blanqueo capitales delito prescripcion
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El transversal principio de transparencia en las Administraciones Públicas
... Prescripción ... @@5.1. Infracciones ... En la norma ... infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en ... de las Comunidades Europeas o por blanqueo ... Comunidades Europeas o por blanqueo de capitales ...
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La revalorización de la víctima en el proceso penal y su protección a nivel transnacional: el paradigma de la orden europea de protección
Actualmente, no puede entenderse el proceso penal sin una de sus principales funciones como es la protección de los derechos e intereses de la víctima. En este sentido, el objeto de estudio del presente trabajo estará conformado por la protección de las víctimas a nivel transnacional en la UE a través de la orden europea de protección. De este modo, tras introducir brevemente el marco contextual...
... tendente preocupación por la víctima del delito en los últimos tiempos, a lo que se suma el ... , narcotráfico, trata de seres humanos o blanqueo de capitales, donde no parecía importar ... de ejecución; (vi) que exista prescripción del ilícito penal contra la persona causante del ... -
De la progresiva positivación del requisito de buena fe
... /2010, de 28 de abril ,de prevención del blanqueo de capitales y de la fi nanciación del ... y siguientes con relación con la prescripción adquisitiva– es totalmente legal ... Se hace ...
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El procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria
... interruptivo del plazo legal de prescripción ... El inicio de este procedimiento, siempre que ... "Las medidas cautelares en el proceso por delito fiscal y el principio de no concurrencia de ... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la ...
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Infracciones administrativas e infracciones penales: non bis in ídem
... Como ejemplo, podríamos recordar el delito de sustracción de cosa propia a su utilidad ... ón en delitos de otra naturaleza como el blanqueo de capitales ... 69 El Preámbulo de la Ley ... acuerde la suspensión, el plazo de prescripción ...
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Las partes en el contrato (Libro Primero, Título II, Arts. 61 a 98 LCSP)
... prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación ... el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena ... Supuesto del ...
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Recensión a Fernando Bertrán Girón, regularización y delito contra la hacienda pública: cuestiones prácticas, Dykinson, Madrid, 2021, 588 páginas
... específica la cuestión de la prescripción de la deuda y, concretamente, el problema de la ... blanqueo de capitales. Respecto a los efectos subjetivos, ...
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STS 257/2016, 1 de Abril de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La omisión de la diligencia elemental exigible al acusado en este caso para salir de su incertidumbre e ignorancia sería sin duda subsumible en la modalidad de imprudencia grave que castiga el art. 301.3 del C. Penal. Sin embargo, tal calificación punitiva estaría prescrita dado que el tipo imprudente de blanqueo conlleva una pena privativa de libertad cuyo límite
... instruyó Diligencias Previas 122/09, por delito blanqueo de capitales contra Artemio y Luis Angel ... 131 del C. Penal un plazo de prescripción de tres años en la fecha de los hechos (año ... -
Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... Mercantil Negocios ... Blanqueo de dinero ... Empleo de militantes ... extorsionados nunca denunciaron el delito y buscaron una salida individual para ... Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Éste nunca ha aclarado los motivos ... se dejaron pasar los plazos de prescripción; pero en dos ocasiones se derivaron los ...
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Notas sobre las penas de multa en la responsabilidad criminal corporativa
... , sino las consecuencias jurídicas del delito en su conjunto (excepción hecha de los ... (2020), Ejecución y prescripción de la pena de multa , Valencia, 2020 ... Debo ... ejemplos, esto sucede en relación con blanqueo de capitales (art. 302 CP), financiación ilegal ...
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El buen gobierno de las instituciones públicas
... y sus correspondientes plazos de prescripción; la previsión de sanciones para cada tipo de ... delito ... — Los Medios de Comunicación: Los ... — El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los ...
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STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico ... allá del hecho de estimar que tal prescripción ... -
Relatorio
... ” del artículo 83, sino a cualquier delito lucrativo. Resulta, en su opinión, un ... se establece la desaparición de la prescripción de estos delitos porque era utilizada para ... para prevención y represión del blanqueo de capitales y, especialmente, los mecanismos de ...
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Contenido obligacional del contrato de servicios del abogado. Un repaso jurisprudencial.
El objeto de este trabajo es concretar el contenido obligacional del contra-to del Abogado con su cliente, a partir de la obligación principal del Abo-gado de asesorar o defender, que se configura como una obligación de medios, objeto de un contrato de servicios, a la que se suman las obliga-ciones accesorias de información, confidencialidad, lealtad… Se analiza también su cumplimiento e...
... el dictamen se indique un plazo de prescripción de quince años cuando era de uno ... Y, de otro ... aun cuando en ellos concurran indicios de delito, frente a la obligación general de denuncia que ... , de 28 de abril, que, a fin de evitar el blanqueo de capitales, impone a los Abogados (art. 2.1ñ), ... -
La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... paraísos fiscales, la lucha contra el blanqueo, etc ... Así, tras la aprobación, en ... privado y el blanqueo del producto del delito. En términos jurídicos comparativos, el cohecho ... esfuerzos importantes en el blanqueo de capitales, con los consiguientes costes de oportunidad. Los ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... como autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad ... -
La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... administración desleal (art. 252 CP) y blanqueo de capitales (art. 301 CP), «por falta ... Caracol, en la que se les imputa un delito de maquinaciones para alterar el precio de las ... , «Acciones, legitimación y prescripción en materia de competencia desleal», en ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... cabe entenderla como opuesta a la prescripción de la Ley Orgánica del derecho de asociación en ... º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su ... sustracción de menores, las estafas, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, las ...
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Tutela judicial efectiva
... , el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación ... , así en los casos de rechazo de la prescripción o en la insuficiencia investigadora en casos de ...
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De las penas
... A. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO ... La pena es la principal consecuencia ... 33 CP ... La prescripción de las penas se establece en el art. 133 CP en ... de morada), 303 (receptación y blanqueo de capitales), 318 bis.3 (delitos contra los ...
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Normativa comunitaria sobre la utilización de bases de datos
... , la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud ... o de la moral, o ... Viendo los plazos de prescripción podemos entender que las sanciones leves serían ... a alguien en relación a un delitos de blanqueo de capitales (sic.) y la grabación por vídeo ...
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Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo
Del debate en torno a si los beneficios del delito fiscal pueden ser objeto de blanqueo, debate al que se intenta realizar aquí aportaciones, cabe extraer que el fraude fiscal presenta a este respecto algunas peculiaridades y problemas privativos con respecto a otros delitos generadores de beneficios ilícitos, los cuales no obstan a considerarlo como delito fuente de ingresos susceptibles de...
... ej., por prescripción) del delito inicial. La sola posibilidad de esta segunda línea ... la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, estableció precisamente que ... -
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... mencionados puede ser cons- titutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y ... 220 PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 15. COMENTARIO DE LA SENTENCIA ... dedica a dicha actividad y consiguiente blanqueo de dinero ». Estos cardinales (iii) y (iv) ponen ...
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STS 832/2013, 24 de Octubre de 2013
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. PRESCRIPCIÓN. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA. La Ley Orgánica 5/2010 determina que la interposición de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, pero siempre y cuando en el plazo de 6 meses (o 2 meses para el caso de las faltas) desde la interposición de la misma se dicte una resolución judicial motivada en la que se atribuya a una persona en...
... Escrito por : AMM ... DELITO FISCAL.- PRESCRIPCIÓN.- La LO 5/2010 hace una ... (estafa, falsedad, delito fiscal, blanqueo, etc.), pero el dato de que una determinada ... -
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
... prescripción de las mismas ... Transcurrido ese plazo ... por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... incompatibilidad, o d) condena firme por delito doloso ... En estas supuestos será necesaria ...