narcotrafico blanqueo capital
3412 resultados para narcotrafico blanqueo capital
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Clases de imputación del conocimiento y error
... similares, condena por un delito de narcotráfico la SAP Barcelona 15/01/2015 (Sánchez-Albornoz ... el blanqueo de capitales o la defraudación tributaria) ...
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STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capital, los Excmos. Sres. componentes de la ... cuentas corrientes procedía del narcotráfico no contradice la presunción de inocencia. No es ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES ... Denunciante/querellante: ... investigaciones relacionadas con el narcotráfico, concretamente, dos antiguas, de los años 1984 y ... A- 36687424), para lo cual aportaron un capital social de cuatro millones de pesetas (24.040,48 ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Escrito por : MGS ... Blanqueo de capitales. La colaboración externa no supone ... capitales provenientes del narcotráfico, el procedimiento penal por los hechos de ... Blas Porfirio buscar la forma de traer su capital a España. Decidieron utilizar para ello la ... -
Análisis comparativo sobre determinadas ventajas de reformar el sistema electoral en la situación actual. Limitación del cuasi presidencialismo y de la hegemonía de los partidos polítcos; mejora de la participación del elector, la igualdad social, menor exclusión, participación de las mujeres en los órganos representativos, pluralismo y tolerancia
... políticas sociales, la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas y de ...
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STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007
- TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el dolo ...
... tráfico de drogas a unos y a otros por blanqueo de capitales, los Excmos.Sres. Magistrados ... de que Alvaro podría dedicarse al narcotráfico ... Si estos datos los unimos a que fueron ... -
STS 559/2015, 1 de Octubre de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. Ninguna indefensión se ha producido por el hecho de que, existiendo en la misma causa una pluralidad de acusados, los avatares procesales hayan llevado a la necesidad de proceder a enjuiciamientos parciales abarcando en cada caso solo a algunos de ellos, de manera que se hayan dictado varias sentencias. Esa circunstancia no ha impedido a la recurrente sostener sus...
... , por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... , con la previa actividad de narcotráfico, en divisas a través de las empresas que ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... los notarios en la materia espinosa del blanqueo de capitales, sobre todo a la vista de que puede ... , un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona ... blanqueo de capitales y contra el narcotráfico: Interpol, Europol, Eurojust, SEPBLAC en España, ...
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STC 25/2018, 5 de Marzo de 2018
Promovido por don César Rodríguez Vázquez frente al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión de declaración de prescripción del delito de blanqueo imprudente por el que había sido previamente condenado.
... al recurrente como autor de un delito de blanqueo de capitales imprudente tras estimar el recurso ... los ingresos procedentes del narcotráfico al que se dedicaban algunos miembros del clan ... -
Justicia Social y Derecho penal: individualización de la sanción penal por circunstancias socioeconómicas del penado (arts. 66.1.6, 20.7 CP y 7.3 LORRPM)
El principal objetivo de este trabajo es el análisis de la norma penal desde una perspectiva social. En concreto, el presente estudio se centra en la apreciación de las circunstancias personales y socioeconómicas del delincuente en la determinación de los castigos penales, así como en la exigibilidad de actuación conforme a la norma en el delincuente, adulto y menor de edad, en situación de...
... con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales», en Diario de Sesiones del ... que se prestan a colaborar con el narcotráfico» ... Por ejemplo, tener un trabajo estable, ... -
STS 155/2009, 26 de Febrero de 2009
Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia. Indicios más frecuentes. Elemento subjetivo. conocimiento del origen ilícito de los bienes. Modalidades comisivas.
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STS 77/2015, 4 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o...
... causa seguida contra ellos por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SSTS de 27 de enero de 2006 ... -
Jurisprudencia reciente sobre el delito de blanqueo de capitales
Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de...
... ábiles»; otro sector lo conceptúa como «la reconducción de ese capital obtenido como consecuencia de delitos, al sistema económico financiero ... que castigaran el blanqueo o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los artículos 344 bis h) e i). Y, tras la Convención del ... -
STS 627/2014, 29 de Septiembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRANSPORTE DE COCAÍNA. TENTATIVA. Atendiendo pues al criterio central del peligro, que es el que proclama el Código Penal, parece que lo razonable es que la tentativa inacabada conlleve una menor pena que la acabada, y también que la tentativa idónea conlleve una mayor pena que la tentativa inidónea. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior lo coherente será que la
... procedentes de actividades de narcotráfico a las que el acusado se viniera dedicando con ... y absolvemos a Miguel del delito de blanqueo de capitales por el que venia siendo acusado, ... -
STS 928/2006, 5 de Octubre de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. ACUSADOS PLURALES. Si el defendido del recurrente fue absuelto o sobreseído los casos aludidods, es evidente que ello excluye su participación en tales delitos y, consecuentemente, del supuesto mundo de la droga en el que los mismos tuvieron lugar. De la defensa ejercida por el Abogado no...
... en Ceuta, que les condenó por delito de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas, ... educativo tuviera conocimiento de que el capital necesario para la adquisición de dos viviendas y ... relacionado con el mundo del narcotráfico, debiéndose entender que los hechos por los que ... -
Incidentes hispano-británicos en las aguas de la Bahía de Algeciras/Gibraltar (2009-2014): ¿Qué soluciones?
... medioambientales, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude. Para ello, se establece el ...
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STS 696/2014, 22 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD A LA INTIMIDAD. Mientras el derecho a la tutela procura la legitimidad de la decisión, en cuanto excluye la abrupta arbitrariedad, en lo que aquí importa, en las razones que el Tribunal expone le determinaron para establecer el presupuesto fáctico y sobre cuya veracidad se muestra convencido, el derecho a la presunción de inocencia atiende más a la vertiente...
... és se amplió a un posible delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias ... A ... que hagan necesario el traspaso de capital. (Doc. 27, folio 116, y doc. 28, folios 117 a ... de dinero procedentes del narcotráfico ... 1º).- En el Informe nº NUM010 , apartado ... -
STS 161/2018, 5 de Abril de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La constatación de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la autorización. El Instructor ha de sopesar el nivel de probabilidad que se deriva de los indicios. Sólo cuando éste adquiera ciertas cotas que sobrepasen la mera posibilidad,...
... delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, siendo ... 29 de la capital, dictándose sentencia de fecha 19.09.2(513 pop ... Idéntica procedencia del narcotráfico tenía lo invertido en sufragar gastos familiares ... -
Lucha contra la criminalidad organizada
... en Criminalidad Organizada y Blanqueo de Capitales, con órganos especiales al estilo ...
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Anuario de Fundaciones 2013, de José Luis PIÑAR y SANTIAGO MUÑOZ MACHADO (Dirs.)
... extenso, condensado, muy enjundioso, capital por ser el primero que se hace de manera ... vinculación con las redes de narcotráfico y su blanqueo de dinero. Las autoridades ...
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STS 628/2011, 22 de Julio de 2011
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...
... ón 1ª) que les condenó por delito de blanqueo de capitales , los componentes de la Sala Segunda ... El capital social se fijó en 3006 euros, suscribiendo ... procedentes de actividades de narcotráfico, a las penas de tres años y tres meses de ... -
STS 280/2014, 20 de Marzo de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. En este caso todos los indicios que se han ido concretando convergen y se muestran coherentes y concomitantes en la misma dirección: la adquisición de un importante patrimonio en pocos años como fruto de una actividad ilícita que se concreta en la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala en locales de negocio. Todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura...
... Abreviado 82/09, por delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de droga y ... Camino de Enrnedio S.L., con un capital social de 4.000 euros, de la que resultaban ... -
STS 1283/2011, 29 de Noviembre de 2011
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. Los hechos que se subsumen en el delito de blanqueo se corresponden con las visitas que este recurrente realizó a Nemesio durante los meses de julio a octubre de 2003, visitas que aparecen acreditadas por los funcionarios policiales que realizaron los seguimientos a los coimputados, por las anotaciones y documentos intervenidos a Nemesio, de donde resulta su...
... Primera, que les condenó por delito de blanqueo de dinero, los componentes de la Sala Segunda del ... dinero procedente de actividad de narcotráfico, con la agravante de pertenencia a organización ... -
Concepto del blanqueo de capitales
... , políticos y conexos, contrabando, evasión tributaria, narcotráfico), son reciclados al circuito normal de capitales o bienes y luego ... , RUIZ VADILLO, para quien se trata de la “reconducción del capital obtenido como consecuencia de delitos, al sistema económico financiero ...
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STS 419/2006, 12 de Abril de 2006
"DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. Cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-ba
... , por delito de blanqueo de capitales contra Benito y, abierto el juicio ... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ...