tercera directiva blanqueo
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El Derecho Administrativo global
... el ámbito penal, como sucede con el blanqueo o lavado de activos 36 ... La Organización ... a que se hable de derechos de segunda y tercera generación. En el primer caso los Estados se ... subrayar la coincidencia con la nueva Directiva europea 2014/23/UE de 26 de febrero y constatar ...
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La trata de seres humanos como criminalidad económica: análisis jurisprudencial
Siendo la trata de seres humanos uno de los negocios delictivos más rentables a escala mundial, se hace necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva económica. A partir del estudio de 128 sentencias condenatorias por TSH dictadas entre 2012 y 2022 por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, se analiza la implementación y eficacia en la práctica jurisprudencial española de...
... de las personas jurídicas, decomiso, blanqueo de capitales ... * Esencialmente, la presente ... establecidas por el artículo 4.1 de la Directiva 36/2011 –que demandaba una duración máxima de ... -
Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... de 2001, la segunda en mayo de 2005, la tercera en mayo de 2009, la cuarta en diciembre de 2013, ... determinadas reformas en los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y malversación ... — ... tenor de los criterios recogidos en la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del ...
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Análisis de las actuaciones de supervisión de conducta de entidades bancarias y protección a la clientela. La fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la función supervisora del Banco de España. Ejercicio 2015 (recesión)
... ón con la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias en la ... DCMR, con la creación de una nueva, la tercera, División de Supervisión de Conducta de ... de ley para la incorporación de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ...
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MIFID II y su total transposición al ordenamiento jurídico español
El Gobierno español ha finalizado la transposición de MiFID II, que comenzó el pasado año con la aprobación del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre. Con la reciente aprobación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, y el Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, MiFID II ya es de completa aplicación en España. El presente artículo analiza las principales novedades que...
... INTRODUCCIÓN ... La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... un emisor contrata y paga a una empresa tercera para elaborar tales materiales de manera ... intentado llevar a cabo actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en el ... -
El trato equitativo en la expulsión de los extranjeros y la evolución de la jurisprudencia en la Unión Europea
... hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de más categorías. En realidad, la ... Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los ... , el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación ...
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El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... primeros años del narcotráfico y el blanqueo de capitales, y sin solución de continuidad del ... b) Y en la Unión Europea, la reciente Directiva 2014/42/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, ... ese momento sean de la propiedad de una tercera persona que los adquirió de buena fe, siempre ...
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I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... , no hace sino seguir la correspondiente Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... La tercera ponencia correspondió a María José Cruz ... ón ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y delito fiscal ... Fijar el foco ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... /2012, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del ... 23 Esta norma será certificable por una tercera parte independiente; un modo de asegurar que se ... -
2.3. El concepto de 'gravedad' en los aspectos que rodean a la delincuencia organizada
Mayor problema es la tercera de las cuestiones que se nos planteaban al inicio ... La Directiva sobre conservación de datos (Directiva ... ón en un grupo delictivo organizado", "blanqueo del producto del delito", "la corrupción" y la ...
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Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales
Este documento, dirigido a responsables, encargados de tratamientos y delegados de protección de datos, ofrece una visión unificada de la gestión de riesgos y de las evaluaciones de impacto en protección de datos, y facilita la integración de la gestión de riesgos en los procesos de gestión y gobernanza de las entidades.
... úblico menor de edad , adulto o de tercera edad, presencia de servicios de valor ... Medio Acceso a base de datos sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo ... de sancio nes penales, que traspone la Directiva ... -
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... • La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ... La tercera, involucra las relaciones del individuo en un ... , entre unos detenidos por delito de blanqueo de capitales (delito que ...
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Los delitos de terrorismo en el código penal. Del contenido en el texto de 1995 a la regulación actual
... la pieza clave la constituye hoy la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de ... est[o.sc] presente en la primera y en la tercera de las •nalidades, lo que conduce a la ... las medidas propuestas frente al blanqueo de capitales y frente a la criminalidad ...
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«Abusividad y transparencia en la contratación predispuesta con consumidores y, también, con autónomos y empresarios (pymes)»
... en 2017, asumió el encargo de la Junta directiva de la Asociación de Profesores de Derecho Civil ... las líneas jurisprudenciales segunda y tercera). Una opción y decisión acertada, a juicio de ... , registral, judicial, fiscal, penal y blanqueo de capitales), ed., Thomson Reus Aranzadi, S.A ...
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2.2. Actores del ELSJ
... Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero" (CRIM) 336 ... Presidida por la ... Consejo considere que un proyecto de directiva contemplada en el apartado 2 afecta a aspectos ... en el contexto del título V de la parte tercera del Tratado, en particular en los sectores a los ...
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Revistas españolas
... contenidos y servicios digitales en el Directiva 2019/770/ UE», en RDP , núm. 6, 2020 ... ha quebrado: comentario a la STJUE (sala tercera) de 10 de julio de 2019 (TJCE/2019/136)», en ... Díaz Fraile, Juan María: «El blanqueo de sociedades en sede de sociedades mercantiles y ...
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La figura del alertador en la regulación proyectada en el anteproyecto de la lecrim y su trazabilidad constiucional
... infracciones del Derecho de la UE en la Directiva 2019/1937, de 23 de octubre de 2019 1.1. Notas ... mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; ... Y la tercera perspectiva de interés en este punto sería la ...
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Naciones Unidas - United Nations
... de lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo" de capitales ... En cuanto a los tráficos il\xC3" ... y el blanqueo de dinero, incluida la directiva sobre el ahorro y la directiva relativa a la ... 56. En la tercera reunión del Consejo Ministerial Conjunto de los ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... que viene a transponer, esto es, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... C-108/09, de 2 de diciembre de 2010, Sala Tercera, asunto KerOptika bt y ÀNTSZ ... protección de datos y prevención del blanqueo de capitales ... En otro orden de cosas, merece ...
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El papel del decomiso en la recuperación de activos procedentes del delito
... 1. DIRECTIVA 2014/42/UE, DE 3 DE ABRIL, SOBRE EL EMBARGO Y EL ... delitos, en especial de narcotráfico y blanqueo" de dinero», y por ello se extendió el decomiso \xC2" ... ún la doctrina más autorizada, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Véase la Directiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo y del ... Su naturaleza es la de una tercera clase de sanciones penales (cfr. STS de 20 de ... ha entendido esta Sala en el delito de blanqueo respecto del delito antecedente o determinante ...
- Sobre la gratuidad de las cuentas de pago básicas
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Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...
... ó del denunciant o whistleblowing : la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del ... Tercera ronda d’avaluació: ... GRECO. (2015) ... organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o ... -
Privacidad versus seguridad en el ámbito europeo
La comunidad internacional (incluido el espacio regional cubierto por el Consejo de Europa y por la Unión Europea, UE) siempre ha tenido presente la preocupación por conciliar el máximo grado posible de libertad personal con el mayor nivel posible de seguridad personal, una conciliación cuyo tratamiento efectivamente trasciende el estrecho margen de la jurisdicción nacional. En este sentido, no...
... protección de datos, tanto la vigente (Directiva 95/46/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... y pornografía infantil en internet, blanqueo de dinero y delitos conexos (fraude, corrupción, ... los capítulos 4 y 5 del título IV de la tercera parte relativas al espacio de libertad, seguridad ... -
Regulación del decomiso en el código penal
... el legislador español al amparo de la Directiva de 2014, supone un antes y un después en la ... , «Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», ... es según la doctrina, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así el ...