blanqueo capitales delito prescripcion
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La prohibición de incurrir en bis in idem en España y en Europa. Efectos internos de una convergencia jurisprudencial inversa (de Luxemburgo a Estrasburgo)
... con una resolución que aplique la prescripción, o que plasme un acuerdo de conformidad?; y, en ... ser juzgado ni sancionado de nuevo por un delito por el cual ya ha sido condenado o absuelto por ... 505 CP —blanqueo de capitales—, en virtud de las operaciones de ...
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La financiación ilícita de partidos políticos en Italia
... La malversación, el blanqueo de capitales o la prevaricación son algunos de ... desempleo tampoco puede luchar contra el delito de hurto y ello ... 4 VANNUCCI, Alberto. “ ... ón Pública, medidas en materia de prescripción del delito y en materia de transparencia de los ...
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El control jurisdiccional (I): las responsabilidaes penales, disciplinarias, administrativas sancionatorias y administrativas patrimoniales derivadas del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... Dependiendo del tipo de delito del que se trate, responderá penalmente por el ... El delito de blanqueo de capitales, regulado en los artículos 301 a ... digiere mal y asimila peor: la prescripción de los delitos, el aforamiento de determinadas ...
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Los músicos del Titanic siguen tocando: La declaración de bienes y derechos situados en el extranjero ante la Unión Europea
Hace apenas dos meses, el 21 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021. Entre las medidas adoptadas destaca la modificación de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y su impacto en los diferentes impuestos, medida que se lleva
... /2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del ... : inicio del cómputo del plazo de prescripción y su régimen sancionador”, Revista de ... -
Autor de conciencia, Autor por convicción y Peligrosidad criminal desestabilizadora
... El delito se consideraba una ruptura con el contrato 4 , ... cuando no est[iacute.sc] limitada a prescripción m[adieresis.sc]dica ni psiqui[iacute.sc]trica con ... ][s.sc][e.sc][e.sc] Eberhard, Problemas capitales del Derecho penal moderno. Libro Homenaje a Hans ... penas como por ejemplo en los delitos de blanqueo de capitales, narcotr[iacute.sc]”co, ...
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Modificaciones operadas en el sistema de sanciones penales a propósito de la LOPIAV
La LO 8/2021, de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, tratándose de una ley de carácter trasversal, termina por incidir en la materia penal a través de su Disposición Final Sexta. Por una parte, ha intentado parcialmente introducir un lenguaje inclusivo en algunos preceptos, por otra, ha modificado algunas figuras de la Parte especial,...
... ); LO 6/2021, de 28 de abril, acerca del blanqueo de capitales (BOE núm. 102, de 29 de abril de ... su EM, se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las ... También, la importante modificación del delito de sustracción de menores (art. 225 bis) ... -
Capítulo octavo. Instrumentos penales contra el cambio climático
... 102; Puente Aba, L.M.: «El delito ecológico del artículo 325 del Código Penal», ... penales deben abordar la corrupción, el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia y el fraude ... 10), plazos de prescripción de los delitos (art. 11), aspectos sobre ...
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El delito de tráfico de drogas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1970-1995)
... con otros preceptos relativos a la prescripción facultativa de dichas sustancias, al arbitrio del ... que afectaba a los diversos sistemas de blanqueo de dinero procedente del tráfico de droga ... toda conducta dirigida al blanqueo de capitales y beneficios económicos obtenidos del tráfico ...
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De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
... a la obligación de reparación civil por delito o falta y exigencia jurisdiccional opcional (art ... 1956 CC la prescripción adquisitiva de los responsables criminales sobre ... el mercado y los consumidores); 302.2 (blanqueo de capitales); 310 bis (hacienda pública); 318 ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... del capítulo relativo a los capitales ... AN EXO. DICTAMEN MOTIVADO DIRIGIDO AL ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... fecha anterior a la del periodo de prescripción ... 2. En todo caso tendrán la consideración ...
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Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
... fiscales más allá del plazo de prescripción en beneficio de los obligados tributarios debe ir ... de la reforma de la regulación del delito contra la Hacienda Pública llevada a cabo por la ... de España, y sujetos a la normativa de blanqueo de capitales ... MINISTERIO DE HACIENDA Y ...
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Excmo. Sr. D. Juan Fernando López Aguilar
... para evitar que se cometiera el delito ... Si había beneficio para la persona ... reportar las operaciones sospechosas de blanqueo. Para ello se creó en diciembre de 2005 el ... ón de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) así como con ...
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STS 670/2018, 19 de Diciembre de 2018
PERMISO CONDUCCIÓN CADUCADO. DELITO CONTINUADO. Considerando el cortísimo espacio temporal entre ambas acciones, apenas media hora, el aprovechamiento de la misma ocasión y el dolo unitario del autor, las infracciones deben penarse, excepcionalmente, en continuidad delictiva. En cualquier otra circunstancia, la solución debería ser el concurso real. Se desestima el recurso de casación.
... Ovidio, como autor responsable de un delito continuado contra la seguridad vial por ... Nos referimos a delitos como el blanqueo de capitales (STS ) o el tráfico de drogas, en ... -
Novedades jurisprudenciales: Principios de febrero-finales de septiembre 2021
... del Tribunal Supremo de 21/01/2021: Blanqueo de capitales ... • Sentencia del Tribunal ... de una sentencia penal condenatoria por delito de maltrato familiar y de detención ilegal ... Dies a quo para el cómputo de la prescripción. Disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... del bien jurídico protegido en el segundo delito. Además de la protección que se pretende del ... 200 euros y como autor de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES a las penas de 2 años de PRISIÓN y ... la responsabilidad penal, como la prescripción o el fallecimiento de aquel ... Por lo tanto, ... -
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... actos realizados de mala fe coniguran el delito de estafa ... En la República Argentina el ... con quien lo construye, o por prescripción adquisitiva ... A tener en cuenta (art. 2010) ... con el Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales y fraude iscal, tan frecuente hace ...
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Revistas españolas
... , comisión de apertura, plazo de prescripción de la acción restitutoria e imposición de ... Díaz Fraile, Juan María: «El blanqueo de sociedades en sede de sociedades mercantiles y ... la Ley de prevención del blanqueo de capitales», en RDBB , año 39, núm. 159, 2020, ...
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Estudio de la persona jurídica
... actora, rechazando la excepción de prescripción alegada por la empresa municipal ... Por su ... ón infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a ... ídica se debía porque la comisión del delito había sido realizada en su nombre y por su ...
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Interpretación y calificación jurídica de hechos
A pesar de las dificultades teóricas y prácticas, hay buenas razones para deslindar las cuestiones de hecho y de derecho en el razonamiento jurídico. El argumento de aplicación del derecho se estructura como un silogismo que incluye una premisa que describe hechos. Esta premisa fáctica incluye la interpretación de hechos consistente en asociarlos con otros y comprender su significado social. En...
... delito el ... tanto la calificación como la prescripción que le son imputadas al supuesto de hecho. Por ... /2018 amparó a una persona condenada por blanqueo de capitales porque el Tribunal Supremo, a quien ... -
Bibliografía
... ? Apuntes sobre el concepto material del delito ... 1ª ed., Lima: Grijley, 2004 ... ALONSO ... Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales ... Barcelona: Bosch, 2014 ... RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. La prescripción penal: fundamento y aplicación ... Texto ...
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Preambulo
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena ... importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, ... de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el ... decomiso de bienes y efectos ...
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La fiscalía europea: un paso de gigante en el proceso de integración comunitaria en materia procesal penal
... definiciones, sanciones y plazos de prescripción de los diferentes delitos que atentan contra los ... recae en función de la gravedad del delito- que se determina a su vez por el propio quantum ... á competente respecto de los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, y ...
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El tratado Reino Unido - UE de retirada, enero 2020. Protocolo sobre Gibraltar y MOUs
... y la pesca ilegal), de corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude 29 , lo que supone una ... domina al mar) y al Istmo (por prescripción adquisitiva) ... Una superposición de LICs ...
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El transversal principio de transparencia en las Administraciones Públicas
... Prescripción ... @@5.1. Infracciones ... En la norma ... infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en ... de las Comunidades Europeas o por blanqueo ... Comunidades Europeas o por blanqueo de capitales ...
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La revalorización de la víctima en el proceso penal y su protección a nivel transnacional: el paradigma de la orden europea de protección
Actualmente, no puede entenderse el proceso penal sin una de sus principales funciones como es la protección de los derechos e intereses de la víctima. En este sentido, el objeto de estudio del presente trabajo estará conformado por la protección de las víctimas a nivel transnacional en la UE a través de la orden europea de protección. De este modo, tras introducir brevemente el marco contextual...
... tendente preocupación por la víctima del delito en los últimos tiempos, a lo que se suma el ... , narcotráfico, trata de seres humanos o blanqueo de capitales, donde no parecía importar ... de ejecución; (vi) que exista prescripción del ilícito penal contra la persona causante del ...