SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
| Ponente | FERMIN JAVIER ECHARRI CASI |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2016:1722 |
| Número de Recurso | 9/2014 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3
MADRID
SENTENCIA: 00017/2016
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCION TERCERA
ROLLO DE SALA 9/2014
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 340/2010
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. FÉLIX ALFONSO GUEVARA MARCOS
D. JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
D. FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI
SENTENCIA nº 17/2016
En la Villa de Madrid a once de mayo de dos mil dieciséis
En el Rollo de Sala 9/2014, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 340/2010, del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, y un delito de tenencia ilícita de armas, han sido partes, como acusador público el Ministerio Fiscal representado por los Ilmos. Sres. D. José Grinda González y D. Juan José Rosa Álvarez, y como acusados:
1) Manuel Melchor, mayor de edad, nacido en Nápoles (Italia) el NUM000 de 1958, hijo de Aurelio Paulino y de Felisa Hortensia, con N.I.E. NUM039 -, en situación de libertad provisional por esta causa, se encuentra cumpliendo condena en Italia, asistido del Letrado D. Narcis Trenado Seara y representado por el Procurador de los Tribunales D. Adolfo Morales Hernández San Juan.
2) Francisco Nazario, nacido en Nápoles (Italia), el NUM001 de 1951, con N.I.E nº NUM002, y carta de identidad italiana NUM003, en situación de libertad provisional, y en situación de prisón en Italia por otras causas, asistido del Letrado D. Narcís Trenado Seara y representado por el Procuradora de los Tribunales
D. Adolfo Morales Hernández San Juan.
3) Gumersindo Felicisimo, mayor de edad, nacido el NUM004 de 1958 en Mugnano (Italia), hijo de Marino Gustavo y Raquel Felicidad con N.I.E. NUM005, y con domicilio en URBANIZACIÓN000 de Adeje (Tenerife) sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido de la Letrada Doña Myriam Requena Deu y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Luisa Bermejo García 4) Ruperto Iñigo, mayor de edad, nacido el NUM006 de 1962 en Qualiano (Italia) hijo de Aurelio Paulino y Inocencia Remedios, con N.I.E. NUM007, con domicilio en Apartamento nº NUM008 . EDIFICIO000 de Playa Paraíso. Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistido de la Letrada Doña María Nieves Fernández Pérez Ravelo y representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel García Ortíz de Urbina
5) Indalecio Raul, mayor de edad, nacido el NUM009 de 1956 en San Giorgio a Cremano (Italia), hijo de Cirilo Doroteo y Regina Agustina, con N.I.E NUM010 sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, con domicilio en CALLE000 nº NUM011 EDIFICIO000 . Puerta NUM012 Playa Paraíso. Adeje (Tenerife), asistido de la Letrada Doña Carmen Tomás Monteagudo y representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel García Ortíz de Urbina.
6) Jaime Leopoldo, mayor de edad, nacido en Marano di Napoli (Italia) el NUM013 de 1946, hijo de Sergio Torcuato y Candida Tamara, con N.I.E. NUM005, con domicilio en CALLE000 nº NUM011 EDIFICIO000 . Puerta NUM014 Playa Paraíso. Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistido de la Letrada Doña María Nieves Fernández Pérez Ravelo y representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel García Ortíz de Urbina.
7) Antonio Indalecio, mayor de edad, nacido el NUM015 de 1969, en Nápoles (Italia), hijo de Sergio Torcuato y Gloria Julieta, con N.I.E NUM016, y con domicilio en CALLE000 nº NUM011 EDIFICIO000
. Puerta NUM014 Playa Paraíso. Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistido de la Letrada Doña María Nieves Fernández Pérez Ravelo y representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel García Ortíz de Urbina.
8) Elias Landelino, mayor de edad, nacido en Manfredonia (Italia) el NUM017 de 1972, hijo de Javier Gines y Marisa Zaida, con N.I.E NUM018, y con domicilio en AVENIDA000 . EDIFICIO001 . NUM019 . P NUM020 de Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistido de la Letrada Doña María Soledad Merino Domingo y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Sánchez Pérez.
9) Jose Federico, mayor de edad, nacido el NUM021 de 1963 en Nápoles (Italia), hijo de Alonso Estanislao y de Luisa Maribel, con N.I.E. NUM022, con domicilio en la CALLE001 nº NUM009 . NUM023 . NUM024 de Roque del Conde. Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido del Letrado D. Emilio Rodríguez Marqueta y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Gema Fernández Blanco San Miguel.
10) Rodolfo Mario, mayor de edad, nacido el NUM025 de 1951 en Melito di Napoli (Italia), hijo de Leopoldo Casiano y Sara Otilia, con N.I.E. NUM026, con domicilio en CALLE002 nº NUM027 . NUM028 de Los Olivos. Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido del Letrado D. Rafael Casas Herranz y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Gema Fernández Blanco San Miguel.
11) Delfina Juana, mayor de edad, nacida en Kingston (Reino Unido) el NUM029 de 1967, hija de Mateo Constantino y Candelaria Dolores, con N.I.E. NUM030, con domicilio en CALLE000, Finca NUM031 de Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional desde el pasado día 11 de octubre de 2012 (fecha de su detención), asistido del Letrado D. Roberto Elices Palomar y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Concepción Calvo Meijide.
12) Geronimo Secundino, mayor de edad, nacido en Napolés (Italia) el NUM032 de 1975, hijo de Florentino Torcuato y Candida Yolanda, con N.I.E. NUM033 domiciliado en AVENIDA001 nº NUM025 . URBANIZACIÓN001 de Adeje (Tenerife) sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido del Letrado D. José Miguel Garrido Maestre y representado por el Procurador de los Tribunales D. Luís Alfaro Rodríguez.
13) Ceferino Gonzalo, mayor de edad, nacido en Pomigliano D`Arco (Italia) el NUM034 de 1982, hijo de Apolonio Hernan y Rosario Olga, con NIE nº NUM035, domiciliado en CALLE000 nº NUM019, EDIFICIO000 . Apartamento nº NUM012 . Playa Paraíso de Adeje (Tenerife) sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido de la Letrada Doña Carmen Tomás Monteagudo y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda García Hernández.
14) Horacio Isaac, mayor de edad, nacido en Nápoles (Italia) el NUM036 de 1973, hijo de Leopoldo Casiano y Valentina Inmaculada, con N.I.E. NUM037, con domicilio en CALLE003, URBANIZACIÓN002 Fase NUM020 . Bloque NUM109 . Apartamento nº NUM020 de Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistido de la Letrada Doña Ana Madera Campos y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana de la Peña Gutiérrez.
15) Conrado Modesto, mayor de edad, nacido en Aversa (Italia) el NUM038 de 1980, hijo de Javier Gines y Melisa Tamara, con N.I.E NUM039, con domicilio en CALLE000 nº NUM011, EDIFICIO000
. Apartamento nº NUM040 . Playa Paraíso de Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistido del Letrado D. Rafael Casas Herranz y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Blanca Berriatúa Horta.
16) Braulio Teodoro, mayor de edad, nacido en Nápoles (Italia) el NUM041 de 1966, hijo de Alonso Estanislao y Luisa Maribel, con N.I.E, NUM042, con domicilio en CALLE004 nº NUM043 . Callao Salvaje de Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido del Letrado D. Emilio Rodríguez Marqueta y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Gema Fernández Blanco San Miguel
17) Secundino Valeriano, mayor de edad, nacido en Catania (Italia) el NUM044 de 1963, hijo de Roque Teodulfo y Miriam Olga, con N.I.E. NUM045, con domicilio en CALLE005 NUM046 Roque del Conde. Adeje (Tenerife), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido del Letrado D. Javier Moral Lamela y representado por el Procurador de los Tribunales D. Mariano Cristóbal López
18) Baldomero Urbano, mayor de edad, nacido en Meknes (Marruecos) el NUM047 de 1969, hijo de Hermenegildo Benjamin y Noelia Patricia, con N.I.E NUM048, y domicilio en CALLE006 EDIFICIO002 NUM019 Portal. NUM049 de Fuengirola (Málaga), sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional asistido del Letrado D. Jesús Zorita González y representado por el Procurador de los Tribunales D. Luís Moya Otero.
19) Maria Tomasa, mayor de edad, nacida el NUM050 de 1985 en Nápoles (Italia) hija de Santiago Marcelino y Miriam Olga, con carta de identidad italiana nº NUM051, domiciliada en DIRECCION000 nº NUM052 . Interior NUM019 de Marano di Napoli, sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad, asistida del Letrado D. Arturo García Hernández y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda García Hernández.
20) Josefina Juliana, mayor de edad, nacida el NUM053 de 1976, en Nápoles (Italia), hija de Santiago Marcelino y Miriam Olga, con pasaporte italiano nº NUM054, sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistida del Letrado D. Arturo García Hernández y representado por la Procuradora de los Tribunales Yolanda García Hernández, en su calidad de partícipe a título lucrativo.
20) Celsa Rosario, mayor de edad, nacida en Marano di Napoli sin que consten antecedentes penales, en situación de libertad provisional, asistida del...
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