blanqueo capitales delito prescripcion
4688 resultados para blanqueo capitales delito prescripcion
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La recuperación del orden urbanístico vulnerado: la demolición
... y de cómo se nutre el concepto de delito, en este caso el urbanístico que hunde sus ... Del mismo modo, tampoco la prescripción será obstáculo para privar al infractor de los ... , puede constituir el tipo cualificado de blanqueo de capitales contenido en el art. 301 del Código ...
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STS 28/2010, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a
... , Constancio e Norberto como autores de un delito de blanqueo de capitales y absolvió a Modesto, ... que impida la provocación de una prescripción favorable a punto de producirse. Pero fuera de ... -
Vigente
Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
... la Administración y en materia de prescripción, se mantiene el plazo de cuatro años establecido ... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la ... haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido ...
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STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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Procesal Penal
... fiscal no interrumpen los plazos de prescripción, los fiscales han de tener especialmente en ... ón del fiscal no es constitutiva de un delito de falso testimonio, al no tratarse de una causa ... 285.1 CP) y blanqueo de capitales (art. 301 CP) ... El Ministerio ...
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El delito fiscal tras la Ley Orgánica 7/2012
... pena máxima que eleva el plazo de prescripción a los diez años, que incluye como novedades la ... de perseguir un posible delito de blanqueo que tenga como infracción antecedente el delito ... ón de los delitos de blanqueo de capitales en este caso, como ya hizo el legislador con las ...
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La intervención delictiva del compliance officer
... ítico criminal orientada al control del delito de empresa puede hallarse en la literatura ... financieras suizas en relación con el blanqueo de capitales en Europa) y, por otro, de la ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... al mínimo de la referida figura del delito ... AUTO 30-SEPTIEMBRE-2010 ... Delito de ... había transcurrido el plazo de prescripción ... El motivo será estimado aunque por razones ... @Capítulo XIV De la receptación y el blanqueo de capitales ... [Redacción de la rúbrica ... -
Incidentes hispano-británicos en las aguas de la Bahía de Algeciras/Gibraltar (2009-2014): ¿Qué soluciones?
... en Derecho Internacional de prescripción adquisitiva ... La posición española se ha ... de detención como consecuencia de un delito menor de tráfico, por el que no se presentó en ... medioambientales, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude. Para ello, se establece el ... 2001/500/JAI, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, ...
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Los proyectos de ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de régimen jurídico del sector público: una primera evaluación
... ón pública dos anteproyectos de ley capitales, que afectaban al núcleo mismo del ordenamiento ... ón de nulidad de actos constitutivos de delito, o de declaración de una relación ... en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades ... cuantas permitan los plazos de prescripción; y no tiene justificación que el artículo ...
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Los proyectos de ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de régimen jurídico del sector público: una primera evaluación
... ón pública dos anteproyectos de ley capitales, que afectaban al núcleo mismo del ordenamiento ... ón de nulidad de actos constitutivos de delito, o de declaración de una relación ... en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades ... cuantas permitan los plazos de prescripción; y no tiene justificación que el artículo ...
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Vigente
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)
... efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas ... por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... d) condena firme por delito doloso ... En los supuestos previstos en ...
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STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... Narciso ; Carlos Manuel y Felix , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... a) En relación con la posible prescripción de los hechos, argumenta la defensa que el hecho ... tiene como encomienda la prevención del blanqueo de capitales y el informe pericial del economista ... -
STS, 9 de Diciembre de 2010
DAÑO. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. NEXO CAUSAL. PROCESO. Entre el funcionamiento anormal que se atribuye a la Administración y el resultado dañoso sufrido por los actores se interponen dos tipos de actuaciones absolutamente voluntarias: a) en primer término la decisión de los demandantes de invertir en las sociedades del grupo de Sofico, y b) en segundo lugar, la gestión desarrollada...
... de ella la existencia de indicios de delito ... Examinada la documentación remitida por la ... ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ... -
STS, 16 de Marzo de 2015
EXTRADICIÓN CON CONDICIONES. CUMPLIMIENTO DE CONDENA EN ESPAÑA. El Gobierno español condicionó la extradición del recurrente a que, en caso de condena, pudiera cumplirla en España si así lo solicitaba. El recurrente se ha visto privado del derecho a cumplir la pena en nuestro país, viendo empeorada su situación. La insuficiente actuación del Gobierno, que está obligado a hacer cumplir la...
... con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. El auto que autorizó la ... -
Vigente
Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (Ley 23/2014, de 20 de noviembre)
... diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservación, ... Blanqueo" de los productos del delito ... Falsificaci\xC3" ... máxima vendrá determinada por la prescripción del delito que motiva la resolución de libertad ... ón de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... b) ...
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Índice analítico
... 197.3 ... Accesoriedad ... En el delito de encubrimiento, art. 453 ... En el delito de ... Bigamia, art. 217 ... Blanqueo de capitales, arts. 301 a 304 ... Buques, arts ... 76.2 ... Multa, arts. 50 a 53 ... Prescripción, arts. 133 y 134 ... Privativas de derechos, ...
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Vigente
Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo)
... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; y la ... imponer, y se fijan los plazos de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones y ... delito ... b) Permitir el acceso de personas no ...
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Personas criminalmente responsables de los delitos y faltas
... acción u omisión dará lugar a un solo delito, con varios partícipes; según las SSTS de 26 de ... el mercado y los consumidores); 302.2 (blanqueo de capitales); 310 bis (hacienda pública); 318 ... ón de la institución de la prescripción que regulan los arts. 133 y 134 CP ... El art ...
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Prevencion del fraude fiscal en el contexto de las empleadas del hogar
La norma tributaria y la norma de la Seguridad Social constituyen ámbitos jurídicos formalmente diferenciados que comparten no pocos fines y fundamentos. Ambas concurren con la norma laboral en el deseo de erradicar la economía sumergida y el fraude. En la actualidad no bastan las normas punitivas, que sancionan y persiguen el fraude y la evasión, son necesarias normas preventivas, que disuadan...
... el fraude una de las cuestiones capitales será acotar la idea de fraude. Este resulta el ... , en la materia relativa al de blanqueo de capitales se aprecia un gran crecimiento de ... podrán ser ejecutadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por ... espacio de intimidad en caso de flagrante delito, de autorización judicial o consentimiento del ... -
Marco normativo internacional contra la corrupción
... äuser, la corrupción, más que con un delito en concreto, se identifica con una determinada ... extrapenales necesarias para evitar el blanqueo de capitales (art. 14) ... Entre los aspectos ... 10), la prescripción (art. 12), así como medidas destinadas a la ...
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Brasil
El derecho societario brasileño se caracteriza por un fuerte intervencionismo estatal que obedece a una aparente desconfianza hacia el inversor extranjero y que se traduce en la existencia de control público cuando interviene o participa en una sociedad brasileña un extranjero no residente. De todas las modalidades societarias existentes, sin duda las más habituales son las sociedades limitadas y
... @VI. La titularidad real ... A) BLANQUEO DE CAPITALES: En Brasil, la normativa fundamental ... ser constitutivas de delito de blanqueo de capitales o fraude, o puedan estar ... -
Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
... de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales ... (Modificada por la Ley ... sido condenado en sentencia firme por un delito de los recogidos en el artículo 344 bis, h) o ... Artículo 11. Prescripción de las infracciones y de las sanciones ... -
STS 186/2007, 15 de Febrero de 2007
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. El acusado para dar salida a las ganancias obtenidas del tráfico de drogas utilizó varias sociedades entre las que se encuentra la que adquirió el apartamento. De esta forma, pretendía darles una apariencia de legalidad. Esta conclusión genérica está claramente explicada y justificada, por lo que se dice respecto de la sociedad Glaciar S.L., en relación con su...
... , Sección 8ª, que los condenó por delito de blanqueo de dinero, contra la salud pública ... grave daño a la salud y blanqueo de capitales, respectivamente. Ha intervenido el Ministerio ... 1.- Solicita la prescripción del delito de blanqueo de capitales por ... -
STS, 15 de Marzo de 2012
RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. El bien jurídico protegido por la Ley de Control de Cambios es el interés de la Administración en el control de los medios de pago internacionales en cuya vulneración concurre, como consecuencia necesaria, el perjuicio de la economía,
... de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ... , sobre la base de los plazos de prescripción. La cantidad intervenida sí es relativamente ...