narcotrafico blanqueo capital
-
STS 208/2016, 11 de Marzo de 2016
BLOQUEO DE CAPITALES. Los avances tecnológicos en el uso de la informática, de horizonte final imposible de precisar, pone en manos del ser humano enormes posibilidades de conocimiento y manejo de datos relativos a los demás que pueden ser indebidamente utilizados, con consecuencias altamente negativas para la protección de esferas individuales de privacidad, lo que explica sobradamente la...
... Miguel , Frida y Mónica , por delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... con dinero procedente del narcotráfico ... C) Durante este periodo de tiempo los ... -
Conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo
... de África, a través del banco Capital-Express, así como al tráfico de armas para lo ... las fronteras; tienen acceso a redes de blanqueo de capitales proporcionadas por la delincuencia; ...
-
STS 809/2014, 26 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. La conducta del inculpado, no se limita al mero aprovechamiento o disfrute de las ganancias obtenidas en su actividad delictiva, sino en un acto de ocultación tanto de la procedencia del dinero como de la titularidad efectiva, con la adquisición donde se oculta el verdadero comprador y se hace figurar en la transmisión como
... contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales, sin la concurrencia de ... por el delito previo que haya generado el capital ilícito; pues en el ilícito de blanqueo, al ... a quien solo blanquea ganancias del narcotráfico que a quien además de dedicarse a la actividad ... -
Punibilidad, sanciones penales y tipos agravados
... fútbol para establecer una red de narcotráfico, como la desarticulada en el año 2009. Así lo ... drogas, el de dopaje deportivo y el de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ...
-
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES: Dolo eventual. Inferencia del ... el 7 de septiembre de 2004 con un capital de 6.000 euros, a través de dos sociedades ... se asociaba a un delito previo de narcotráfico, no hubiera podido recelar de las actividades de ... -
Documentación IV. Andalucía, Brexit y Gibraltar (2018-2019)
... contra la criminalidad derivada del narcotráfico y el blanqueo de capitales, fomentar el empleo y ... un plan de inversiones para reforzar el capital" territorial de la comarca ... 25. Potenciaci\xC3" ...
-
STS 839/2014, 2 de Diciembre de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. En el juicio oral el acusado afirma ser titular del vehículo y residir en la vivienda donde fue seguido, pero arguye que pudo tratarse de otra persona a la que dejó el vehículo y se trasladó a su casa para devolverle las llaves después de su utilización. Se estima parcialmente la casación.
... ón Cuarta, que le condenó por delito de blanqueo de capitales procedente del narcontráfico y ... y remesa del dinero procedente del narcotráfico con las organizaciones propietarias de la ... -
Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... , falsedad en documento mercantil o blanqueo de capitales. Con esta nueva manifestación de ... delitos como asociación mafiosa, narcotráfico, contrabando de tabaco, terrorismo, violencia ... -
Introducción
... de otras formas de criminalidad (narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, estafa) ...
-
La integridad
... anticorrupción; donaciones; combatir el blanqueo de dinero; controles comerciales ... (c) ... , discapacitados, lucha contra el narcotráfico, trata de mujeres y paz) y estrategias ... « No es extraño que ante tal pérdida de capital económico y social, organizaciones como ...
-
El papel del decomiso en la recuperación de activos procedentes del delito
... ón de los delitos, en especial de narcotráfico y blanqueo de dinero», y por ello se extendió ...
-
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... y directivos de las sociedades de capital han hecho del desempeño de ambos cargos una ... penal por productos defectuosos–, el blanqueo de capitales (art. 301.3 CP) o las insolvencias ... adquirido con dinero procedente del narcotráfico. En este caso, Ana ha obtenido ganancias de un ... -
STS 345/2014, 24 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Hay que apresurarse a puntualizar que en nuestro ordenamiento ni siquiera sería necesaria una acreditación plenamente satisfactoria del origen lícito de esos fondos e ingresos. No cabría una presunción legal del estilo de las utilizadas en otros ordenamientos. Basta con una explicación mínimamente consistente; la suficiente para, al menos,
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, ... con una persona investigada por narcotráfico, y de hecho en prisión a la fecha de los hechos ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SSTS de 27 de enero de 2006 ... -
Plan de Acción Español Contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres
... con regularidad de sus vínculos con el blanqueo de dinero y otras formas de delincuencia ... actividades ilícitas, como el narcotráfico, el furtivismo, la tala ilegal o el tráfico ...
-
Bibliografía consultada
... ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, ...
-
La futura fiscalía europea
... de las personas jurídicas y el blanqueo de capitales, se aprobó mediante Acto del ... organizada, terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, delitos ...
-
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Escrito por : MGS ... Blanqueo de capitales. La colaboración externa no supone ... capitales provenientes del narcotráfico, el procedimiento penal por los hechos de ... Blas Porfirio buscar la forma de traer su capital a España. Decidieron utilizar para ello la ... -
Comunicación, Tecnología y Ocio
... » que podría ser utilizada para « el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y ...
-
La prohibición de incurrir en bis in idem en España y en Europa. Efectos internos de una convergencia jurisprudencial inversa (de Luxemburgo a Estrasburgo)
... 505 CP —blanqueo de capitales—, en virtud de las operaciones de ...
-
'ndrangheta
... ón de un submarino destinado al narcotráfico en Colombia tenía su origen en la ... como en actividades lícitas mediante el blanqueo de sus ingresos ... En su informe de 2003 la ... que se expulsó a un consistorio de una capital de provincia. Fueron nombrados tres ...
-
La responsabilidad penal corporativa en Derecho comparado
... - nómicos, la cibercriminalidad, el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado ... de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal; Directiva ...
-
Mecanismos de protección en la legislación española
... dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales ... Rescatamos el papel del ... organizada, especialmente el narcotráfico. El coste jurídico y la violación de normas y ...
-
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ... ón, sin hacer aportaciones de capital, y figurando como socio minoritario.- En ... de capitales procedentes del narcotráfico, perteneciendo a una organización, y siendo ... -
El control y la responsabilidad de los jueces (1975-2018)
... acusado en un juicio sobre narcotráfico a gran escala, para el que el Ministerio Fiscal ... realizado en el marco del Proyecto "El blanqueo de capitales en el marco de la moderna ...
-
STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... moneda falsa para su distribución, de blanqueo de capitales, de tenencia ilícita de armas, ... lo que la práctica de las redes de narcotráfico se utiliza lo que se denomina en la jerga ...