blanqueo capitales delito prescripcion
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Cosa nostra
...Trabajan, sacan rendimiento a sus capitales y se comportan como “tipos serios”. Michele ..., Falcone comparaba los tres niveles del delito por el definidas como un edificio de tres pisos o ... a la mafia y absuelto luego por prescripción del delito) debiéndose encuadrarse todo ello, a ... a “asuntos legales” basados en el blanqueo de capitales derivado de su alto poder ...
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Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena ... importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, ... de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... sido condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho pasivo impropio. . En la ... la elusión del pago de impuestos y de blanqueo de capitales. . La información suministrada por ...ón al que corresponde un plazo de prescripción de 10 años, que al tiempo de la apertura de la ... -
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... mencionados puede ser cons- titutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y ... 220 PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 15. COMENTARIO DE LA SENTENCIA ... dedica a dicha actividad y consiguiente blanqueo de dinero ». Estos cardinales (iii) y (iv) ponen ...
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Crónica Legislativa, Doctrina Judicial y Noticias Bibliográficas
... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ...ón jurídica de prestaciones, prescripción y caducidad, reintegro de prestaciones indebidas, ... por los mismos hechos, constitutivos de delito contra la seguridad social: procedencia, sin ...
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Delitos de corrupción de acuerdo con la reforma del Código Penal
En el presente artículo se estudia como la reciente reforma del vigente Código Penal, LO 1/2015, de 30 de abril, con entrada en vigor el 1 de julio, vuelve de nuevo sobre el ámbito de la corrupción, no sólo ya en el de los negocios entre particulares, sino con una regulación más amplia que trata de dar respuesta a la alarma social que se ha venido detectando en los últimos años respecto de este...
..., y la ampliación de los plazos de prescripción en los supuestos más graves. . In this article ... penal en el ámbito de la corrupción.- Delito de la corrupción en los negocios.- Tipos penales ...ón infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a ... -
Vigente
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre)
... infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en ...ARTÍCULO 32. Prescripción. 1. El plazo de prescripción de las infracciones .../2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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Vigente
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
... en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades ...En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del ...
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Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
...ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ...Finalmente, se regula la prescripción de las infracciones y de las sanciones ...
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre): cuadro-resumen de aspectos afectantes al orden social
... prohibidas a los funcionarios, blanqueo...
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El derecho al recuerdo. Examen comparado de la normativa de preservación de datos en los Estados Unidos y en la Unión Europea
La regulación en materia de protección de datos se ha centrado en los últi-mos años en torno al derecho al olvido, el derecho a la supresión de datos cedidos a tercero una vez que estos han cumplido la finalidad para los que fueron entregados. La tendencia del legislador europeo contraria a la pre-servación de datos es consecuencia del reconocimiento del derecho del in-dividuo a la construcción...
... puede adoptarse en relación con cualquier delito, sea o no grave y se cometa o no a través de las ...prescripción ni tan siquiera es admisible, quedando limitado a ... pueda suceder en materia tributaria o blanqueo de capitales en España, extendiéndose a correos ... -
Principios deontológicos de los abogados
Las responsabilidades éticas en el ámbito de ciertas profesiones tradicionales vienen de tiempos inmemoriales, después se han ido extendiendo a nuevos ámbitos. El abogado, por su posición de confi dente con respecto a su cliente y de colaborador de la justicia, en lo que concierne al Estado, se ve abocado al cumplimiento de deberes que como la fi delidad, confi dencialidad, secreto, custodia de...
... no fueran intencionadas ni consecuencia de delito, sin . . embargo, en el plano de la moral no ... puesto en entredicho en relación con el blanqueo de capitales y el delito ?scal– lo cierto es ... extracontractual tiene un plazo de prescripción de un año, mientras que la responsabilidad ... -
De la infracción penal
...14), consumación y tentativa de delito y punición de las faltas (art. 15), tentativa de ... 267 (delito de daños), 301.3 (delito de blanqueo de capitales), 317 (delito de prevención de ... por estar próxima a los plazos de prescripción (transcurso de quince años). C. ATENUANTES POR ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
...Escrito por : MGS. Blanqueo de capitales. La colaboración externa no supone ... Abreviado con el número 73/2006, por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento ... citados, se habría producido la prescripción del delito, por el transcurso de cinco años sin ... -
Vigente
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
... en esta ley pudieran ser constitutivas de delito, el órgano competente comunicará tal extremo a ... en el artículo 49 y los plazos de prescripción y caducidad establecidos en el artículo 52 ... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ...
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Vigente
Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. (Ley 5/2019, de 15 de marzo)
... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias conforme a ...prescripción. 1. El régimen aplicable a la determinación del ...
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Comisiones de investigación y pandemia
..., que viene obligada tanto por la prescripción expresa del apartado 5 del artículo 75 del ... públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o ... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la ...
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Jurisprudencia reciente sobre el delito de blanqueo de capitales
Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de...
...El motivo sexto lo relaciona el recurrente con la prescripción del delito de blanqueo de capitales, formalizando esta censura casacional por el cauce autorizado en el artículo 849-1.° de la Ley de ... -
Contenido obligacional del contrato de servicios del abogado. Un repaso jurisprudencial.
El objeto de este trabajo es concretar el contenido obligacional del contra-to del Abogado con su cliente, a partir de la obligación principal del Abo-gado de asesorar o defender, que se configura como una obligación de medios, objeto de un contrato de servicios, a la que se suman las obliga-ciones accesorias de información, confidencialidad, lealtad… Se analiza también su cumplimiento e...
... el dictamen se indique un plazo de prescripción de quince años cuando era de uno. Y, de otro ... aun cuando en ellos concurran indicios de delito, frente a la obligación general de denuncia que ..., de 28 de abril, que, a fin de evitar el blanqueo de capitales, impone a los Abogados (art. 2.1ñ), ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
...ón ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. 2. Las ...i) Delitos de blanqueo de capitales. j) Delitos contra la Hacienda ...6º Por la prescripción del delito. 7º Por la prescripción de la pena o ...
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¿Modificación del § 370 AO?
... el fraude fiscal se califica como delito menos grave, solamente el Derecho griego valora ...(§ 263a), en la estafa de inversión de capitales (§ 264a StGB) o en la estafa de crédito (§ ... Así, el § 376.1 AO ordena una prescripción de diez años para «los casos de fraude ... como delito previo a los efectos del blanqueo de dine-ro los fraudes fiscales que se cometen ...
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La garantía prestacional por contingencias profesionales en el sistema especial de empleados de hogar: Interrogantes de ordenación y aplicación aplicación
El régimen jurídico vigente de la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones de la seguridad social, constituye un mosaico incompleto de normas de distinta procedencia –pre y post constitucionales– inseparables de una extensa doctrina jurisprudencial que le dan contenido, hasta el punto que podríamos afirmar que la doctrina referida constituye el manual de interpretación, integración...
... tipos penales, la regulación de la prescripción en . (…) . 137 . . Revista de Derecho ... organizadas para la defraudación, el blanqueo de capitales, su ocultamiento en paraísos . ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... 6 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de ... a continuación al examinar la prescripción), a pesar de que en aquellas se hacía mención a ... -
STS 198/2003, 10 de Febrero de 2003
BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS.COMISO PARCIAL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales.Los datos fácticos son más que sobrados para garantizar la racionalidad del juicio de inferencia de la concurrencia del elemento subjetivo del delito que ha quedado debidamente acreditado por la prueba indiciaria practicada en la...
..., que condenó a la anterior acusada por delito de blanqueo de dinero, los componentes de la ... ha apreciado, debiendo hacerlo, la prescripción del hecho; Segundo.- Breve extracto de su ... autora de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en el art. 301.1 y 2 C.P., tras ... -
Vigente
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
... tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o ...ARTÍCULO 60. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 1. Las infracciones muy graves y ...