo de prescripción de estos delitos 8 , sino mediante el ...
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Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... determinadas reformas en los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y malversación ... — ... no se tipifica una única conducta como delito de corrupción, sino que aparecen tipificadas un ...
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Conclusiones
... remoto antecedente legislativo del moderno delito ‡scal se halla en el art. 35 de la Ley de ... que se re‡ere a la perfección y prescripción de este delito. Por ello, entendemos que las ... en delito subyacente del delito de blanqueo de capitales. En efecto, los bienes procedentes ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art ... en el cómputo del término de la prescripción según sea el objeto del delito" ... 4ª.- ...
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La ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito y la justicia restaurativa: sujetos pasivos y perjudicados por una amplia heterogeneidad de hechos delictivos
La esperada Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, contempla un catálogo de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, sin excepción. Con todo, también contempla las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. En particular y en consonancia con las reformas acometidas en
... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ... -
El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... primeros años del narcotráfico y el blanqueo de capitales, y sin solución de continuidad del ... : «Recuperación de activos derivados del delito: un objetivo prioritario de la reforma penal», ...
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Por un derecho procesal colaborativo como mecanismo alternativo para la solución de controversias penales
... , el narcotrái co, la corrupción, el blanqueo de capitales y los delitos económicos 1 –, ... ; y, en particular, si se tratara de un delito de terrorismo. Pese a que en el articulado ya no ... institutos vinculados con la prescripción de la acción o con la colocación de ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... , tanto para el país de comisión del delito como para el país de destino ... @2. Análisis ... como uno de los principales canales de blanqueo de capitales: «las ventas mundiales de bienes ... «Las medidas de limitación o prescripción se llevan a trámite, la carga de la prueba no es ...
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La dimensión internacional y europea de la regeneración constitucional democrática
... de actos de corrupción, incluido el blanqueo de capitales, así como para repatriarlos » ... de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los recursos necesarios para promover de forma ... ; o prolongación de los plazos de prescripción" de los procedimientos disciplinarios) y la fiscal\xC3" ...
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Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... lícita tienen otras características: delito iscal, delitos de corrupción en transacciones ... en el que pueden conluir: el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales ... , ni extendiendo el plazo de prescripción de estos delitos 6 , sino mediante el ...