Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
| Autor | Silvina Bacigalupo |
| Cargo del Autor | Catedrática de Derecho Penal, UAM |
| Páginas | 127-153 |
CAPÍTULO V
CRIMINALIDAD ECONÓMICA
INTERNACIONAL: TENDENCIAS
DE POLÍTICA CRIMINAL
EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Y DELITOS ECONÓMICOS
Silvina BACIGALUPO
I. INTRODUCCIÓN
El concepto criminalidad internacional o transnacional es un con-
cepto que surge inicialmente en el contexto de delitos vinculados
a la criminalidad organizada permitiendo englobar fenómenos delic-
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contrabando, entre otros.
En las últimas dos décadas, fundamentalmente, también ad-
quiere carácter internacional la delincuencia económica. Sin em-
bargo, se trata de un tipo de delincuencia con características dis-
tintas a la delincuencia organizada, no solo por el tipo de delitos
que pueden surgir en su contexto, sino también porque los pro-
blemas jurídico-penales de imputación que plantean son de otra
índole. La delincuencia económica transnacional se vincula con otro
tipo de autores y a otro tipo de conductas delictivas. Por lo gene-
ral, son conductas que tienen lugar en el ámbito de los negocios
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y de la actividad empresarial. De ahí que en doctrina, siguiendo
a SCHÜNEMANN 1criminalidad de empresa. En
este sentido, se diferencian singularmente las categorías de impu-
tación en el marco de organizaciones criminales y las organiza-
ciones empresariales. Por otro lado, los delitos que pueden tener
lugar en el marco de una actividad empresarial lícita tienen otras
corrupción en transacciones
económicas internacionales (cohecho de funcionarios públicos
extranjeros), delitos de corrupción entre particulares (business to
business), delitos contra el mercado y los consumidores, de lesión
de la competencia, de alteración de precios, uso de información
privilegiada, entre otros.
Ambos grupos de delitos —organizados y económicos— tie-
blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales es una
Penal, puede estar presente en ambos tipos de delitos, ya sean
organizados o económicos. En este trabajo nos vamos a centrar
exclusivamente en la delincuencia económica y empresarial de
carácter transnacional.
La trascendencia internacional de los delitos económicos —en
la dimensión conocida en la actualidad— tiene diversas causas,
pero probablemente una primera y principal se encuentre en el
programa económico de la globalización instaurado a principios de
comercio internacional asistimos a la revolución que supuso la
y la libre circulación de capitales. Desa-
parecían los delitos monetarios o de contrabando de divisas, se
eliminaba el control de cambio, y solo se mantenía una mera obli-
gación formal de comunicación, entre otros muchos. Sin duda,
-
sacciones económicas y el comercio internacional. Por el contra-
—como es previsible 2 y como se ha comprobado— una catás-
económicos conocidos 3 y que precipitaron la economía mundial
1 SCHÜNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Baden Baden, 1979.
2 J. M. RIDAO, La elección de la barbarie, Barcelona, 2002, pp. 101 y ss.
3 Enron, Worldcom, Vivendi, Parmalat, etcétera.
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