narcotrafico blanqueo capital
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Mal uso
Economía sumergida. -Dinero negro. -Blanqueo de capitales: Sistemas de blanqueo. -Criminalidad internacional. -Terrorismo. -Corrupción política. -Fraude empresarial.
... negro al que se refiere el término de "blanqueo" de capitales\" no tiene que ver tanto con la elusi\xC3" ... de la delincuencia organizada, del narcotráfico, redes de inmigración ilegal, prostitución, ... es equiparable al de la repatriación del capital invertido en otras jurisdicciones fiscales. Dicho ... -
STS 746/2014, 13 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. En el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica, no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida, adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada, por lo que únicamente pueden conocerse unos...
... Y Antonieta Apolonia del delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del ... -
STS 1287/2007, 26 de Enero de 2007
BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. b) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales que puedan justificar tales incrementos, la tenencia...
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... de que el dinero procedía del narcotráfico, los siguientes bienes: 1º.-un inmueble sito en ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... la salud pública, receptación, y blanqueo de capitales; los componentes de la Sala Segunda ... Su capital social era de 500.000 pesetas. Todas las ... o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los arts. 344 bis h) e i). Y, ... -
STS 1012/2006, 19 de Octubre de 2006
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. JEFE O ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENETES DEL NARCOTRÁFICO. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ACUSADOS PLURALES. Debe declararse probado que las ganancias de la organización fueron transformadas por este recurrente en cambio de...
... , por delito contra la salud pública y blanqueo de capital, y una vez concluso lo remitió a la ... y lavado de fondos procedentes del narcotráfico, de tal modo que en el período comprendido entre ... -
STS 141/2006, 27 de Enero de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES DE NARCOTRÁFICO. PROCEDENCIA DE LOS BIENES. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante...
... 1 de Ceuta ... , seguido por delito de blanqueo de capitales contra mencionado recurrente; los ... procedentes de actividades de narcotráfico a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISION, ... -
STS 1260/2006, 1 de Diciembre de 2006
-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso
... pública, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... procedentes del trabajo personal, capital inmobiliario y capital mobiliario.- En el año ... procedentes de actividades de narcotráfico, sin circunstancias modificativas de la ... -
STS 1126/2005, 5 de Octubre de 2005
RECEPTACIÓN DE CAPITALES. BLANQUEO DE DINERO PROVENIENTE DEL TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA INDICIARIA. Para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad convincente se precisa que la base indiciaria, plenamente acreditada siempre mediante prueba directa, se integre por una pluralidad de indicios, que no pierdan su fuerza acreditativa por la presencia de otros posibles contraindicios que
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... -
SAP Pontevedra 18/2015, 30 de Marzo de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La adquisición de vehículos, motocicletas y embarcaciones, es una conducta típica del blanqueo en la medida en que el autor realiza un acto de transformación de un bien de procedencia ilícita. En el mismo sentido la contratación de un activo financiero, pues convierte dinero procedente de un hecho delictivo en un producto financiero. El hecho de la adquisición de...
... Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES ... Denunciante/querellante: ... con dinero procedente del narcotráfico ... C) Durante este periodo de tiempo los ... -
STS 202/2007, 20 de Marzo de 2007
"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del trfico con drogas, cualificado por su condicin de jefe de una organizacin destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...
... condenaba, entre otros, por delito de blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas, los ... , procediendo a hacer ampliaciones de capital con dinero que en su mayor parte procedía, ... salida a un dinero procedente del narcotráfico. Y esta conducta sí se halla prevista como ... -
STS 506/2006, 10 de Mayo de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La actuación investigadora del servicio de vigilancia aduanera como policía judicial, no ha supuesto una indefensión al acusado. La prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia puede ser de carácter indiciario, circunstancial o indirecta. Se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base...
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales, informe que tiene fecha de ... que la embarcación fuese adquirida con capital procedente del trafico de drogas, es ... -
STS 2410/2001, 18 de Diciembre de 2001
"DELITO DE BLANQUEO DE CAPITAL. PRUEBA: En los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, los indicios más determinantes han de consistir: a) en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de...
... Provincial de La Coruña, por delito de BLANQUEO DE CAPITALES, los componentes de la Sala Segunda ... de autor de un delito de blanqueo de capital procedente del tráfico de estupefacientes, ... o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los arts. 344 bis h) e i). Y, ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... suscrito nueve de las veinte acciones de capital social. Aunque no quepa confundir, a pesar de que ... @Capítulo XIV De la receptación y el blanqueo de capitales ... [Redacción de la rúbrica ... o lavado de dinero procedente de narcotráfico, se incorporaron en virtud de la LO 8/92, de 23 ... -
STC 139/2012, 2 de Julio de 2012
Recurso de amparo 1566-2008. Promovido por don Ronald Bolañoz Betancourt y don Gonzalo Taborda Briceño en relación con el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que denegó la entrega del dinero intervenido en una causa penal en la que fueron finalmente absueltos.
... los delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales por los que habían sido acusados, ... les fue incautado procediera del narcotráfico, pese a que su conducta pareciera indicativa de ... -
ATS 1732/2013, 19 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE BIENES O CAPITALES. Concretamente, en relación al recurrente, dice la Sala que es conocedor del entramando criminal y decide intervenir dentro del mismo, a petición del jefe, y en la forma que se ha descrito. Como director de la sucursal bancaria, es conocedor de que las cuentas corrientes se abren a nombre de terceras personas, todas ellas coordinadas por Herminio; que se...
... responsable de un delito de blanqueo de bienes y /o capitales procedentes del tráfico ... derivados de actividades de narcotráfico; estas últimas materializadas por una parte de ... el fin común, esto es, el blanqueo del capital ... En lo que se refiere al recurrente, conoce ... -
STS 1076/2006, 27 de Octubre de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA DE CARGO. Se desarrolló juicio por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental, receptación y cohecho. En cuanto a Joaquín, únicamente se expone que realizaba operaciones de transporte de dinero, y esta sola mención, no es suficiente para satisfacer las exigencias del tipo penal descrito en el art. 301 del Código penal, pues ni...
... Mónaco, d) la pretendida actividad de blanqueo de capitales, e) la relación del Sr. Celda con ... divisas provenían de actos de narcotráfico, y en todo caso, sin que existan pruebas ... -
STS 428/2006, 30 de Marzo de 2006
"TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Se dice producido ese error al no haber tenido en cuenta, el Tribunal sentenciador, la documentación bancaria obrantes en autos. En primera instancia se condena a los acusados, como autor responsable de un delito contra la salud pública ya definido del artº 368 inciso primero, y art. 369 3º y 6º ambos del Código Penal y otros como autor responsable de
... por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible y tenencia ... CALLE001 en el casco urbano de la Capital ... Ese mismo día tras la reunión que se ... de tapadera a las actividades de narcotráfico y lo único que acreditan es que su inicial ... -
STS 236/2007, 28 de Febrero de 2007
"JUICIO DE GARANTÍAS. PROCEDIMIENTO. REGULARIDAD. El primer motivo del recurso se contrae a la impugnación de la sentencia recurrida por infracción CE, posiblemente en lo referente a la garantía de un juicio público con todas las garantías. Denuncia el recurrente que los Magistrados que dictaron la sentencia no estuvieron presente en todas las sesiones del juicio en las que se practicó la prueba.
... de Cádiz, que le condenó por delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, los ... -
STS 1113/2011, 18 de Octubre de 2011
TRAFICO DE DROGAS. INTERVENCION TELEFONICA. La admisión de su autoría en los hechos en la vista del plenario, asistidos de sus letrados y cumplimentándose por tanto todas las garantías legales y constitucionales, rompe, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, el nexo de antijuridicidad de las pruebas derivadas de las intervenciones telefónicas, y aboca a la...
... , instruyó sumario 55/05, por delito de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas y ... saldo o imposición procede del narcotráfico, en concreto: ... Del BBVA, una cuenta de ... y poseer una parte importante del capital social ... Como segundo dato indiciario contra ... -
STS 1080/2010, 20 de Octubre de 2010
Amenaza graves. Allanamiento de morada. Detención ilegal. Delito de blanqueo de capitales
... de febrero de 2009 por delitos de hurto, blanqueo de capitales, detención ilegal, amenazas, ... de continuar con su actividad de narcotráfico y de obtención de pingues ilícitos beneficios ... el supuesto blanqueo de la parte de dicho capital que le correspondió del entregado por Dª Elena ... -
Receptación y conductas afines
I. Premisas II. Receptación 1. Regulación legal 2. Bien jurídico protegido 3. Sujetos A) Sujeto activo B) Sujeto pasivo 4. Tipicidad subjetiva 5. Objeto material 6. Responsabilidad civil III. Blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo de capitales 2. Tipos genéricos 3. Cualificación por organización 4
... a) Receptación 3 ... b) Blanqueo de capitales 4 ... Además, nuestro ... blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico ... De la cantidad total de beneficios ... éstamo de dinero procedente de su propio capital constituido en el paraíso fiscal , que de esta ... -
STS 467/2005, 14 de Abril de 2005
"RECEPTACIÓN DE CAPITALES. NARCOTRÁFICO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. La alegación de su vulneración en el recurso de casación puede ir orientada a negar la existencia de prueba; a negar...
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales a la pena de cuatro años, siete ... -
STS 1372/2009, 28 de Diciembre de 2009
BLANQUEO DE CAPITALES. Circunstancias concurrentes en el presente caso y las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no pueden considerarse pruebas necesarias la totalidad de los expedientes remitidos por las entidades bancarias respecto a los imputados al Servicio de prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, en cuanto consta informe de dicho Servicio respecto a esos...
... de Madrid que les condenó por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... con sujetos que se dedicaban al narcotráfico, introduciendo en los mercados financieros ... de 179.282 # (29.879.138 pesetas) de capital blanqueado ... Sin embargo, no ha quedado ... -
Panamá
El Derecho de Sociedades de Panamá viene regulado por el Código de Comercio de Panamá aprobado por la Ley 2 de 1916 de 22 de agosto de 1916, así como en otras leyes especiales como la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 de Sociedades Anónimas, y la Ley 4, de 9 de enero de 2009 que regula las Sociedades de Responsabilidad Limitada. El presente trabajo procura mostrar los principales caracteres de los...
... Las acciones y el capital, reguladas en los artículos 20 y siguientes de ... ón en materia de prevención de blanqueo" de capitales, recogida principalmente en su Ley n\xC3" ... de capitales procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Según el ... -
STS 449/2006, 17 de Abril de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE SUSTANCIA QUE NO CAUSA GRAVE DAÑO A LA SALUD. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se desarrolló juicio por delitos contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud y de blanqueo de capitales. Cuando se alega la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal Casacional únicamente debe verificar los controles...
... 3 de dicha Capital ... , seguido por delito contra la salud pública ... con personas relacionadas con el narcotráfico, viene dedicándose desde hace años, aún ... , y por un delito afin a la receptación, blanqueo de capitales a la pena de 3 años y 6 meses de ...