blanqueo capitales delito prescripcion
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STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... como autores penalmente responsables de un delito de malversación de caudales públicos, ción, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los ... junio de 2001 se dieron de baja por prescripción en la oficina de Eibar 8 deudas de Transportes ... -
Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas
... ímites del Estado en la investigación del delito, el abandono a la creación jurisprudencial de lo ... de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente ... a tal fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra ...
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La regulación legal
... El tipo penal del delito de fraude fiscal está regulado en el § 370 de ... La regulación legal ... 7. PRESCRIPCIÓN ... La prescripción de un delito excluye su ... punibles, como trabajo no declarado o blanqueo de capitales (§§ 31a, 31b AO) ... 81 ...
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La inserción laboral de mujeres que han llegado a estar presas cumpliendo condena priv ativa de libertad. Delincuencia femenina
... catalogadas en el Código Penal como delito" punible y su ajuste a la figura legal. Catalogaci\xC3" ... de corrupción vinculado además al blanqueo de dinero ... Este tipo de delitos ...
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Del palo a la zanahoria: sistemas de gestión ambiental, certificaciones ambientales y etiquetas ecológicas. La norma ISO 14001
En este artículo, se realizan una serie de análisis en torno a los instrumentos de fomento de la calidad ambiental basados en la implantación de sistemas de gestión ambiental de carácter voluntario que dan lugar al otorgamiento a las organizaciones de certificaciones ambientales o de etiquetas ecológicas para sus productos y servicios. El artículo toma como referencia la Norma ISO 14001,...
... carácter genérico para cualquier tipo de delito. Entre estos delitos en los que pueden incurrir ... gr., fraudes, blanqueo de capitales, etc.), es procedente plantearse si ... -
Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los ... en que, a tenor de las normas sobre prescripción puedan resultarles conveniente para promover el ...
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Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... ía no despreciaba las causas sociales del delito 4 , tanto las elecciones como la política ... prescripción de tres años para la persecución de los delitos ... ón de tramas de corrupción municipal y blanqueo de capitales con origen en el negocio de la ...
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El papel de la función fiscalizadora de los tribunales de cuentas en la prevención y lucha contra el despilfarro en la gestión de los fondos públicos (II)
... públicos, los que son constitutivos de delito ... 1.3.2. Función i scalizadora y Fiscalía ... , malversaciones, fraudes tributarios, blanqueo de capitales y cohecho activo o pasivo ... puedan, por ejemplo, evitar la prescripción de las responsabilidades a exigir, o adoptar ...
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Novedades jurisprudenciales: septiembre 2021 - marzo 2022
... cuál es el dies a quo del plazo de prescripción de las acciones del contratista de la ... archivo de la causa por prescripción del delito ... • Sentencia del Tribunal Supremo de ... del Tribunal Supremo de 09/02/2022: Blanqueo de Capitales ... • Sentencia del Tribunal ...
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El principio internacional de la igualdad soberana de los Estados como límite inherente al ejercicio extraterritorial de las jurisdicciones nacionales
... la comisión de conductas constitutivas de delito, pero al vincular la decisión al ejercicio ... delito esté sujeto a los plazos de prescripción” 132 , pues el mismo también viene determinado ... ón criminal, pornografía infantil, blanqueo de dinero, y delitos económicos), además de ...
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STS 120/2013, 20 de Febrero de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. DOLO. IMPRUDENCIA. Es al Tribunal y no a las partes a quien corresponde valorar la prueba practicada, y en su consecuencia puede introducir en el relato otros elementos, siempre que sean de carácter accesorio respecto del hecho imputado, que incrementen la claridad de lo que se relata y permitan una mejor comprensión de lo que el...
... 14 de febrero de 1998 , como autor de un delito contra la salud pública a la pena de ocho años ... responsable de un DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE DROGAS, ... exigido en el Código Penal para la prescripción ... Consecuentemente, el motivo se desestima ... -
La retirada de honores en el Ordenamiento jurídico español
... , entendiéndose por tal la comisión de un delito (por el donatario contra la persona, el honor ... 652 y 653, que decretan la prescripción de la acción de revocación por causa de ... en prisión preventiva por delito de blanqueo ... ón preventiva por delito de blanqueo de capitales ...
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Prontuario de la doctrina del Tribunal Supremo en algunos ámbitos de aplicación y ejecución de la pena privativa de libertad
Este trabajo tiene como finalidad sintetizar la doctrina más reciente del Tribunal Supremo en tres ámbitos que se consideran muy relevantes en la aplicación y ejecución de las penas privativas de libertad. Dos ellos, la acumulación de condenas y los abonos de determinadas medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de la causa penal, afectan al quantum de la pena de prisión a cumplir,...
... resuelve el caso de un proceso penal por delito de robo y lesiones, en el que al recurrente en ... ños impuesta por un delito continuado de blanqueo de capitales (21 años), fija, de conformidad con ... 2.º) En los casos en que por prescripción del delito u otra causa similar, no sea posible ... -
STC 25/2018, 5 de Marzo de 2018
Promovido por don César Rodríguez Vázquez frente al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión de declaración de prescripción del delito de blanqueo imprudente por el que había sido previamente condenado.
... ó la pretensión de declaración de prescripción del delito por el que el recurrente fue ... al recurrente como autor de un delito de blanqueo de capitales imprudente tras estimar el recurso ... -
La responsabilidad por mala gestión o el riesgo en la política
La creciente complejidad de los problemas de las sociedades actuales supone un cambio en la percepción ciudadana que se siente en permanente riesgo. Es por ello, que los ciudadanos están altamente sensibilizados con los riesgos ante los que se ven expuestos. Esta situación ha modificado notablemente el modo en que los gobernantes deben afrontar el complejo proceso de toma de decisiones políticas,
... los partidos políticos y otros pecados capitales cuando se trata de políticos 61 , que no parecen ... , de 28 de abril, sobre Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; Ley ... án responder en concepto de autores del delito, pues dirigen y controlan todo el proceso de ... -
STS 1426/2017, 25 de Septiembre de 2017
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. La Administración había de abstenerse de seguir el procedimiento administrativo de liquidación, que quedaba suspendido mientras la autoridad judicial no dictase sentencia firme, tuviera lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produjera la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal, recuperando, entonces, su competencia...
... , que tenía por objeto, entre otros, el delito contra la Hacienda Pública, referido al IVA de ... , Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales, en relación con la posible ... reanudaba] el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se ... -
La protección de datos de las personas denunciantes en casos de corrupción en el sistema español
El presente estudio aborda la protección de datos del denunciante de fraude y corrupción en el ordenamiento español, que requería una regulación específica, por cuanto que la ley de protección de datos es insuficiente. A tal efecto se realiza un estudio comparado entre las medidas de protección arbitradas por las diferentes legislaciones autonómicas pioneras en la materia, hasta la fecha,...
... delito, embargo preventivo o incautación, decomiso, ... y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, ... -
Régimen jurídico básico de la arqueología
... urbanísticas o vinculadas con el blanqueo de capitales o de grandes coleccionistas ... también en ella aparece corno prescripción impugnada la de que la resolución tenga lugar en ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... , esto es, a las asociaciones, sujetos de delito, contradiciendo la tradición no sólo ... , el mercado y los consumidores; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y ...
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Derecho y poder en la teoría social
... El prototipo de conducta desviada es el delito. Sin embargo, hay muchos delincuentes que ... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y disposiciones reglamentarias que ... sobre fabricación, distribución, prescripción y dispensación de preparados psicotrópicos ...
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La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales
El artículo se refiere a dos temas conectados con el blanqueo de dinero. El primero analiza la extraordinaria medida adoptada por el Gobierno Español en 2012 dónde a los contribuyentes que no habían declarado bienes o beneficios en el pasado , les estaba permitido regularizar su situación con las Autoridades y además las dificultades que esa regulación sufrió debido a su colisión con la Ley de...
... criminal aunque la infracción pudiese ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública ... A las pocas semanas de aprobarse el real ... complementarias, , su naturaleza y efectos en relación a la prescripción, su no consideración como gasto fiscalmente deducible, la posibilidad de ... -
El control judicial en relación con falta de arbitrabilidad y con la vulneración del orden público [letras e) y f) del art. 41.1 LA]
... familia o con la acción civil derivada de delito, etcétera ... La propia LA, en algún caso, ... disposición de productos, servicios y capitales, las que establecen los principios fundamentales ... ón, sobre el tráfico de divisas o el blanqueo de dinero, o preceptos que regulan los precios de ...
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La independencia del profesional jurídico
... de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación ... participación indeseada en el delito de blanqueo de capitales. Para lo primero, conviene que ...
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Resumen de resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... la normativa autonómica o a la prescripción, o no, de la infracción urbanística según ... de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo y la Financiación del Terrorismo. Dicha ...
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El papel de la función fiscalizadora de los tribunales de cuentas en la prevención y lucha contra el despilfarro en la gestión de los fondos públicos (I)
... para exigir responsabilidad penal por delito ecológico y juzgarlo dentro de un plazo ... Ética y control ante la corrupción y el blanqueo de capitales”. Ubaldo Nieto de Alba. Revista ...