blanqueo capitales delito prescripcion
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Aproximación a la regulación de la pena de multa en el código penal vigente
... en los negocios), 302.2 (receptación y blanqueo de capitales), 304 bis.5 (delitos de ... considerarse como leve y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve». Esto ... o el cómputo de los plazos de prescripción 181 ... 2. BREVE REFERENCIA A LA ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... en la comisión e investigación de un delito. Siguiendo el argumento, parece lógico pensar ... — Segundo, la de «delitos capitales» y «delitos colaterales» ... En el primer ... serían los delitos fiscales, el blanqueo de dinero, la asociación ilícita, junto a los ... únel de Sóller , que absolvió por prescripción del delito de cohecho (a título de encubridor) ...
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Presente y futuro de la mediación penal
... –corrupción, crimen organizado, blanqueo de capitales, terrorismo, atentados contra el ... esa preocupación por la víctima del delito, y al igual que se ha venido haciendo en otros ... indebidas, o en diera cabida a una prescripción ... 3) Forma: flexible, a determinar en cada ...
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Justicia penal y corrupción. Análisis singularizado de la ineficiencia procesal
... Se creó un delito de corrupción entre privados. Puede ser ... es la elevación del plazo de prescripción. Muchas de las infracciones asociadas a ... Decomiso, penas pecuniarias y delito de blanqueo de capitales son tres instrumentos penales ...
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Falsificación, tráfico y comercio ilícito de medicamentos
En los últimos años se ha incrementado la presencia del crimen organizado en muchos ámbitos de nuestras sociedades, mostrando una mayor facultad de diversificación en sus actividades. En las dos últimas décadas, estas organizaciones delictivas han creado estructuras más complejas, extendiendo sus actividades transfronterizas a nuevas modalidades delictivas. El tráfico de medicamentos es una de...
... , S., "El medicamento como instrumento del delito: análisis del delito farmacológico y las ... un gran reto en la lucha contra el blanqueo de capitales y de poner en peligro a los usuarios ... bidimensional para medicamentos de prescripción y otros de seguridad vigilada ... 53 EEAS ... -
Evolución de la delincuencia juvenil fenemina en España
... , las circunstancias y signii cados del delito son diferentes y están determinados también por ... Receptación y blanqueo de capitales ... Total 146 134 160 155 157 167 ...
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Capítulo quinto. Incidencia de las actuaciones post-facto en la determinación de la pena
... comisión de la conducta constitutiva de delito, la del premio por la contra-conducta consistente ... , sin abarcar las posibles actividades de blanqueo de capitales obtenidos mediante estas actividades ... ía e indulto), los instrumentos de prescripción del delito (que anulan la punición del delito ...
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La protección de la víctima del delito sexual en el ámbito familiar
... que se incluyen hurtos, robos, estafas, blanqueo de capitales, daños, constituyen la mayoría de ... hacia el sistema 6 42,9% Prescripción 5 35,7% Factores relacionados con las pocas ...
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Tipos de atenuación punitiva y Tipos cualificados del delito
... el fantasma de la persecución del blanqueo de capitales, y así lo ha sostenido ... además, que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de 10 ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... ; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo de capitales; son partes recurridas D. Amador ... No obstante esta última prescripción recogida en sus estatutos, dado que se trata de ... 5.- HECHOS PROBADOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... En fecha no ... -
Punibilidad, sanciones penales y tipos agravados
... de la punibilidad como elemento del delito ... En este capítulo corresponde un análisis ... drogas, el de dopaje deportivo y el de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ... naturaleza penal consistirá en la prescripción no autorizada, cesión, ofrecimiento, ...
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El delito de cohecho tras la reforma del código penal del 2015
... a una ampliación de los plazos de prescripción de todas las modalidades de cohecho pasivo propio ... i) Delitos de blanqueo de capitales. j) Delitos contra la Hacienda ...
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Antiguos problemas y nuevas dudas sobre la legitimación para impugnar acuerdos sociales
En este trabajo analizamos las reformas realizadas por la Ley 31/2014 relacionadas con el derecho de información de los socios y la legitimación para la impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital (art. 206 LSC), prestando especial atención a los problemas no resueltos y a las dudas que plantea la nueva regulación. Palabras clave: legitimación, acuerdos sociales, impugnación,
... ón de la Constitución; el ilícito penal (delito fiscal, blanqueo de capitales); la alteración de ... ículo 241 bis de la LSC sobre la prescripción de las acciones de responsabilidad contra los ... -
La habitualidad criminal. Significado. Causas y motivos que contribuyen a hacer del delito una forma de vida
... en cuenta el breve plazo de prescripción de las faltas (6 meses), se considerara la ... societarios, de la receptación, del blanqueo de capitales o de los delitos contra la libertad ...
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El secreto profesional del abogado en el convenio europeo de derechos humanos y en la doctrina del tribunal europeo de derechos humanos
... que haya sido cometida, no constituya un delito según el derecho nacional o el derecho ... , que, en aplicación de la prescripción contenida en el art. 96 CE, cualquier juez ... blanqueo de capitales, op. cit., págs. 249 y sigs. Es ...
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El principio de legalidad penal en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos
... en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito ... 82, relativo al cómputo de la prescripción, distingue expresamente entre ambos tipos de ... blanqueo de capitales? , p. 100. Este último autor ...
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Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... delito.–6.2 Decomiso de las ganancias procedentes del ... penal por productos defectuosos–, el blanqueo de capitales (art. 301.3 CP) o las insolvencias ... Extensión, Limitación, Prescripción, Edisofer, Madrid, 1996. — «Cómo repensar ... -
Revistas españolas
... el derecho a la intimidad de víctima de delito, e ilegítima en el derecho a la propia imagen ... — «El plazo de prescripción ante la nulidad de las cláusulas abusivas», en ... de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente ...
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El derecho penal frente a conductas relacionadas con el ejercicio de la actividad política corrupta
El presente trabajo tiene por objeto analizar una de las manifestaciones de la corrupción, la que afecta a una actividad pública esencial, la actividad política. La lamentable frecuencia con que trascienden a la opinión pública conductas delictivas atribuidas a cargos políticos, generalmente elegidos por un partido, y sus perniciosos efectos para el sistema democrático, han impulsado la elección...
... contra la Administración Pública, delito de financiación ilegal de partidos políticos y ... Rita Barberá, senadora investigada por blanqueo de capitales que se limitó a renunciar a su ... la duración de los plazos de prescripción ... -
La otra 'Delincuencia en el Deporte': algunas consideraciones sobre los delitos contra la Hacienda Pública en el ámbito del deporte profesional y su problemática
... la condena a un conocido futbolista por delito fiscal, relacionado fundamentalmente con la muy ... prescripción de las correspondientes infracciones, y a la ... con otras formas delictivas como el blanqueo de capitales 6 ... A lo que se debe ...
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STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
... 3, seguido por delito de asociación ilícita, delito continuado de ... ón ilícita, delito continuado de blanqueo de dinero, delito de tentativa de asesinato, ... de un delito de blanqueo de capitales, al no constar el conocimiento de la procedencia ... , juegan aspectos relativos a la prescripción del delito del que procedan los bienes ... g) ... -
Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García
... Pensemos por ejemplo en el delito de homicidio: el éxito del art. 138 del Código ... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ... y se terminará extinguiendo por prescripción. ¿De veras es necesario gastar recursos ...
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El comiso como consecuencia del delito
... , pues no rige el plazo de prescripción del delito ni de la pena, tal como establece el ... , como suele ocurrir en los delitos de blanqueo de capitales, pero en caso contrario, si no son ...
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Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hu biere peligro, para su ... 343 de la LECrim. Prescripción que encuentra fundamento en la necesidad de ... en los artículos 301 a 304 – blanqueo de capitales - y 368 a 373 – tráfico de ...
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STS 228/2015, 21 de Abril de 2015
PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.
... Escrito por : AMV ... *Delito de prevaricación judicial. Diligencias ... , b, c, e, o a operaciones sospechosas de blanqueo de capital en relación con los imputados o la ... los casos en que exista riesgo de prescripción pues la investigación preprocesal del Ministerio ...