narcotrafico blanqueo capital
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Imputación del conocimiento y error
... la droga en la maleta un delito de narcotráfico. Dicho esto, las comúnmente denominadas reglas ... se condena como autora de un delito de blanqueo de capitales a la esposa del individuo que hace ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... humanos, delincuencia informática y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja ... internacional en materia de narcotráfico, consagra definitivamente la técnica de la ...
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Jurisprudencia seleccionada mayo 2021
... VALIDEZ PRÉSTAMO HIPOTECARIO. BLANQUEO DE CAPITALES. Firmar una hipoteca con fines ... de capitales provenientes del narcotráfico, y por ello, el contrato continúa su vigencia, ...
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Los terrorismos y sus mensajes
... El terrorismo transnacional y del narcotráfico Mensaje terrorista, violencia y Derecho penal ... ó al cambio en la significación del capital de ser moneda material como código para abrir ... , mientras que en la fórmula del blanqueo de capitales que proponemos, ocurre al revés; va ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación ... en el hecho punible que da origen al capital ilícito (delito previo: tráfico de drogas, ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... , así como la trata de personas y el blanqueo de dinero, acciones todas ellas perpetradas con ... de Hacienda y Aduanas de narcotráfico a gran escala y las del Servicio de Inmigración ...
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Señores del Caguán. Alfonso Cano y su informe de Reforma Agraria. Los secuestros 'espectaculares': 'La Cacica'
... FARC-EP: INSURGENCIA, TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA ... conferenciante siguiendo, al ... ilegales, tales como las operaciones de blanqueo en paraísos fiscales y el crimen organizado; ... , en el departamento del Cesar, en cuya capital, Valledupar, tenía sus vinculaciones familiares ...
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Influjo de la justicia colaborativa en los sistemas penales modernos
... –como el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, el blanqueo de capitales y los ...
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La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Bolivia, 25 años de lucha imperfecta
La lucha contra el lavado de dinero, emprendida hace 25 años por Bolivia con la tipificación del delito de “Legitimación de ganancias ilícitas” y la creación de la “Unidad de Investigaciones Financieras” (UIF) por Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, se ha convertido en un difícil problema para los gobiernos dado que, por una parte, se hace inaplicable el tipo penal de legitimación de ganancias...
... que afectan a Bolivia como el narcotráfico y la corrupción, entre otros ... incrementan las oportunidades para el blanqueo, la convalidación de la impunidad y la ... -
La nueva regulación del decomiso en el Código Penal: decomiso ampliado; decomiso sin sentencia; y decomiso de bienes de terceros
... ón de los delitos, en especial de narcotráfico y blanqueo de dinero. Para ello se extiende el ...
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El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... ón, en unos primeros años del narcotráfico y el blanqueo de capitales, y sin solución de ...
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Siempre víctimas. El narcotráco entre fogones: narcofamilias, desplazados e indígenas en Testamento de un hombre de negocios, de Luis Fayad
... SIEMPRE VÍCTIMAS. EL NARCOTRÁFICO ENTRE FOGONES: NARCOFAMILIAS, DESPLAZADOS … ... , creando redes extraordinarias de blanqueo de dinero, gestionadas por las nietas, que acaban ... los negocios lícitos y blanquearles el capital, sabemos del car[f_f_i]cter recio y duro de ...
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Respuesta judicial frente a la corrupción: reflexiones recientes con vistas al futuro
... declaraciones) a un farragoso caso de blanqueo de capitales con implicaciones internacionales. Y ... , de especial importancia (salvo narcotráfico y terrorismo). La posibilidad de que la Fiscalía ...
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La expansión de los crímenes contra la humanidad al crimen organizado transnacional
... caso de organizaciones dedicadas al narcotráfico, salud pública. Si esta criminalidad resta cotas ... altas rentabilidad y disponibilidad de capital, y su poder e influencia 366 ... Con esta ... internacional; uso de la violencia; blanqueo de capitales; utilización de estructuras ...
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El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la...
... a los fondos procedentes de los delitos relacionados con el narcotráfico (Ley 19/1993) y que actualmente incluye los bienes que procedan de ... -
Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... ón de Viena de 1988 relativas al blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas ... con el mercado negro y el narcotráfico, que es lo que la justicia debería evitar. En ...
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La corrupción urbanística
... económicos de los Ayuntamientos, el blanqueo de dinero, la insuficiencia de controles 7 , y la ... y que es más importante que el del narcotráfico porque la oferta de drogas está más concentrada ... del patrimonio y los rendimientos de capital inmobiliario; el Impuestos sobre Sociedades; el ...
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La lucha económica antiterrorista en Francia
... La amenaza del blanqueo de capitales se concentra principalmente en el aude, el narcotráfico y la estafa, 64 delitos a los que Francia, por ... ón de infraestructuras, repelen el capital extranjero. En este sentido, es posible seguir ...
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STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... procedentes de las operaciones de narcotráfico que se encontraban a su disposición, en el Banco ... a su instancia y a la que dotó del capital suficiente. Igualmente, Angustia , con el ... -
Tipos agravados
... aplicable a tráfico de drogas y blanqueo de capitales al remitirse a la regulación de ... C. ( ... ), « El delito de narcotráfico », 2008, p. 199 ... S.A.P. Barcelona 8 ...
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1.1. Primeros acuerdos
... datos sobre tráfico de drogas y blanqueo de dinero. En la actualidad se encuentra ... ) La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros tráficos ilícitos: ( ... ) ... (b) Una ...
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STS 257/2014, 1 de Abril de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con ese elemento tendencial -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación, en el presente caso, las importantes cantidades...
... , por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... ó, con dinero procedente del narcotráfico, un inmueble sito en el EDIFICIO000 nº NUM002 , ... -
STS 506/2015, 27 de Julio de 2015
BLANQUEO IMPRUDENTE DE CAPITALES. DELITO COMÚN. El art. 301 3º del CP no hace referencia al sujeto activo del tipo delictivo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquiera persona. Las personas que omitan en los deberes de cuidado, colaborando con ello al encubrimiento del origen ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las...
... , en causa seguida al mismo por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... , para las ganancias derivadas del narcotráfico, y son estas líneas básicas las que se ... -
La trata de seres humanos como criminalidad económica: análisis jurisprudencial
Siendo la trata de seres humanos uno de los negocios delictivos más rentables a escala mundial, se hace necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva económica. A partir del estudio de 128 sentencias condenatorias por TSH dictadas entre 2012 y 2022 por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, se analiza la implementación y eficacia en la práctica jurisprudencial española de...
... de las personas jurídicas, decomiso, blanqueo de capitales ... * Esencialmente, la presente ... pensada para los delitos de narcotráfico (32), ha recibido una atención creciente por los ... -
STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...
... 3 de Denia, seguido por delito de blanqueo de capitales contra Ángela , Everardo , Leocadia ... de capitales procedentes del narcotráfico contra Ángela , Everardo , Leocadia , Maximino , ... citada empresa comprando la totalidad del capital social antes señalado, nombrándose ...