narcotrafico blanqueo capital
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Análisis del desarrollo normativo de las criptomonedas en las principales jurisdicciones: Europa, Estados Unidos y Japón
Las criptomonedas o divisas digitales son un nuevo tipo de activo digital que se puede utilizar en múltiples aplicaciones, como transferir dinero e invertir. A diferencia de la mayoría de las empresas en las que invertir, las criptomonedas carecen de una entidad legal específica a cargo de la protección del consumidor. El carácter virtual y descentralizado de esta tecnología imposibilita la...
... uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales, estableciendo conceptos ... están gravadas sobre las ganancias de capital (Braaten y Vaughn, 2019) ... El 25 de marzo de ... por ejemplo, la compra de armas, el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, etc. Su ... -
STS 707/2006, 23 de Junio de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESCRIPCION. Se condena a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública y el otro acusado por un delito de blanqueo de capitales. Los condenados interponen recurso de casación. Tiene razón el recurrente, pues si así fuera, no podría prescribir nunca, ya que la conversión o transformación del capital para encubrir su origen, operación en que...
... por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales contra Gaspar, ... Teresa y ... de la Audiencia Provincial de dicha Capital, que con ... fecha 7 de octubre de 2005 dictó ... , parte del capital procedente del narcotráfico, en una vivienda unifamiliar), no ha ... -
Lucha contra la criminalidad organizada
... en Criminalidad Organizada y Blanqueo de Capitales, con órganos especiales al estilo ... en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la ...
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Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Los grupos terroristas han adaptado sus formas de actuación a las nuevas tecnologías emergentes. Esto ha supuesto cambios no solo en las formas de comisión de sus delitos, sino también en sus formas de financiación. Se ha observado que el terrorismo también está utilizando criptomonedas para su financiación debido a sus características para proteger la identidad y su alcance global. Por todo ello,
... se dedica también a la persecución del blanqueo de capitales 15 , con esta nueva regulación lo ... través de actos delictivos como el narcotráfico, la extorsión, los delitos económicos, el ... -
2.2. Actores del ELSJ
... Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero" (CRIM) 336 ... Presidida por la ... Este logro es de capital importancia en una materia tan sensible para los ... - terrorismo; ... - narcotráfico; ... - blanqueo de dinero; ... - corrupción; ...
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La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... que, aunque la doctrina del TEDH es de capital importancia para valorar las circunstancias ... la salud pública como en el caso de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Y ...
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Tráfico de drogas y crimen organizado: jaque a la Seguridad Nacional
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la comunidad internacional es el de hacer frente al fenómeno del tráfico de drogas y del crimen organizado transnacional, que constituye una de las mayores agresiones a la seguridad y estabilidad de los Estados. Este artículo encuentra su principal objetivo en el ofrecimiento de una visión crítica de los medios empleados hasta el momento para...
... delictivas dedicadas al narcotráfico y actividades conexas se integren en el mercado ... en su estructura económica mediante el blanqueo de dinero, sino que también genera corrupción ... -
Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
... en el suministro de fondos de capital y en el gasto ilegal, es solo la manifestación ... narcotráfico– en las contiendas electorales, se ha ... la comisión de otros delitos, como blanqueo de capitales 14 u operaciones con recursos de ...
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Falsificación, tráfico y comercio ilícito de medicamentos
En los últimos años se ha incrementado la presencia del crimen organizado en muchos ámbitos de nuestras sociedades, mostrando una mayor facultad de diversificación en sus actividades. En las dos últimas décadas, estas organizaciones delictivas han creado estructuras más complejas, extendiendo sus actividades transfronterizas a nuevas modalidades delictivas. El tráfico de medicamentos es una de...
... un gran reto en la lucha contra el blanqueo de capitales y de poner en peligro a los usuarios ... más dinero en el mundo: el narcotráfico con 320.000 millones de dólares, la ... -
Capítulo quinto. Incidencia de las actuaciones post-facto en la determinación de la pena
... (mafias) o estructuras económicas (narcotráfico o tráfico de personas), que pueden desmembrarse ... , sin abarcar las posibles actividades de blanqueo de capitales obtenidos mediante estas actividades ...
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STS 56/2014, 6 de Febrero de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTO SUBJETIVO. El tipo penal del delito de blanqueo incorpora un elemento subjetivo que va referido tanto el conocimiento de un actuar delictivo sobre bienes procedentes de anteriores hechos delictivos, como a la finalidad perseguida que el tipo expresa con la exigencia de un actuar "para ocultar que será preciso inferir desde la realización de los hechos...
... , Lorenza Olga y Reyes Eva por delito de blanqueo de capitales, y una vez concluso lo remitió a la ... entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, ... -
STS 942/2013, 11 de Diciembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...
... obtenidos con operaciones de narcotráfico con objeto de adquirir bienes para el haber ... responsable de un delito de blanqueo de capitales, con la concurrencia de la ... -
Introducción
... organizada, en general, y el narcotráfico organizado, en especial ... La criminalidad ... de su actividad delictiva, siendo el blanqueo de capitales un objetivo esencial de estas ...
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Documentación III. España, Brexit y Gibraltar. Declaraciones, Comunicados y Notas de Prensa (2018-2020)
... La cuestión de Gibraltar es capital para España, la integridad territorial, la ... medida a esta área, como son el narcotráfico o la lucha contra el tráfico de personas. Se ... y no puede ser utilizada para el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. Es un tema tan ...
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Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial
... Previas 1902/2010 por presunto delito de blanqueo de capitales provenientes de actividad ilícita ... quien tomaba las decisiones y aportaba el capital preciso para ello ... Estas entidades, en ... con una organización dedicada al narcotráfico y radicada en la provincia de Madrid quien, ...
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Causas y elementos de la trata de seres humanos
... ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, ...
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Justicia penal y corrupción. Análisis singularizado de la ineficiencia procesal
... Decomiso, penas pecuniarias y delito de blanqueo de capitales son tres instrumentos penales ... organizada, o al terrorismo, o al narcotráfico: en todas esas materias pueden aportar mucho las ...
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Recensión a Suarez López y Otros (Dirs.), estudios jurídico penales y criminológicos en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson, Madrid 2018
... , una sociedad dominante que dispone de capital suficiente en las demás como para tomar las ... , de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas” (p. 699), ... circunscrito únicamente al narcotráfico, fue ampliándose, primero a los antecedentes de ...
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STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales , habiendo sido parte en el presente ... vida participó en operaciones de narcotráfico siendo ejecutoriamente condenado por sentencia ... , hermana de Marcelino Benigno , con un capital social desembolsado de 45.000 , suscribiendo ... -
Las investigaciones en canales cerrados de comunicación: la figura del agente encubierto virtual
... internacionales, contrabando, blanqueo de capitales y delitos de organización criminal ...
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Bibliografía
... Blanqueo de capitales y criminalidad organizada”, en AA ... ” en los delitos de narcotráfico. Notas jurisprudenciales, en Diario La Ley, núm ...
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Tratamiento procesal de las causas contra la corrupción: agilidad y eficiencia
... ellos son los propietarios formales del capital social; habrá que ver, pues, cuál es la ... España, principalmente sobre temas de blanqueo de capitales, frustrándose así muchas ... muchas veces de delitos, como narcotráfico y crimen organizado, sin demasiados problemas, ...
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STS 754/2017, 24 de Noviembre de 2017
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. GRUPO CRIMINAL. Se absuelve al acusado que construyó las dos embarcaciones que transportaban la droga al considerar que no se ha probado que conociese la operación que se iba a desplegar. Se condena como autor y no como cómplice del delito a uno de los condenados que aceptó figurar como propietario adquirente de las dos embarcaciones que iban a ser utilizadas para...
... , integración en banda organizada y blanqueo de capitales, contra mencionados recurrentes y ... Borracha,LI" (que participa en el 50% del capital social de "Sea Rib's") Baldomero Epifanio , ... blanqueo de capitales derivados del narcotráfico; e) a mayor abundamiento, no hay constancia de ... -
El contexto actual de crisis social, económica y política
... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ... de dinero, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y el de personas, en ... factores como el creciente movimiento de capital a lo largo del mundo o la existencia de ...
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STS 208/2016, 11 de Marzo de 2016
BLOQUEO DE CAPITALES. Los avances tecnológicos en el uso de la informática, de horizonte final imposible de precisar, pone en manos del ser humano enormes posibilidades de conocimiento y manejo de datos relativos a los demás que pueden ser indebidamente utilizados, con consecuencias altamente negativas para la protección de esferas individuales de privacidad, lo que explica sobradamente la...
... Miguel , Frida y Mónica , por delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... con dinero procedente del narcotráfico ... C) Durante este periodo de tiempo los ...