Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
| Autor | Francisco Rodríguez Almirón |
| Cargo | Doctor en Derecho. Profesor Sustituto Interino de Derecho Penal en la Universidad de Granada |
| Páginas | 97-130 |
ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL
Número 138, III, Época II, diciembre 2022, pp. 97-130
DEBATE ACTUAL EN TORNO
A LA PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO
Y EL DECOMISO A TERCEROS*
Current debate regarding participation for profit
and third-party confiscation
FRANCISCO RODRÍGUEZ ALMIRÓN**
Fecha de aceptación: 21/09/2022
Fecha de aprobación: 01/11/2022
DOI: 10.14679/1950
RESUMEN: La nueva regulación del decomiso, y la presunción
que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por
parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como
ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lu-
crativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito,
sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una fi-
gura compatible con la buena fe. Este trabajo tiene como objetivo
analizar las semejanzas y diferencias entre ambas figuras.
* Este trabajo se enmarca dentro del trabajo realizado en el Proyecto LUDELOR:
“La lucha contra la delincuencia organizada. Enfoques normativo, operativo y judicial
en la recuperación y gestión de activos derivados del crimen”, es un Proyecto I+D+I, fi-
nanciado por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 (modalidad frontera)
y por la junta de Andalucía- Consejería de Economía y Conocimiento-. Asimismo se trata
de una Acción Jean Monnet 2020, financiada por el Programa Erasmus- Programme-
Jean Monnet Activities, con número de referencia 620390-EPP-1-2020-ES-EPP JMO
PROJECT, siendo el IP el Dr. Francisco Javier Garrido Carrillo.
** Doctor en Derecho. Profesor Sustituto Interino de Derecho Penal en la
Universidad de Granada.
98 FRANCISCO RODRÍGUEZ ALMIRÓN
CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL ISSN: 0210-4059
Número 138, III, Época II, diciembre 2022, pp. 97-130
PALABRAS CLAVE: participe a título lucrativo, decomiso a terce-
ros, buena fe.
ABSTRACT: The new regulation of confiscation, and the presumption
that is made regarding acquisitions for profit by third parties raises
controversy with some figures, as occurs with the participant for profit.
The participant for profit is a third party who has not participated in the
crime, but has simply profited from it, so he is a figure compatible with
good faith. This work aims to analyze the similarities and differences
between both figures.
KEYWORDS: participate for profit, confiscation from third parties, good
faith
Sumario: I. Introducción. II. La figura del partícipe a título lucrativo.
III. El partícipe a título lucrativo y el decomiso a terceros.
1. Rasgos esenciales de la regulación. 2. El decomiso a terceros.
IV. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
Los nuevos retos a la hora de luchar contra la delincuencia hacen
necesario conocer los diferentes mecanismos que existen en nuestra le-
gislación penal y procesal destinados a recuperar los activos criminales.
Normalmente los bienes o efectos se encuentran en poder del delincuen-
te, pero otras veces cuando se localiza el bien este ha sufrido algún tipo
de transformación o incluso puede que ya no exista. También puede ocu-
rrir que existan indicios objetivos de una actividad delictiva previa y no
sea posible acreditar el origen lícito de los bienes, en cuyo caso figuras
como el decomiso ampliado resultan de gran utilidad. Por otro lado, es
posible que el delincuente haya fallecido o su estado de salud impida su
enjuiciamiento, existiendo para estos casos la posibilidad de acordar el
decomiso autónomo o sin sentencia condenatoria.
En otras ocasiones puede ocurrir que los bienes hayan sido transferi-
dos a terceros. Unas veces se habrán transferido de forma onerosa, otras
gratuita, o incluso puede que simplemente estén en poder de un tercero
que los posee de facto. Respecto del tercero lo más común es que este co-
nozca o al menos sospeche del origen ilícito de los bienes, –en cuyo caso
será útil la figura del decomiso a terceros, un mecanismo no exento de
polémica por su naturaleza y la limitación de derechos que puede com-
portar–, pero en otras ocasiones el bien se encontrará en manos un ter-
cero que lo ha adquirido de buena fe, a título lucrativo y desconociendo
su origen ilícito. En este último supuesto, la figura del partícipe a título
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lucrativo permite solventar la responsabilidad civil del tercero dentro del
propio procedimiento penal, lo que permite una mayor economía proce-
sal al evitar tener que acudir a un ulterior procedimiento.
Ambas instituciones, partícipe a título lucrativo y decomiso, son de
bastante utilidad práctica y tienen nexos en común. Aunque siempre han
estado bien delimitadas en base a la forma de adquisición de los bienes
y el elemento subjetivo –la buena o mala fe–, la sucesiva ampliación del
decomiso ha planteado algunos espacios grises entre ambas figuras que
es conveniente analizar. La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo ha introducido una presunción iuris tantum en contra del
tercero, presumiendo que este ha conocido o tuvo motivos para sospe-
char que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita cuando
los bienes o efectos le fueron transferidos a título gratuito o por un precio
inferior al real de mercado.
El partícipe a título lucrativo es una figura que lleva incorporada a
nuestra legislación desde hace tiempo, si bien ha adquirido una mayor
popularidad recientemente como consecuencia de algunas condenas de
gran repercusión mediática y que han hecho cuestionar su verdadera na-
turaleza. Por su parte, el decomiso a terceros es parte esencial de la línea
de intervención vertebrada por la Unión Europea para luchar contra la
delincuencia organizada, junto a la prevención del blanqueo y la recupe-
ración de activos1.
Ambas figuras, aunque con semejanzas, tienen un fundamento dife-
rente. La figura del partícipe a título lucrativo, aunque forma parte de la
responsabilidad civil, no nace como consecuencia de un delito que haya
sido cometido por el partícipe, sino de la prohibición de obtener un enri-
quecimiento injusto, de donde nacería la obligación de restituir la cosa o
resarcir el daño. Respecto al decomiso a terceros, su naturaleza jurídica
es discutible, existiendo como veremos quien sostiene es de naturaleza
penal2 y quien defiende su naturaleza civil3. A lo largo de este estudio in-
1 Cfr. GARRIDO CARRILLO, F. “Deficiencias y contradicciones del decomiso de
bienes de terceros en la lucha contra el crimen organizado”. En Respuesta institucional
y normativa al crimen organizado. Perfiles estratégicos para una lucha eficaz, Garrido
Carrillo (Dir.), 2022, p.347.
2 A favor de su naturaleza penal GARRIDO CARRILLO (ibídem. cit., p.376) o
BANACLOCHE PALAO (El partícipe a título lucrativo, Aranzadi, 2021, p. 197). Para este
último autor, son razones como el hecho de que se considere como consecuencia acce-
soria, que no sea disponible, y que el destinatario de los bienes sea el Estado, o exista un
cierto juicio de reproche por sospechar o conocer el tercero del origen ilícito las que le
hacen decantarse por su naturaleza penal.
3 Vid. AAN núm. 689/2021 de 29 noviembre ECLI:ES:AN:2021:9054A
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