narcotrafico blanqueo capital
-
La economía sumergida y su incidencia en el trabajo y en la seguridad social: la defensa internacional del trabajo decente
La economía sumergida muestra de modo paradigmático las severas diferencias sociales que se manifiestan tanto en el seno de nuestras sociedades como a escala global. Si bien la desigualdad social no tiene como causa única la inaplicación de las tutelas laborales básicas, esta se manifiesta como un claro factor favorecedor de su existencia. La debilidad de los Estados – nación, y en muchos casos...
... de regulación propia y específica del capital global, conformándose como un derecho ... de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en los tratados ... ilegal de tráfico de armas, el narcotráfico y, espacialmente, la trata de personas ... -
Sacra Corona Unita
... capital de la comarca de Salento, comarca que conforma ... La actividad de narcotráfico es importante en toda la Apulia y se desarrolla ... sigue la misma dinámica del circuito de blanqueo de dinero que las otras mafias, a través de la ...
-
El Convenio Europeo contra la falsificación de medicamentos (Convenio Medicrime) y el crimen transnacional organizado
El presente estudio tiene por objeto examinar el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Medicrime). Los estados miembros, conscientes de la amenaza que representa para la salud pública el comercio internacional de medicamentos falsificados, han aprobado diversos instrumentos para controlar la elaboración,...
... Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y ... ÁLVAREZ, Ricardo, “Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado ... -
El control judicial en relación con falta de arbitrabilidad y con la vulneración del orden público [letras e) y f) del art. 41.1 LA]
... en el seno de las sociedades de capital (arts. 11 bis y 11 ter LA, tras la reforma ... al tráfico ilegal de armas o al narcotráfico, conclusión que me parece muy poco ... ón, sobre el tráfico de divisas o el blanqueo de dinero, o preceptos que regulan los precios de ...
-
Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... organizada, incluyendo el narcotráfico, el terrorismo, el blanqueo de capitales, el ...
-
La responsabilidad penal corporativa en Derecho comparado
... - nómicos, la cibercriminalidad, el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado ... de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal; Directiva ...
-
Bibliografía
... BLANCO CORDERO, Isidoro: El delito de blanqueo de capitales, Ed. Aranzadi, ... Pamplona, 1997 ...
-
STS 120/2013, 20 de Febrero de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. DOLO. IMPRUDENCIA. Es al Tribunal y no a las partes a quien corresponde valorar la prueba practicada, y en su consecuencia puede introducir en el relato otros elementos, siempre que sean de carácter accesorio respecto del hecho imputado, que incrementen la claridad de lo que se relata y permitan una mejor comprensión de lo que el...
... procedentes de la actividad de narcotráfico realizada por Ovidio y de la que Carmela tenía ... El capital acumulado entre ambos acusados a lo largo del ... responsable de un DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE DROGAS, ... -
Criminalidad organizada
... empresariales legítimas, el uso de blanqueo y el ejercicio de la influencia política, los ... a Rusia fundamental-mente a Moscú, capital en la que el Sr. Kalachov es uno de los líderes ...
-
STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales , habiendo sido parte en el presente ... vida participó en operaciones de narcotráfico siendo ejecutoriamente condenado por sentencia ... , hermana de Marcelino Benigno , con un capital social desembolsado de 45.000 , suscribiendo ... -
STS 811/2012, 30 de Octubre de 2012
BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA ILÍCITA. No nos encontremos ante una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones llevada a cabo policialmente, sin autorización judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino ante una resolución judicial dictada por el Juez competente en un procedimiento judicial abierto por un delito...
... causa seguida a los mismos por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los arts. 344 bis h ) e i). Y, ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SSTS de 27 de enero de 2006 ... -
Delincuencia juvenil. ¿El menor delincuente: víctima o verdugo? Un desafío en el S. XXI
... blanqueo de capitales, internet, delincuencia organizada, ... como los delitos de cuello blanco, narcotráfico a gran escala, etc. Cada vez se relaciona menos ... las capacidades personales además del capital cultura recibido y especialmente afecta a la ...
-
Anexo legislativo
... 9) blanqueo del producto del delito; 10) falsificación de ... de bienes decomisados por delito de narcotráfico y otros delitos relacionados. Ello no obstante la ...
-
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... entre la Unidad de Investigación de Blanqueo de dinero del Principado de Andorra y la Brigada ... los beneficios de operaciones de narcotráfico, inclusive aperturar a nombre de Jose Ángel, sin ... - ... , de bandera española, siendo su capital Enrique y marinero Luis Alberto (fallecido), ... -
Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo
Del debate en torno a si los beneficios del delito fiscal pueden ser objeto de blanqueo, debate al que se intenta realizar aquí aportaciones, cabe extraer que el fraude fiscal presenta a este respecto algunas peculiaridades y problemas privativos con respecto a otros delitos generadores de beneficios ilícitos, los cuales no obstan a considerarlo como delito fuente de ingresos susceptibles de...
... organizada o de amplios vuelos y singularmente el narcotráfico, deja de tenerlo cuando se amplían a cualquier tipo de delito, al margen ... , ya sea empresarial, laboral, profesional, de rendimientos del capital, etc. Para esta tesis, si bien tales bienes lícitos se convierten p. ej ... -
STS 578/2012, 26 de Junio de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...
... , que les condenó por un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ... por la Audiencia Provincial de esa capital fue anulada por este Tribunal por considerar que ... relacionada con el mundo del narcotráfico. En el acto del juicio oral algún agente ... -
El resultado del plebiscito por la paz en Colombia: entre la participación y la razón de Estado
El resultado del plebiscito que buscaba el apoyo de los colombianos al Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC tuvo un resultado totalmente inesperado. Con una diferencia de cincuenta y ocho mil votos se impuso el NO y el resultado de casi seis años de negociación entró en una profunda incertidumbre. Pasado un año de este inesperado resultado el artículo analiza las...
... lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales ... • Política de ... án el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, bajo la verificación de Naciones Unidas. Su ... -
Peligrosidad de la conducta y del autor en el derecho penal actual: implicaciones político-criminales y dogmáticas
En los últimos años, el Derecho Penal está viviendo un fenómeno de "expansión" y de "modernización", que obedece a un claro desplazamiento del eje central del mismo hacia la idea de riesgo y que se conecta, no sólo con la peligrosidad de la conducta, sino también con la peligrosidad de algente. Esta política criminal ha sido objeto de un amplio debate doctrinal, generalmente en términos críticos,
... de las empresas, a las concentraciones de capital, a la internacionalización de los transportes y ... , armas, seres humanos, corrupción, blanqueo de capitales, prostitución, pornografía ... el terrorismo”; o “contra el narcotráfico”… Y lo que genera es el mismo producto: más ... -
Los actores que intervienen en la estrategia del estrecho de Gibraltar
... del cinturón de Madrid con la capital de España, produjeron 193 muertos y más de ... , la trata de seres humanos, el blanqueo de dinero y otros delitos ... El punto 55 ...
-
Cosa nostra
... inflexión de Cosa Nostra en el narcotráfico internacional ... Yolanda Pardo González ... la mafia: “ Palermo ha sido siempre la capital de la mafia. Pero quiero manifestar mi orgullo ... a “asuntos legales” basados en el blanqueo de capitales derivado de su alto poder ...
-
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales contra Luis Andrés , Remedios , ... solidarios y apoderado Rodolfo , con capital suscrito de 773.500 . Inicialmente su capital ... gracias a las actividades de narcotráfico llevadas a cabo por Luis Andrés " ... 2.- La ... -
Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho y neutralidad institucional. Un marco de convivencia ante el resurgir de proyectos ideológicos intolerantes, sectarios y totalitarios
... delictivas, dinero negro y de blanqueo de capitales. Actividades delictivas tales como l narcotráfico, el tráfico de armas, de personas para la ...
-
Las medidas cautelares en el proceso penal contra entes supraindividuales, con especial atención a las de carácter real
... , el mercado y los consumidores 288, Blanqueo de capitales 302, Delitos contra la Hacienda ... prevista para delitos de narcotráfico si bien, tras la reforma del CP operada por LO ...
-
STS 158/2018, 5 de Abril de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La protección constitucional del secreto de las comunicaciones abarca todos los medios de comunicación conocidos en el momento de aprobarse la norma fundamental, y también los que han ido apareciendo o puedan aparecer en el futuro, no teniendo limitaciones derivadas de los diferentes sistemas técnicos que puedan...
... , pertenencia a organización delictiva y blanqueo de capitales; una vez concluso lo remitió a la ... por el delito previo que haya generado el capital ilícito; pues en el ilícito de blanqueo, al ... a quien solo blanquea ganancias del narcotráfico que a quien además de dedicarse a la actividad ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los ... de la que era social, con un 99% de su capital social, su esposa, Dª Tomasa Elisa , en quien ... entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, ...