narcotrafico blanqueo capital
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STS 419/2006, 12 de Abril de 2006
"DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. Cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-ba
... , por delito de blanqueo de capitales contra Benito y, abierto el juicio ... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... -
STS 137/2005, 2 de Febrero de 2005
Delito de receptación de capitales procedentes de narcotráfico. Organización. Presunción de inocencia. Infracción de ley.
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... en procedimientos relacionados con el blanqueo de capitales ... Esta Sala en sentencias como ... -
Comentario a Artículo 301 del Código Penal
Artículo 301146 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por el o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus...
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La lucha contra el fenómeno del blanqueo de capitales como necesaria protección del libre desarrollo del orden socioeconómico
... criminales relacionadas con este ilícito, tales como el narcotráfico, el terrorismo y su financiación, la corrupción, el tráfico de seres ... rentabilidad, sino la tranquilidad necesaria245para disponer del capital". Los blanqueadores utilizan el mercado para sus objetivos ilícitos, sirvi\xC3" ...
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STS 516/2006, 12 de Mayo de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. En la actuación del Servicio de Vigilancia no se advierte ninguna extralimitación competencial, ya que su actividad se limitó a la investigación de datos fiscales y tributarios. El Servicio de Vigilancia aduanera tiene el carácter de policía judicial. Ninguna violación de la intimidad del recurrente se produjo, cuando el Servicio de
... procedentes de actividades de narcotráfico, los Excmos.Sres. Magistrados componentes de la ... de la existencia de un delito de blanqueo de capitales, procediendo a renglón seguido por ... -
STS 33/2005, 19 de Enero de 2005
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Se alega la vulneración de derechos fundamentales al estimar que la prueba indiciaria tenida en cuenta en la sentencia es manifiestamente insuficiente. No se está ante insuficiencia probatoria alguna, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia,...
... Cádiz, con sede en Ceuta, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... -
STS 877/2014, 22 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.
... con la calle Tribaldos n° 2 en esta capital, donde estuvieron hasta las 19.50 horas, hora en ... 2010 en Francia por tráfico de drogas y blanqueo de capitales ... Respecto de la organización ... posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de tentativa ha sido ... -
Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño
El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente preocupantes en América Latina y El Caribe. Por ello, resulta de gran interés el análisis de los instrumentos adoptados desde los procesos regionales y
... de la Comunidad Internacional en la lucha contra el narcotráfico 17 ; siendo la primera vez que se incorpora a un texto normativo ... características, facilita los movimientos transfronterizos de capital, ya sean éstos de origen lícito o ilícito; esto es, se dan las ... -
STS 798/2005, 29 de Junio de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. Es cierto que el Tribunal se sirvió de prueba indiciaria para justificar la sentencia condenatoria, pero no es menos cierto que dicha clase de prueba es apta para enervar el derecho presuntivo que se alega, si reune determinadas condiciones. Podemos comprobar perfectamente que al acusado se le adscribe, como perteneciente a...
... procedentes de actividades de narcotráfico, los Excmos.Sres. Magistrados componentes de la ... blanqueo de capitales es necesario que esté ... ía indirecta, la procedencia u origen del capital en actividades de tráfico de drogas por el ... -
STS 338/2007, 25 de Abril de 2007
"BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD. Los hechos objetivos están acreditados documentalmente, y además han sido reconocidos por el recurrente. Lo que se cuestiona es el elemento subjetivo, es decir, si queda acreditado que el recurrente conocía el origen ilícito del dinero. Para ello, como se desprende de lo dicho hasta ahora, es preciso disponer de elementos objetivos acreditados de los que deducir
... y Felipe, Clara e Donato por delitos de blanqueo de capitales y falsedad, los Excmos. Sres ... , fue el de trasladar físicamente el capital a Suiza, desde donde sería transferido al país ... de capitales procedentes del narcotráfico, en grado de conspiración, que le venía ... -
STS 737/2009, 6 de Julio de 2009
DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...
... en cantidad de notoria importancia, blanqueo de capitales y falsedad, los componentes de la ... relación con la actividad de narcotráfico.- Asimismo Juan por medio de la apertura de ... Juan que facilitó a la organización el capital económico para armar las embarcaciones en las ... -
STS 281/2018, 13 de Junio de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Lo que se trata de preservar con esta cadena es la imposibilidad de que se introduzcan o manipulen otras sustancias en lo que finalmente llega al laboratorio para su análisis, pero la inmediación del Tribunal le proporciona el privilegio de haber escuchado a todos los agentes que intervinieron y las vicisitudes antes explicadas en orden a
... , sino de presunción de destino al narcotráfico ... Con respecto a la cadena de custodia que se ... serían constitutivos de un delito de blanqueo de capitales del art 301 del C.P ... del que no ha ... -
STS 1034/2005, 14 de Septiembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que nos ocupa, el tribunal de instancia contó con una prueba testifical marcadamente incriminatoria empezando por el testimonio de Maite que se atribuye la misión de "buscar los instrumentos para poder operar con personas como Gustavo, a quien contrató, que tenía muchos contactos con los bancos"; precisando que "el papel de Gustavo era muy importante por tener...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales, habiendo sido partes en el presente ... entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, ... -
STS 1611/2005, 26 de Diciembre de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. INFRACCIÓN DE LEY. ORGANIZACIÓN. El Juzgado de Instrucción dictó sentencia en la que se condena al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. El condenado interpone recurso de Casación...
... , como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales, habiendo sido parte en el presente ... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... -
STS 801/2010, 23 de Septiembre de 2010
TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente
... de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y ... de capitales provenientes del narcotráfico perpetrado por profesional por imprudencia grave, ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo (SSTS de 27 de enero de 2006 y ... -
STS 1492/2005, 21 de Diciembre de 2005
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESO POR AGUA. DELITO DE BLANQUEO. DELITO DE RECEPTACIóN. Se persigue penalmente al imputado por el delito de ""Blanqueo"" o Receptación de capitales provenientes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por la pertenencia a una organización. En este último sentido, para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad
... procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una ... instancia, como autor de un delito de "Blanqueo" o Receptación de capitales provenientes de ... sobre el ilegítimo origen de ese capital, evidentemente no convierte en ilícita la ... -
STS 34/2007, 1 de Febrero de 2007
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. El recurrente no pudo tener un conocimiento del peligro concreto de realización del tipo (es decir, dolo) derivado de su información sobre los antecedentes penales de sus parientes para los cuales actuó como testaferro, pues éstos, como...
... Mallorca, que le condenó por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... ó a la Audiencia Provincial de la misma Capital que con fecha 6 de abril de 2006 dictó sentencia ... adquiridos con las rentas del narcotráfico, llevaron a cabo los siguientes hechos: ... -
El observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías
... narcotráfico es uno de esos ámbitos transversales y ... la delincuencia organizada o el blanqueo de capitales ... @III. El marco normativo ...
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STS 28/2010, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a
... e Norberto como autores de un delito de blanqueo de capitales y absolvió a Modesto, Jose Luis y ... los años 1997 y 1998 movimientos de capital superiores a las 600.000.000 pts. y,el segundo, ... y su relación con el mundillo del narcotráfico y se habían incorporado a las diligencias ... -
Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
@Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero ... Existe una preocupación ... en combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado con todos los medios ... estas jurisdicciones fomentan el flujo de capital hacia ellas. En otras palabras, la OCDE ha ... -
STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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Responsabilidad penal por delitos urbanísticos versus responsabilidad política
... sus fines, piénsese por ejemplo, en el blanqueo de dinero. En estas “redes iniciales” se ... de otras actividades delictivas: narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, estafas ...
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La criminalidad en el ámbito de las drogas
... de tráfico de drogas, en particular el blanqueo de las ganancias que genera este tráfico y el ... rutas por las que se desarrolla el narcotráfico ... 4.1 Fases del tráfico de drogas ... En ...
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STS 1310/2011, 12 de Diciembre de 2011
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INDICIOS. DOLO. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Los indicios que sustentan el juicio de inferencia obtenido por el Tribunal sentenciador de la culpabilidad de los acusados son relevantes y vigorosos, y la conclusión de la...
... blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... legal al dinero procedente del narcotráfico que se había obtenido por otros miembros del ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SsTS de 27 de Enero de 2006 ... -
Inteligencia criminal sociocultural obtenida en el ámbito penitenciario como soporte para las estrategias de disuasión focalizada y acción selectiva. Otro enfoque en la lucha contra la criminalidad organizada
Tradicionalmente, la lucha contra la delincuencia organizada, además de mantener cualquier tipo de ofensiva al margen del ámbito penitenciario, se ha caracterizado por la ausencia del empleo de estrategias objeto de un mínimo de reflexión, acumulando una pluralidad de errores estratégicos significativos en la confrontación contra el fenómeno criminal organizado. Hasta el punto de que, en las últim
... en la aplicación de fórmulas para el blanqueo de capitales y para la procura de logística, ... son la observación y análisis del capital relacional, que se gesta y fructifica dentro de ... determinadas actividades ilegales (narcotráfico, contrabando de objetos sus- ... I ntelIgencIa ...