narcotrafico blanqueo capital
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Panamá
El Derecho de Sociedades de Panamá viene regulado por el Código de Comercio de Panamá aprobado por la Ley 2 de 1916 de 22 de agosto de 1916, así como en otras leyes especiales como la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 de Sociedades Anónimas, y la Ley 4, de 9 de enero de 2009 que regula las Sociedades de Responsabilidad Limitada. El presente trabajo procura mostrar los principales caracteres de los...
... Las acciones y el capital, reguladas en los artículos 20 y siguientes de ... ón en materia de prevención de blanqueo" de capitales, recogida principalmente en su Ley n\xC3" ... de capitales procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Según el ... -
STS 483/2007, 4 de Junio de 2007
DELITO DE RECEPTACIÓN. PRUEBA. No se está ante una insuficiencia probatoria alguna, como se dice en el motivo, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión...
... acusados, por un delito de receptación (blanqueo capitales); los componentes de la Sala Segunda ... , piso 3º, de la calle Preciados de esta capital ... A través de personas que no han sido ... o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los arts. 344 bis h) e i). Y, ... -
STS 676/2012, 26 de Julio de 2012
TRAFICO DE DROGAS. ORGANIZACIÓN. En punto a la organización criminal, el recurrente, aunque sea en un papel subalterno, colabora en una actividad de carácter necesario, desplegada por tal organización. Además, la aplicación del párrafo tercero del art. 370 del Código Penal (extrema gravedad por la cantidad), convierte en irrelevante la discusión. Es indiferente a efectos penológicos que se...
... pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, hurto de uso, receptación, ... , no supiese que se dedicase al narcotráfico, y de que al solo trabajar ocasionalmente con un ... -
STS 392/2006, 6 de Abril de 2006
BLANQUEO DE CAPITALES. La investigación se realiza manejando datos del Ministerio de Hacienda al que orgánicamente pertenecen los funcionarios de la Policía Aduanera, por lo que no se exceden de sus funciones y menos en la represión de un delito de blanqueo de capitales, directamente ligado a la actuación inspectora del referido Ministerio. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.
... procedentes de actividades de narcotráfico; los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la ... menos en la represión de un delito de blanqueo de capitales, directamente ligado a la actuación ... drogas, de las que se había obtenido el capital para adquirirla ... A su vez y en el único ... -
El blanqueo de capitales: una aproximacion
Dice el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Granada Juan Miguel del Cid Gómez1 que el blanqueo de capitales, también denominado lavado de activos, es un concepto sencillo en lo fundamental. El crimen organizado tiene como propósito la generación de beneficios a través de una serie de actividades como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la...
... través de una serie de actividades como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la prostitución, el ... Constitución de sociedades con capital en efectivo por parte ... de menores de edad o incapacitados ... -
Comentarios al Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nuevas obligaciones para entidades financieras y otros sujetos obligados
Comentarios al Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nuevas obligaciones para entidades financieras y otros sujetos obligados El presente artículo realiza un análisis del régimen legal establecido en el Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
... tipificado para la mayor represión de los delitos de narcotráfico, posteriormente para el producto de cualquier delito grave y, desde 1995, ... -
Las drogas
... del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos ...
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Introducción
El blanqueo de capitales no es un fenómeno nuevo. La ... crímenes contra la humanidad: narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas y de materiales ...
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STS 152/2007, 23 de Febrero de 2007
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. No existió, por consiguiente, vulneración de derechos o principios fundamentales, por la decisión libre y legítima del acusado de negarse a contestar a las preguntas de los Letrados defensores y sí, tan sólo, una circunstancia, cual ese silencio, que debe ser interpretada y valorada por el Juzgador, así como el contenido incriminatorio de lo...
... societario que permitirá ejecutar el blanqueo ideado por Rafael ... QUINTO.- David evitaba ... Crensa tenía a su nombre el 40% del capital social de otra sociedad, Barcelona 9000. En un ... , incluso participe en el delito de narcotráfico también juzgado en ésta causa. A través de esa ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... , seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, ... se efectuó una importante ampliación de capital, que pasó de 61.000 euros a 1.051.771,18 euros ... continuado procedentes del narcotráfico" ( arts. 74, 301 y 302 CP) y un delito de asociaci\xC3" ... -
SAP Madrid 448/2014, 29 de Octubre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Las cantidades que se ingresan en efectivo carecen de justificación, salvo que detrás de ellas hubiese una actividad mercantil importante, lo que no es el caso, ya que los acusados por blanqueo no ofrecieron ninguna explicación sobre las cuentas de las que eran y sus insólitos movimientos. En tales cuentas no hay ingresos de carácter laboral...
... ón nº 49 de Madrid, por delitos de blanqueo de capitales y contra la salud pública, siendo ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ... 2º.- La prueba ... " de dinero y su conexión con el narcotráfico, habiéndose detallado en el fundamento tercero ... -
STS 642/2008, 28 de Octubre de 2008
- Delitos de tráfico de drogas (heroína y cocaína).- Agravantes específicas de notoria importancia y pertenencia a organización.- Intervenciones telefónicas. Exigencia constitucional de motivación. Examen. Prórrogas. Doctrina general.- Las intervenciones telefónicas como prueba de cargo y como medio de investigación. Requisitos en ambas variantes.- Error de hecho en la apreciación de la prueba.-...
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STS 586/2006, 29 de Mayo de 2006
"DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DEL NARCOTRÁFICO. AGRAVANTE DE BANDA ORGANIZADA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades del narcotráfico. El ámbito subjetivo de la agravación se limita por el legislador, de forma expresa, a los ""pertenecientes"" o integrantes de la organización y no a los meros colaboradores...
... procedente de actividades de narcotráfico, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... se encuentra imputado por otro delito de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas ... con pleno conocimiento de que el capital procedía de una organización criminal, de la ... -
Bibliografía
... FERNÁNDEZ, M.: Política Criminal y Blanqueo de Capitales, Ed. Marcial Pons, Madrid 2009 ... de la criminalidad financiera: del narcotráfico al blanqueo de capitales. D. L. 2002 ... MANGAS ...
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STS 550/2006, 24 de Mayo de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. No podrá ejecutarse medida de seguridad sino en virtud de la sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, y 95 y 101, que vinculan determinados aspectos de la medida de seguridad a las características del delito-base. Y habrá de considerarse más respetuoso con los derechos del ininputable, cuando la aplicación de la medida...
... por delitos contra la salud pública, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, esta Sala ... Esta mercantil tiene un capital social de 3.010 euros, desembolsado de la ... en Ecuador por un asunto de narcotráfico ... Por lo que concierne al informe patrimonial, ... -
STS 300/2013, 12 de Abril de 2013
Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.
... , les asesoró para invertir parte del capital en un "paraíso fiscal", o Ies concedió ... a Eulalia Natalia del delito de blanqueo de capitales imputado por el Ministerio Fiscal, ... , con dinero procedente del narcotráfico, pero, tratándose de una acción que tuvo lugar ... -
STS 771/2007, 22 de Septiembre de 2007
BLANQUEO DE CAPITALES. PROCESO. En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del Código Penal. Se alega, en defensa del motivo, que no concurren los elementos del tipo objetivo del delito apreciado por el Tribunal de instancia, y que se trataría de un autoencubrimiento impune o la fase de...
... procedentes de actividades de narcotráfico, a las penas cada uno de ellos de PRISION DE TRES ... para apreciar la figura agravada de blanqueo de capitales aplicada por el Tribunal de ... -
Paraísos fiscales: otras regiones
El continente americano. El Caribe: Las Islas Bermudas. Las Islas Bahamas. Islas Caimán. Islas Vírgenes Británicas. Islas Turcos y Caicos. Belice. Panamá Antillas Holandesas y Aruba. Antigua y Barbuda. -África. -El Indico y el Pacífico: Mauricio. Islas Seychelles. Labuan. Hong Kong. Singapur. Islas del Pacífico.
... ón de unos 53 kilómetros cuadrados y su capital es Hamilton. Desde agosto de 1985 posee un ... estándares internacionales contra el blanqueo de dinero, favoreciendo el intercambio de ... perseguía el dinero procedente del narcotráfico y ahora alcanza a cualquier depósito cuyo origen ... -
STS 202/2006, 2 de Marzo de 2006
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTO SUBJETIVO. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. En el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren
... procedentes de actividades de narcotráfico; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales, informe que tiene fecha de ... que la embarcación fuese adquirida con capital procedente del trafico de drogas, es ... -
STS 390/2007, 26 de Abril de 2007
"DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES.La racionalidad de la duración del procedimiento debe ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso como la complejidad del asunto, la conducta del acusado y conductas de las Autoridades; y los retrasos no pueden quedar justificados por defectos orgánicos en la Administración de Justicia.Para denunciar error en la apreciación de la
... delito contra la salud pública y por blanqueo de capitales y narcotráfico; los componentes de ... -
Índice progresivo 1990-2013
... ón de participaciones significativas del capital de una entidad bancaria ... 873/93 ... Página/año ... Blanqueo de capitales ... Actuación de funcionarios de ... ón de bienes procedentes del narcotráfico ... 236/06 ...
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Límites al uso de los paraísos fiscales (II)
Medidas fiscales contra el uso de los enclaves de baja tributación: Cambio de residencia. Lugar de administración. Control de movimiento de capitales. Legislación CFC, operaciones vinculadas y precios de transferencia. Posesión y venta de inmuebles. Presentación de cuentas anuales. Intercambio de información fiscal. -Contramedidas en España. -Medida
... sobre sociedades y sobre ganancias de capital. Tanto la normativa general europea (Tratado de ... fiscales y la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del terrorismo, de la ... nacional o internacional, al narcotráfico o al terrorismo. En ese caso hasta el fiduciario ... -
Delincuencia organizada
... o sustancias psicotrópicas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en la Convención ...
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STS 309/2010, 31 de Marzo de 2010
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Esta Sala ha señalado, es cierto, que cuando se acredita la injerencia de los poderes públicos en el ámbito protegido por un derecho fundamental, aquellos deben estar en condiciones de acreditar la legitimidad de su actuación, pues la regla general es la vigencia del derecho, y constituyendo su restricción una excepción, ésta...
... , por delito contra la salud pública, blanqueo y tenencia ilícita de armas, los Excmos. Sres ... en otro tiempo a la lucha contra el narcotráfico, circunstancia que aunque no supone la ... -
STS 1142/2005, 20 de Septiembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...
... de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... és de sus distintas sucursales en la capital de España: c/ Cedaceros, c/ Alcalá 2, Puerta ... cambios del dinero procedente del narcotráfico en billetes de 100 dólares U.S.A., tanto en ...