blanqueo capitales delito prescripcion
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales). @CAPÍTULO I De los hurtos. ... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art. ... en el cómputo del término de la prescripción según sea el objeto del delito". 4ª.- Especial ...
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Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, ha sido el marco ... de Europa, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos ... enfermedad grave, fallecimiento, prescripción, entre otras situaciones, hubieran impedido la ...ón internacional del blanqueo de capitales, en los Comentarios a la Convención de Viena de ... -
Bien jurídico
... formulaciones del bien jurídico en el delito ‡scal. 2.2.1. Inexistencia de bien jurídico. ... jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento[r.sc], en CPC , ...M. , Los delitos de blanqueo de capitales , Editorial Edersa, Madrid, 2000, pág. 277: «En ... para interrumpir el plazo de prescripción mediante la obligada referencia a la acción ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... previsto por el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 ... las organizaciones del narcotráfico, al blanqueo de los mismos y a la influencia a través de la ... de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. Postura mantenida por REY ...capitales que normalmente acompaña al delito de tráfico ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
..., la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las ... de especial relevancia la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. . En lo que a las ... proceso autónomo en los casos de prescripción del delito y de exención de la responsabilidad ... -
Corrupción política. Concepto, contenido y límites
..., la ampliación de los plazos de prescripción de estos delitos y el incremento de las penas ...á investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, ... pública”, “bienes”, “producto del delito”, “embargo preventivo” o ...
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Imputación del conocimiento y error
... del Estado como respuesta institucional al delito, desde el cual se considera a una persona como ... se condena como autora de un delito de blanqueo de capitales a la esposa del individuo que hace ... que ha de tener para el sujeto la prescripción deóntica de la norma de conducta 1557 . Una ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
...: liquidación tributaria ante indicios de delito ‡scal. . 1. Planteamiento sistemático . El ... concretos relacionados con la prescripción del delito ‡scal, permite inferir su posición ... la persecución de un posible delito de blanqueo de capitales que tenga como actividad delictiva ...
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Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
... tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas» (art. 32 de la LOPDGDD). ... obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales y de la nan - ciación del ... de la Justicia en caso de trat arse de un delito público). Si la conducta fuera cons titutiva ... -
De las penas
...DELITO. La pena es la principal consecuencia jurídica ...33 CP. La prescripción de las penas se establece en el art. 133 CP en ... de morada), 303 (receptación y blanqueo de capitales), 318 bis.3 (delitos contra los ...
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Sentencias
...Comienzo del plazo de prescripción" de la acción civil: teoría de la actio nata .\xE2\x80"... juicio criminal en averiguación de un delito, pueda seguirse pleito sobre el mismo hecho (SSTS ... una imprudencia grave, no supone que el blanqueo de capitales fuera el propósito común de ambas ...
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Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... de tales sustancias es constitutivo de delito, como consecuencia de la prohibición el ...ón de Viena de 1988 relativas al blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas. ...ón de cambio de destino sin prescripción; el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, ...
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Bibliografía
...][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , ... 2001 (RJ 2001, 9089), en materia de prescripción del delito ‡scal[r.sc], en Revista de derecho ... tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (artículo 301 CP) , Editorial Iustel, Madrid, ...
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Consecuencias inesperadas de la conversión de las faltas en delitos leves
La conversión de buena parte de las faltas en delitos leves ha tenido consecuencias inesperadas, que van más allá de un mero cambio de etiquetas. Se ha ampliado el ámbito de aplicación de varias familias delictivas que hacen referencia a un «delito» en su descripción típica (amenazas, calumnias, receptación, blanqueo, omisión del deber de impedir delitos, encubrimiento, etc.), y que, de incluir...
... hasta los diversos plazos de prescripción y cancelación de antecedentes penales, pasando ... limita a indicar que «[s]on punibles el delito consumado y la tentativa de delito». La ...@@2.4. Blanqueo de bienes. También se amplía el ámbito de ... (2012) El delito de blanqueo de capitales , 3ª ed., Cizur Menor: Thomson Reuters ... -
La insolvencia del condenado
... modo ilícito mediante la comisión de un delito tipificado en la legislación penal. Conviene ... 2ª, de lo Penal, 26 de junio de 2012 (blanqueo de capitales y tráfico de drogas); STS nº ..., hasta que transcurra el plazo de prescripción de la obligación de indemnizar, debe ...
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Tema 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal
... a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. . c) ... la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al ... de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. . ...
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Índice jurisprudencial
... relativa al bien jurídico protegido en el delito contra la Hacienda Pública. La cuantía como ..., diferencia entre regularización y prescripción. . Sentencia 276/2000, de 16 de noviembre, ... la Hacienda Pública y el delito de blanqueo de capitales (Caso Ballena Blanca). . Sentencia ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... y la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la inanciación del terrorismo. ... cabo, una sentencia penal condenatoria por delito de blanqueo con relación al acto documentado ... ”, según la sempiterna prescripción reglamentaria mantenida, tras la reforma de 2007, ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el. . Libro II del Código Penal. Para las ...los consumidores 288. Blanqueo de capitales 302.2. Financiación ilegal de los ...
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Índice bibliográfico
...La regularización en el nuevo delito fiscal: naturaleza y consecuencias prácticas”. ... el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales” en Estudios sobre Control del ...“Consumación y prescripción del delito fiscal”. . Actualidad Penal, ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... y en consecuencia contra el blanqueo de capitales, lucha en la que está a la ...ón Nacional, sólo pesa sobre el delito de falsedad ideológica que se le imputa y nada ... al notario para conocer de la prescripción adquisitiva del dominio 85 . Así, la Sen-. . ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación ... renta) y su utilización como prueba del delito" cometido (que tiene como finalidad mantener la e\xEF"...ón a la prevención del blanqueo de capitales, promoviendo la cooperación internacional en ... jurídico ya cuenta con ella: la prescripción del delito y/o de la responsabilidad civil 118 ...
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De la infracción penal
...ón de la consumación y tentativa de delito y punición de las faltas (art. 15), tentativa de ... 267 (delito de daños), 301.3 (delito de blanqueo de capitales), 317 (delito de prevención de ... por estar próxima a los plazos de prescripción (transcurso de quince años). C. ATENUANTES POR ...
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Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente
El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...
... la autoridad o funcionario responsable del delito descrito en él. Por supuesto, es necesario ... cohecho y prevaricación) y a la del blanqueo de capitales. B. En este contexto, el Derecho ... del cómputo de los plazos de prescripción" del delito- lo determinaba el instante en que pod\xC3"... -
Naturaleza jurídica de la regularización
...ón en el campo de la teoría general del delito y exige determinar si nos encontramos ante un ... los conceptos de consumación, prescripción y la regularización. En efecto, el inicio del ...blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma ...