blanqueo capitales delito prescripcion
4702 resultados para blanqueo capitales delito prescripcion
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Acta de requerimiento
Modelo de Acta por la que se requiere al Notario para que a su vez «requiera» a una persona un hacer o un no hacer.-
... ón notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, ... podrá negarse excepcionalmente (insultos, delito, etc.), pero no podrá negarse aunque aprecie la ... de 2013 [j 4] interrumpe la prescripción una carta remitida por conducto notarial en la ... -
SAN 10/2015, 16 de Febrero de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. ACTIVOS PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA DE PRESUNCIONES. DILACIONES INDEBIDAS. El blanqueo puede ser definido como el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Y constituyen elementos del tipo penal la previa comisión de un acto delictivo;
... 3 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de ... contra la salud pública y blanqueo de capitales ... Tras las correspondientes indagatorias y ... -
Vigente
Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.(Ley 22/2014, de 12 de noviembre)
... ón Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado con España un ... este título, y siempre que no constituya delito ... 2. Las sociedades gestoras serán ... En materia de prescripción de infracciones y sanciones, de posible exención ...
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Vigente
Real Decreto-ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. (Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre)
... enmarca en la Unión para el Mercado de Capitales y modifica las directivas que permiten a los ... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ... contempla la normativa actual la prescripción de las infracciones y sanciones, la caducidad del ... -ley, consecuencia de la comisión de un delito cuyo objeto traiga causa de la emisión y ...
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Cuestiones controvertidas al respecto de la declaración tributaria especial y de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero
Vivimos un momento de continuos cambios legislativos provocados por la crisis de la deuda soberana generada por la inestabilidad de los mercados de los países de la zona euro. En la vertiginosa dinámica reguladora adoptada por el Gobierno español para tratar de paliar el déficit público y poder hacer frente con garantías a sus compromisos de pago, el sistema tributario se convierte no solo en un...
... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... fecha anterior a la del periodo de prescripción y evitar así la regularización ... Las ... @@2.4 · Especial referencia al delito fiscal ... Aunque las posibles implicaciones ... -
Revista de revistas
... 95 ... «Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... «Prescripción del delito, libertad vigilada y comiso», por ...
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Revista de revistas
... 81. «El blanqueo y la interferencia en la relación ... «El delito de violencia doméstica y su atenuación por la ... «La prescripción de infracciones administrativas en vía de ... «Defraudación fiscal, blanqueo de capitales" y regularización fiscal», por Manuela ... Fern\xC3" ...
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La pena de inhabilitación absoluta ¿Es necesaria?
I. Introducción. II. Naturaleza jurídica. III. Alcance y contenido. IV. Duración y determinación. V. Reflexión final
... pena que se le impone está al margen del delito cometido 7 ... Toda pena que no responde, en lo ... , siempre que aparece, los plazos de prescripción son mayores (Art. 133 CP) y también lo es el ... dentro de los delitos de receptación y blanqueo" de capitales, en los que está prevista la comisi\xC3" ... -
Vigente
Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. (Ley 11/2015, de 18 de junio)
... ón de la normativa de adecuación de capitales (tomando como referencia los Acuerdos de Basilea ... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ... e) Por condena por delito doloso ... f) Por incumplimiento grave de ... ARTÍCULO 77. Prescripción de infracciones y sanciones ... 1. Las ...
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SAP Granada 60/2015, 30 de Enero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Cuando el patrimonio se ha generado a través de una conducta de tráfico de drogas permanente en el tiempo, este patrimonio de origen ilícito aparece desconectado de una concreta operación de tráfico que ha sido objeto de investigación, pues esa operación interrumpida por la acción policial no ha generado un patrimonio"; para estos casos, la doble punición es...
... de Motril (Granada), seguida por supuesto delito de blanqueo de capitales contra los acusados: ... -
SAP Pontevedra 39/2015, 16 de Septiembre de 2015
Blanqueo de capitales procedentes de delitos contra la salud pública. Derecho a la presunción de inocencia. Valoración de las pruebas. Tráfico de drogas
... Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES ... ; debiendo valorarse los plazos de prescripción del delito como puso de manifiesto el Ministerio ... -
Programa
... á de lo fáctico, exactamente igual que el delito" fue una expresión de sentido comunicativa, tambi\xC3" ... : ¿y qué sucede si un absuelto por prescripción reclama —a la luz del principio de la ... de la experiencia para los delitos de blanqueo de capitales y otros: los informes de ...
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La conducción temeraria desde la perspectiva de los delitos de peligro
... misma no llegaría a ser considerada como delito de lesión, en el que se exige el menoscabo o la ... SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier, Blanqueo ... GÓMEZ-TRELLES, Javier, Blanqueo de capitales ...
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Derecho procesal penal. Cooperación judicial penal internacional
... de nuevos medios de investigación del delito que tienen en común su carácter «proactivo» y ... ), como el tráfico de drogas, el blanqueo de ganancias procedentes del delito, el delito ... ejemplo, acerca de las propiedades y capitales de la organización criminal- resultan ...
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El Derecho Penal. Perspectiva General
... a lo que hoy plantea la Dogmática, el delito es una conducta típica (acción u omisión), ... 267, 324) ... * En el delito de blanqueo de capitales (art. 301.3) ... * En el ... 6º Por la prescripción del delito 539 ... 7º Por la ...
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STS 538/2018, 3 de Abril de 2018
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Las conductas sancionadas, desde luego, son idóneas y presentan aptitud para distorsionar la competencia sobre la variable de precios en una parte del territorio nacional al reducir la incertidumbre del comportamiento de los competidores en el mercado, apreciación que no es eficazmente combatida en las alegaciones de la parte recurrente que discrepa de la valoración de...
... no se haya consumado el plazo de prescripción de la infracción (como se establece en la STS de ... contenido económico de la operación de blanqueo de capitales detectada, u otras similares) ... del tiempo de prisión aplicable a cada delito. No cabría en nuestro Derecho punitivo que esta ... -
SAN 4/2015, 5 de Febrero de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. DILACIONES INDEBIDAS. ARREPENTIMIENTO. Se alude a un incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su relevancia cuantitativa, dinámica de las omisiones, y tratarse de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; la inexistencia de negocios...
... 3 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de ... contra la salud pública y blanqueo de capitales Tras las correspondientes indagatorias y ... -
AAP Baleares 627/2014, 7 de Noviembre de 2014
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO. La arbitrariedad, puede manifestarse, bien porque se haya dictado la resolución sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder, o dicho de otra manera, puede venir determinado por diversas causas y entre ellas se citan: la...
... Balbino y su mujer Laura, por un delito de blanqueo de capitales ... El sindicato Manos ... ón se habría extinguido por prescripción. Asimismo, el Juez Castro entiende que las ... -
Vigente
Ley Hipotecaria (Decreto 8 de febrero de 1946)
... A los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito, será ... ón notada pudiere ser calificada de delito, pasarán el tanto de culpa al Juzgado ... en materia de prevención de blanqueo de capitales, tributaria, de mercado de valores u ...
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Selección
... , J.C.: “La continuidad delictiva en el delito fiscal ... (y II)”, Tribuna Fiscal, núm. 260 y ... prescripción en los supuestos de paralización del recurso ... JUNQUERA, M.: “Defraudación fiscal, blanqueo de capitales y regularización fiscal”, ...
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STS 213/2011, 6 de Abril de 2011
Contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Motivación auto. No práctica analítica cabello. No produce indefensión. Exceso punitivo de 6 meses sobre el mínimo justificado. Atenuante dilaciones simple y no cualificada. Atenuante analógica drogadicción se aplica como simple. Rebaja pena en un grado justificada por la Sala.
... como autores penalmente responsables de un delito contra la salud pública; los componentes de la ... recibir comunicación del Servicio de blanqueo de capitales, se hizo indagación sobre su ... sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como ... -
De los delitos contra la seguridad colectiva
De los delitos de riesgo catastrófico - De los delitos relativos a la energia nuclear y a las radiaciones ionizantes - De los estragos - De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes - De los incendios - De los delitos de incendio - De los incendios forestales - De los incendios en zonas no forestales - De los incendios en bienes propios - Disposición común - De los delitos
... , un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o ... Penal, afectarán también a la prescripción de los delitos y de las penas impuestas cuando ... delitos de tráfico ilegal de drogas y blanqueo de capitales de aquella procedencia se encuentra, ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2011. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a 7 Sentencias, que tratan las siguientes materias: vicio de incongruencia, atenuante de dilaciones indebidas, prueba de indicios y error de prohibición; doctrina sobre el supuesto de
... se imputó la comisión de un grave delito de falsedad documental. — SENTENCIA ... sobre el cómputo de la prescripción del delito (STC 63/2005); doctrina constitucional ... 24.2 CE): prueba indiciaria. DELITO DE BLANQUEO DE DINERO (art. 301 CP): delito ... acerca del origen lícito de esos capitales; ... g) o la existencia de sociedades ... -
STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes ... A) ... ón de la clientela y de prevención del blanqueo de dinero. Asimismo, Gescartera se compromete a ... de la responsabilidad criminal, de un delito continuado de apropiación indebida, a las penas ... pronunciarse la sentencia sobre la prescripción" alegada por la recurrente ... Segundo.- Infracci\xC3" ... -
SAP Guipúzcoa 27/2016, 18 de Febrero de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. No figura como titular de ninguno de los préstamos hipotecarios, puesto que se constituyó como parte hipotecante no deudora, y no consta que haya abonado, con dinero procedente de sus recursos propios y laborales, ninguna de las cuotas de tales préstamos. Se enriqueció de su consideración como cotitular de los referidos inmuebles. Tampoco consta que tuviera de...
... Hecho denunciado / Salatutako egitatea: BLANQUEO DE CAPITALES ... Juzgado Instructor / ... nº 4, de Donostia-San Sebastián, por un delito de blanqueo de capitales, contra Hipolito ...