blanqueo capitales delito prescripcion
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La garantía prestacional por contingencias profesionales en el sistema especial de empleados de hogar: Interrogantes de ordenación y aplicación aplicación
El régimen jurídico vigente de la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones de la seguridad social, constituye un mosaico incompleto de normas de distinta procedencia –pre y post constitucionales– inseparables de una extensa doctrina jurisprudencial que le dan contenido, hasta el punto que podríamos afirmar que la doctrina referida constituye el manual de interpretación, integración...
... tipos penales, la regulación de la prescripción en ... Revista de Derecho de la Seguridad ... organizadas para la defraudación, el blanqueo de capitales, su ocultamiento en paraísos ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... 6 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de ... a continuación al examinar la prescripción), a pesar de que en aquellas se hacía mención a ... -
Principios deontológicos de los abogados
Las responsabilidades éticas en el ámbito de ciertas profesiones tradicionales vienen de tiempos inmemoriales, después se han ido extendiendo a nuevos ámbitos. El abogado, por su posición de confi dente con respecto a su cliente y de colaborador de la justicia, en lo que concierne al Estado, se ve abocado al cumplimiento de deberes que como la fi delidad, confi dencialidad, secreto, custodia de...
... no fueran intencionadas ni consecuencia de delito, sin ... embargo, en el plano de la moral no ... puesto en entredicho en relación con el blanqueo de capitales y el delito ?scal– lo cierto es ... extracontractual tiene un plazo de prescripción de un año, mientras que la responsabilidad ... - Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
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STC 24/2018, 5 de Marzo de 2018
Promovido por don Ilias I. Traber respecto de los autos de un Juzgado Central de Instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que denegaron su personación mediante abogado y procurador en las diligencias previas que se seguían por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales.
... ón de delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales. El Auto da respuesta a ... en un proceso penal ordinario por delito. En el presente asunto se trata de un ... en diversos extremos, como la prescripción delictiva ... La representación procesal del ... -
STS 552/2015, 23 de Septiembre de 2015
DELITO DE COHECHO PASIVO. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN CONTINUADA. Es inobjetable que las previsiones legales en materia de plazos están para cumplirse, y que los justiciables tienen derecho a la observancia de este imperativo por parte de jueces y tribunales. Es obvio que no todas las infracciones de las reglas que disciplinan el proceso tienen idéntica relevancia,...
... Tributaria estaba investigando al club por delito fiscal y blanqueo de capitales. Insistiendo en ... no haberse declarado extinguida por prescripción la responsabilidad de Adriano Eleuterio ... El ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000045 /2013 ... Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES ... Cuando no suceda así, por prescripción, insuficiencia probatoria u otras causas, debe ... -
Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... al instituto sustantivo de la prescripción y revisión de sentencias con base en el art. 177 ... égimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el ... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, con excepción de los arts. sexto a ...
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STS, 16 de Marzo de 2015
PROCESO DE EXTRADICIÓN. FALTA DE DOCUMENTACIÓN. La solicitud de extradición no contiene la documentación que exige el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Al tratarse de documentos esenciales para continuar la tramitación del proceso, el Tribunal declara nulo el Acuerdo del Consejo de Ministros que decide seguir con la extradición.
... para ser juzgado por delitos de estafa, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda ... incluyendo los preceptos que establecen el delito y la pena, una declaración de que la acción ... én se añadía que las normas de prescripción de los EEUU no impedían la persecución por ... -
La actividad inspectora
... ún caso esas conductas podrían constituir delito de desobediencia o de resistencia (art. 556 CP) ... 47.1 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales habla de «plan anual orientativo ...
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La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de 'prevención del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
1. Condena Del TUE - - Sentencia integra TUE - 2. Normativa aplicable - 3. Definición de Blanqueo de Capitales - 4. Definición de Financiación del Terrorismo - 5. Novedades a destacar en la ley - 6. Regimen disciplinario de la ley - 7. Incorporación al Código Penal: El blanquo de capitales y el delito fiscal
... tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o ... Fiscalía Especial Antidroga al considerar que el plazo de prescripción de los delitos de blanqueo de capitales es de diez (10) años ... Con ... -
Vigente
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. (Ley 40/2015, de 1 de octubre)
... a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de ... como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la ... de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación ...
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Responsabilidad penal por delitos urbanísticos versus responsabilidad política
... @II. Consideraciones sobre el “delito urbanístico” y afines ... Quizás el momento ... organizada en esa zona, la llegada de capitales de procedencia dudosa, el rápido crecimiento de ... sus fines, piénsese por ejemplo, en el blanqueo de dinero. En estas “redes iniciales” se ... prescripción de estos delitos que así se ven aumentados ...
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Procesal penal
... mayo de 2012 y absuelve al acusado por el delito de descubrimiento de secretos por el que había ... tiene eficacia interruptora de la prescripción, pero sí el auto de admisión de la querella si ... 2013 que les condenó por un delito de blanqueo de capitales consumado, pero desestima los de ...
- Vigente Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril)
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STS 28/2010, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a
... , Constancio e Norberto como autores de un delito de blanqueo de capitales y absolvió a Modesto, ... que impida la provocación de una prescripción favorable a punto de producirse. Pero fuera de ... -
Modelos de partido y de corrupción: la respuesta legislativa española
... Ellos separaron el estudio del delito del funcionamiento y la teoría del Estado ... , por ejemplo, los plazos de prescripción, y fomentando la anómala regulación que permite ... de 2013 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales incluye a cargos de alta dirección ...
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Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario
I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del...
... de la Real Academia de la Lengua Española, al definirlo como «delito consistente en adquirir o comerciar con bienes, particularmente dinero, ... f.4. Prescripción ... Las infracciones graves prescribirán a los tres años; las muy ... -
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
... ámbito destaca la regulación de la interrupción de la prescripción por actuación de otras ANC, por actuación de la Comisión Europea o como ... 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa ... 2.º Si la condena o sanción es ...
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STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... conocimiento y que sean constitutivos de delito o infracción. Adicionalmente, es el órgano ... prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación ... el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la ...
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STS, 27 de Junio de 2011
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION. La Sentencia atendidos los términos de la norma concluye con acierto, y en modo alguno se combate esa deducción, que entre las funciones de la Agencia esté la de investigar la existencia de delitos o la detección de fraudes realizados a particulares, expresión que toma del informe del Consejo de Estado, sino la de cumplir con las funciones que...
... de ella la existencia de indicios de delito ... Examinada la documentación remitida por la ... ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ... -
Vigente
Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
... sociedades cotizadas en los mercados de capitales hace necesaria una intervención pública en la ... ARTÍCULO 75. Prescripción de la acción ... La responsabilidad frente ... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ...
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STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... Narciso ; Carlos Manuel y Felix , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... a) En relación con la posible prescripción de los hechos, argumenta la defensa que el hecho ... tiene como encomienda la prevención del blanqueo de capitales y el informe pericial del economista ... -
Marco jurídico del uso cultural y de la gestión de la mezquita catedral
... blanqueo de capitales. Diversas irregularidades en la ... las condenas de siete de los acusados por delito continuado de estafa y de otro de falsedad en ...