narcotrafico blanqueo capital
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... tales bienes son comportamientos delictivos, habitualmente, narcotráfico, prostitución, tráfico ilegal de drogas, de armas ... Tales fondos ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... ón del delito fiscal y el delito de blanqueo. Precisamente «hoy en día son el orden público ... ón y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente de dichos ... regularización deviene así en un juicio capital por las consecuencias punitivas que posee para el ...
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El blaqueo de capitales procedente de negocios ilícitos
... , donde mejor acomodo ha tenido el blanqueo de capitales, ha sido en el sector inmobiliario a ... aunque operan en el campo del narcotráfico, también esa criminalidad organizada se mueve en ...
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STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. Magistrados ... y que recapitalizaban con ampliaciones de capital, para seguidamente adquirir propiedades ... en EEUU por su vinculación al narcotráfico y al lavado del dinero ( Felicisimo Indalecio y ... -
La diligencia debida
... de operaciones financieras vinculadas al blanqueo de capitales 52 ... En ese sentido, las ... en las operaciones de blanqueo de capital, edit. Bosch, Barcelona, 2017, p. 75 ... 67 ... (ed. ), Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: reflexiones y aportes para ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... ha entendido esta Sala en el delito de blanqueo respecto del delito antecedente o determinante ... tengan su origen en actividades de narcotráfico anteriores, como también sucede en el presente ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... , abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, junto ... en cuenta que la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de ... de una actividad delictiva: narcotráfico, contrabando, secuestro prostitución, robos, ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: blanqueo de capitales (autoblanqueo, determinación optativa del hecho y modalidad imprudente de blanqueo), apropiación indebida (inexistencia de deudas...
... Desestima el recurso. BLANQUEO DE CAPITALES: autoblanqueo. DETERMINACIÓN ... , para las ganancias derivadas del narcotráfico, y son estas líneas básicas las que se ... -
STS 91/2014, 7 de Febrero de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente
... causa seguida a los mismos por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SSTS de 27 de enero de 2006 ... de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos ... -
Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... , la Ley sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, la tradicional Ley 10/2010, de 28 ... ón y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, se potenciará el uso ... criptomonedas o, incluso, ampliar su capital por idéntico medio o si se emplean en ... -
STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
· El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...
... 33 de Barcelona, seguidas por delito de blanqueo de capitales contra mencionados recurrentes. Los ... de tal inmueble, la ampliación del capital de una sociedad mediante la aparente ... Penal y por lo que se refiere al narcotráfico, señala nuestro texto punitivo que la pena se ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... Añade un aspecto de capital importancia: la última reforma de la LORC, junto ... terminología propia de la operativa del blanqueo de dinero en que se llevan a cabo actos de lavado ... ya dada —véase el caso del narcotráfico en las meritadas Rías Baixas, en que se siguió ... -
El blanqueo de capitales desde la arqueología
... de blanqueo de capitales vinculado a las actividades de narcotráfico y con algunas tipologías entre los delitos contra la Administración ... En estos casos, los blanqueadores de capital prefieren artículos de un alto valor que sean pequeños, fáciles de ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... C., El delito de narcotráfico, Bosch, 2008, pp. 29-30 ... 45 ACALE SÁNCHEZ, ... las organizaciones del narcotráfico, al blanqueo de los mismos y a la influencia a través de la ... reporta su actividad produce un flujo de capital que distingue estas «empresas» de otras formas ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... ón infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a ... lícito dinero procedente del narcotráfico ... 3 El legislador vincula también la ... -
Bibliografía
... , Normativa Comentada de Prevención de Blanqueo de Capitales, edit. La Ley, Madrid, 2010 ... , Propiedad inmobiliaria: blanqueo de capital y crimen organizado, edit. Club Universitario, ... (ed. ), Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: reflexiones y aportes para ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero» ... 3 Hallazgo de la doctrina ... -
Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
... Monedas virtuales, Blanqueo de capitales, Evasión fiscal, Control ... ón y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, « se potenciará el uso ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... de arte, comercio ilícito de arte, blanqueo de capitales, programas de cumplimiento penal, ... la agravante específica ligada al narcotráfico, de nuevas agravaciones específicas que ... se articula a través de las empresas de capital público, instrumento que posibilita que el ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... asimismo una referencia al delito de blanqueo de capitales como paso previo para responder al ...
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La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
... fue una operación de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, y que la suscripción del préstamo hipotecario fue parte de dicha ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... hacía el ente corporativo, puesto que «como los titulares del capital de la sociedad no controlaron a los administradores ni establecieron los ... delictiva, desconectándolo de su fuente originaria –el narcotráfico– y, añadiendo un paso más, tales adquisiciones se realizaban en ... -
Sentencias
... una imprudencia grave, no supone que el blanqueo de capitales fuera el propósito común de ambas ... de capitales provenientes del narcotráfico, y que la suscripción del préstamo hipotecario ... era Arcadio, titular de un 25% del capital social en el momento de la concesión del ...
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STS 534/2014, 27 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...
... por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... grupo de personas se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo del capital procedente del mismo ... -
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... Crime support Narcotráfico, secuestro, extorsión ... Clean support ...