tercera directiva blanqueo
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La adaptación del ejercicio de la abogacía y sus normas deontológicas a la realidad cambiante
... La Directiva Bolkestein 5 , también conocida como ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... ón Marco fue luego sustituida por la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ... Tercera Guerra Carlista. Cabalgaba junto a su séquito, ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la [f_i]nanciación del ...
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Intervención indirecta: criminal compliance para la prevención del BDEC en la organización empresarial
... ón indirecta en la prevención del blanqueo y los instrumentos de regulación de los deberes ... un criterio de eficiencia, la Directiva Europea (2005) indica que el criterio rector debe ...
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El acceso irregular a los empleos públicos: la erosión del principio de mérito
... de duración determinada a tenor de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, sobre el trabajo de ... en “el recurso periódico al blanqueo de colectivos laborales precarios, formalmente ... discurso general, hay que airmar que la tercera de las vías utilizadas para la conversión de un ...
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Análisis del soft law y especial consideración en los ámbitos del Derecho Internacional Público y el Derecho de la Unión Europea
... deontológico es alto; y c) en la tercera" clase, nos encontramos ante las denominadas hegem\xC3" ... el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales; la adopción de soft law por ... aplicable en cada Estado miembro.//La directiva obligará al Estado miembro en cuanto al ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... las organizaciones del narcotráfico, al blanqueo de los mismos y a la influencia a través de la ... al ahora recurrente una posición directiva dentro de la organización. Y tras señalar la ...
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2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
... internacional, destinados a combatir el blanqueo de dinero, con la finalidad de verificar si estos ... judiciales de los diferentes países.La tercera medida consiste en identificar los instrumentos ... Además, y según el contenido de la Directiva del Consejo 2002/90/CE, de 28 de noviembre de ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... a lo que ocurre con temas como el blanqueo de capitales o los delitos contra la hacienda ... Téngase en cuenta que en la conclusión tercera de la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del ... en el contexto de la conocida como Directiva Whistleblower 99 , relativa a la protección ...
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La integridad
... anticorrupción; donaciones; combatir el blanqueo de dinero; controles comerciales ... (c) ... 3. Y por último, la tercera es la de sancionar las prácticas irregulares, ... En buena medida debido a la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... La tercera de las líneas en que se enmarca la nueva ... directiva. El protagonismo de la política criminal ... -
Delincuencia societaria y deporte
... También se plantea una tercera opción que les atribuye una naturaleza mixta ... la esencia de la corrupción: el blanqueo de capitales (arts. 301 a 304 CP) ... en: prime-ro, nombramientos en la Junta Directiva de personas que garantizan el apoyo de una ...
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Novedades jurisprudenciales: septiembre 2021 - marzo 2022
... de 2 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso ... canon a efectos del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... del Tribunal Supremo de 09/02/2022: Blanqueo de Capitales ... • Sentencia del Tribunal ...
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Límites al deber de información
... recogidos en el artículo 6 de la Directiva 95/46 ... El deber de información 125 ... ón a luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales ... Desde 2006 los notarios ...
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Novedades jurisprudenciales: Principios de febrero-finales de septiembre 2021
... los intermediarios financieros y la Directiva 2004/109/CE por lo que respecta al uso del ... ) Auto de 5 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara suspender ... del Tribunal Supremo de 21/01/2021: Blanqueo de capitales ... • Sentencia del Tribunal ...
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Sentencias
... organizado (contrabando de mercancías, blanqueo de capitales y tráfico de drogas). El 2 de marzo ... establecido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos ... Al no ser este recurso una tercera instancia no se permite al recurrente ...
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Derecho Civil
... del Consejo de Europa, de 1981, y la Directiva 1995/46/CE), concede a los interesados. En este ... del conductor, la necesidad de ayuda de tercera persona, la ayuda para la adaptación de la ... su implicación en un posible delito de blanqueo de capitales y decretó el embargo y bloqueo de ...
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Presente y futuro de la mediación penal
... 9 Vid ... la recientísima Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del ... –corrupción, crimen organizado, blanqueo de capitales, terrorismo, atentados contra el ... ÍNEZ ARRIETA, A., “La mediación como tercera vía de respuesta a la infracción penal”, ...
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La evaluación del sistema de prevención y castigo del BDEC
... en relación con la prevención del blanqueo de capitales del tráfico de drogas. J ... Directiva Europea 2005 afirma en su art. 33 que «los ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), respuestas jurídicas frente a la corrupción política. Colección ensayos penales. 1º edición, Dykinson, 2020, Madrid, 930 páginas
... instrumental, como el delito de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, o el tráfico de ... Abolafio en analizar el contenido de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del ... La parte tercera está dedicada al controvertido delito de la ...
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Régimen de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos en la era digital: algunas propuestas de ajuste normativo
... Como ya hemos señalado, la Directiva 85/374/CEE se ha sometido a un proceso ... de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ... dependan formalmente de él, y no de una tercera empresa”. Véase AT AZ LÓPEZ, J. Daños ...
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Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... ideal para negocios fraudulentos y el blanqueo de capitales—, así como, también, los ... ón que el artículo 13 ter de la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del ... , así como la intervención de una tercera parte imparcial de naturaleza pública con ... -
STS, 10 de Abril de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. TERRORISMO. No apreciamos que del conjunto de la prueba practicada en las actuaciones, valoradas conforme a los principios de lógica, razonabilidad y sana crítica, se puede inferir la inexistencia de responsabilidad de Don Carlos Alberto por no poder imputarle los hechos descritos en la resolución gubernamental, constitutivos de la infracción muy grave contemplada en el...
... Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... , en consonancia con los objetivos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ... -
Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... 15 «La tercera razón por la que admiro a Klaus Tiedemann es por ... d) Delitos societarios. e) Blanqueo de bienes. f) Delitos contra la Hacienda ... ón al ordenamiento español de la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ...
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El nuevo marco jurídico de los argumentos ecológicos y medioambientales en la publicidad: entre la regulación y la autorregulación
El respeto por el medio ambiente está siendo cada vez más utilizado por las empresas en su publicidad y en sus comunicaciones comerciales para presentar sus productos, servicios y estrategias como ambientalmente favorables con el fi n de promocionarlos entre los consumidores de la forma más adecuada. Este fenómeno es la llamada publicidad verde, en el marco de la responsabilidad social...
... a nuestro ordenamiento la famosa Directiva 2005/29/CE, del PE y del Consejo, de 11 de mayo ... green —verde— y whitewashing —blanqueo—), la cual constituye un atentado contra las ... de conducta, e incluso por una tercera alternativa denominada corregulación, ... -
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
... Disposición adicional tercera. Corporaciones de Derecho Público. Para el ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...