narcotrafico blanqueo capital
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... con conocimiento de la comisión de alguno de los delitos de narcotráfico, recibiere, adquiriere o de cualquier otro modo se aprovechare para sí o ... importe de la sanción por falta de declaración de movimientos de capital en el marco de la prevención del blanqueo de capitales, en «Actualidad ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... en las grandes operaciones de narcotráfico, cuyo elemento determinante es el ... Blanqueo de capitales ... Acreditación por prueba ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo (SSTS de 27 de enero de 2006 y ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... "de transformar el poder de adquisición potencial que tiene el capital de origen ilícito en poder de adquisición efectivo, lo que implica ... como tal un fruto nocivo del delito que los ha generado (el narcotráfico, por ejemplo), que puede ser independiente de una actividad posterior de ... -
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... La cooperación penal ... de las ramas del servicio policial de su capital desempeñase las funciones de corresponsal de las ... EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL ... Es cierto que el blanqueo de ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... caso, haciendo referencia a conductas relacionadas con el narcotráfico 29 ... Volviendo a la legislación española, sería con el Proyecto de ... que puede producirse por la circulación de ingentes cantidades de capital fruto de actividades delictivas. Vid. Vidales Rodríguez, C.: «Los ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... ón del texto europeo, resultando tal fundamento histórico de capital significación en la exégesis jurisprudencial del precepto penal, tal ... del de blanqueo debía ser por necesidad un delito de narcotráfico, entonces regulado en los arts. 344, 344 bis a) y 344 bis b) CP 1973, ...
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Criminalidad organizada
... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ... ligado a actividades de ocultación de capital de origen ilícito, dado que la titularidad de ... narcotráfico como el tránsito de estupefacientes que son ...
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada ... cuando se conoce que se construyó con dinero procedente del narcotráfico ... Es evidente que una construcción así necesita una interpretación ... -
Aspectos procesales
... que en los juicios por delitos de blanqueo la prueba será casi siempre de carácter ... dinero provenía de actividades de narcotráfico protagonizadas por una persona que efectivamente ... el capital objeto de blanqueo (SSTS de 27 de enero de 2006 y ...
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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
... ), Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: reflexiones y aportes para el ... Joel Harry Clavijo ... del blanqueo de capitales consiste en transformar el dinero o capital producto del delito a dinero o capital de circulación legal. Monreal ...
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Bibliografía
... blanqueo de capitales en España: El Registro de ... Local como nexo entre el blanqueo de capital, el delito contable y el sector inmobiliario: ... 108. GALÁN CASTELLANOS, H., Narcotráfico y blanqueo de capitales: un problema ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... 27 ... Gonzalo Quintero Olivares ... vinculada al narcotráfico, los beneficios entran en el circuito económico normal acompañados de ... de 2010) se dice que “…la conversión o transformación del capital para encubrir su origen, operación en que consiste básicamente el ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... en cuenta que la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de ... tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3" ... de una actividad delictiva: narcotráfico, contrabando, secuestro prostitución, robos, ...
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Etapas del Blanqueo de Capitales
... nacional», en Boggione, Santiago (ed), Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: reflexiones y aportes para el caso argentino. Buenos ...
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Conclusiones
... , entre el carácter delictual del blanqueo de capitales y la noticia periodística relativa ... cuando el delito antecedente es de narcotráfico. El silogismo que late bajo este criterio, ... sea este, siempre que haya generado el capital ilícito. La base de este argumento se domicilia ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... var la pena por cuestiones de narcotráfico, diferenciando este delito de otros de tráfico ilícito de igual o mayor ... tanto, en última instancia, el sujeto activo podría blanquear el capital. En el parágrafo en cues-tión, queda claro que el dinero negro se ... -
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo ... ón de un delito relacionado con el narcotráfico para abarcar la comisión de cualquiera, con la ... -
Jurisprudencia y noticia s periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa
... de fondos procedentes de la corrupción política, del narcotráfico y de la prostitución ... En no pocas ocasiones, las altas cotas de ...
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... ón de Naciones Unidas por la delincuencia asociada al narcotráfico, cuya dimensión internacional genera graves efectos desestabilizadores, ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... los delitos de corrupción), superando así el ámbito del narcotráfico (art. 23) ... Con base en el Convenio de Viena, el Consejo de Europa ... -
Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... procedentes de determinadas actividades delictivas como narcotráfico o crimen organizado, para venir a servir en la actualidad de instrumento ...
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La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
... nacional», en Boggione, Santiago (ed), Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: reflexiones y aportes para el caso argentino. Buenos ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... Saturna Capital Corporation, Nicholas Kaiser and Deborah Kaiser ... , servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ... ya sean terroristas o del narcotráfico para que colaborasen con la Administración de ...