La prevención de blanqueo de capitales. Un análisis teórico-práctico
- Editorial:
- J.M. Bosch Editor
- Fecha publicación:
- 2022-07-01
- Autores:
- Joel Harry Clavijo Suntura
- ISBN:
- 978-84-19045-73-7
Índice
- Abreviaturas
- Presentación
- Introducción
- La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
- Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
- Etapas del Blanqueo de Capitales
- La diligencia debida
- Obligaciones de información
- Control interno
- El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo
- Infracciones y Sanciones
- Conclusiones
- Bibliografía
- Legislación
- Jurisprudencia