tercera directiva blanqueo
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STS 858/2013, 19 de Noviembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...
... Séptima, que les condenó por delito de blanqueo de capitales, contra la salud pública y robo, ... En el mismo sentido, el proyecto de Directiva de la Unión Europea prevé que en la regulación ... -
El tratado Reino Unido - UE de retirada, enero 2020. Protocolo sobre Gibraltar y MOUs
... La tercera reunión, que ... 21 Art. 1.3 del Protocolo ... y la pesca ilegal), de corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude 29 , lo que supone una ... ón del medio ambiente marino, la Directiva marco sobre la estrategia marina 33 ...
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Guía de adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial
Este documento tiene como objetivo ser una primera aproximación para la adecuación al Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) de productos y servicios que incluyan componentes de Inteligencia Artificial.
... datos y por el que se deroga l a Directiva 95/46/CE (RGPD), y se complementa en la Ley ... con el sistema IA, si comunica a una tercera entidad los datos de los usuarios será ... álisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del ... -
Delegado de la intervención de datos como mera salida profesional para los graduados en derecho
... estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (abreviadamente, Reglamento General de ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... de la información, evidenciada por tercera parte (empleador o similar) ... Tampoco olvida ...
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La doctrina jurisprudencial sobre nulidad de cláusulas predispuestas en perjuicio del adherente no consumidor
El marco jurídico básico establecido por las disposiciones conte- nidas en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (LCGC) y en el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) establece un doble control, bien conocido, sobre las cláusulas predispuestas en perjuicio del adherente, que incluye un primer control de inclusión y un
... en este sector y muy especialmente la Directiva 93/13 del Consejo y la Ley de Condiciones ... que «no puede convertirse en una tercera instancia», en lugar de haberlo planteado como ... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ... -
STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... Sección Tercera ... Sentencia núm. 2.502/2016 ... Fecha de ... ón de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... ] Como indica el considerando 1 de la Directiva 2005/60, que tiene por objetivo poner en ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... de una u otra Acción Común, Directiva o Decisión Marco de la Unión Europea (cuya ... : “ Que la explotación sexual de una tercera persona puede realizarse en provecho propio es ... que en relación con el delito de blanqueo de capitales, la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... La tercera parte del argumento se inicia con la ... serían los delitos fiscales, el blanqueo de dinero, la asociación ilícita, junto a los ... mediados de los ochenta la función directiva en la administración fue ejercida en régimen de ...
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Tercer Acto
... En resumen, una junta directiva integra representantes de varios comités ... quienes realizan actividades ilegales o blanqueo de capitales. El bitcoin se considera adecuado en ... ón puede resultar incomprensible en la tercera categoría, la categoría a la que debería ...
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La búsqueda y localización de activos y bienes procedentes del delito por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
... complejas y sofisticadas operaciones de blanqueo con la finalidad de dotarles de apariencia de ... , debe señalarse a la importante Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... el apartado 2º la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 948/2015 legitima a la ORGA para ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (5354/2012)
Un notario alemán autoriza una venta entre dos alemanes no residentes en España cuyo objeto es un inmueble sito en España, reservándose el vendedor con carácter gratuito el derecho de usufructo vitalicio y la escritura pública se presenta a inscripción. Tras el recurso contra la denegación del registrador, la Dirección General de los Registros y del Notariado confirma la nota de calificación...
... ámenes- comunicaciones en materia de blanqueo de dinero, transacciones exteriores, etc) ... tal cosa ha ocurrido con motivo de la Directiva de Servicios –por cierto, para excluir de ella ... La tercera rel exión del Tribunal Supremo se rei ere a la ... -
Criptomonedas
... La Directiva 5AMLD, las define como una « representación ... Como tercera característica, debe encontrarse almacenado en ... M., Criptodivisas : Bitcoin y el blanqueo de capitales , ... La protección del inversor ...
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Quinta Parte
... 38,1 RPD por la secc. 3ª de la Sala tercera del Tribunal Supremo por sentencia de 15 de julio ... Por ello, la Directiva PSD2 464 , en donde se regula la actividad de los ... de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ... No ...
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Riesgos geográficos que presenta el crowdfunding de inversión y de créditos para proyectos inmobiliarios
El crowdfunding es una manifestación de la economía colaborativa. En España está regulado el crowdfunding de inversión y de créditos a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El propio fenómeno basado en la tecnología digital y la regulación española (consecuencia de la integración en la UE) permite una cierta globalización del fenómeno. No obstante, la UE querría alcanzar una
... A raíz de la Directiva comunitaria 2006/123/CE del Parlamento Europeo y ... … Representa una tercera ola de Internet, donde la gente se encuentra en ... ón de fraudes a los inversores, de blanqueo de capitales, etc., y como hemos señalado antes, ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... ; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo de capitales; son partes recurridas D. Amador ... de 2003 se nombra una nueva junta directiva en la que figura D. Alfonso , como presidente ... la segunda y 7.000.000 de euros para la tercera, siendo autorizado el abono de las facturas ... -
Fomentando la formalización del emprendimiento femenino con un registro electrónico de empresas y una entidad de responsabilidad limitada simplificada
... Se desea contribuir, así, a la tercera meta del octavo de los Objetivos de Desarrollo ... ó 60 la Propuesta (abandonada) de Directiva europea de la sociedad unipersonal privada de ... riesgos, en especial, de fraude, abuso, blanqueo" de capitales o suplantación de la identidad habr\xC3" ...
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Aspectos éticos del ejercicio profesional de la abogacía
... de 2013 para su plena adecuación a la Directiva de Servicios del Parlamento Europeo y otros ... no será ocioso referirse a la denominada tercera herida narcisista –«no somos dueños de ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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Los estándares de calidad
... noviembre, en su Disposición Adicional Tercera, amplía el ámbito de aplicación del mismo de ... el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, documento de soft law al que se ... én la Unión Europea, a través de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, ...
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Comunicación, Tecnología y Ocio
... de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 16 de abril de 2015 (as. C-3/14) ... La ... ón con las obligaciones derivadas de la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal, la ... » que podría ser utilizada para « el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y ...
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La integridad
... anticorrupción; donaciones; combatir el blanqueo de dinero; controles comerciales ... (c) ... 3. Y por último, la tercera es la de sancionar las prácticas irregulares, ... En buena medida debido a la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) ...
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Aporofobia y plutofilia
... 2.1.3. Punitivismo ... La tercera fuente legitimadora del Derecho penal de ... como el de la siniestralidad laboral, el blanqueo de activos o la ~nanciación del terrorismo ... 2005/212/JAI del Consejo UE y en la Directiva 2014/42/DUE, relativas al decomiso de los ...
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Fintech y el inversor minorista
... Cabe destacar la Directiva 2004/39/CE sobre los mercados de instrumentos ... , o los problemas derivados del posible blanqueo de capitales, entre otros ... V. ÁREAS DE ... La tercera opción hace referencia a aquellas aplicaciones ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ón de la segunda; existencia: blanqueo de capitales por los administradores y ... se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la ... en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la ...
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La tipificación de la corrupción en el deporte : sombras y más sombras
El delito de corrupción deportiva adolece de diversas deficiencias que lastran su regulación desde el año 2010, sin que la reforma operada por la LO 1/2015 haya procedido a solventarlas de forma adecuada. El objeto del presente trabajo es identificar aquellos elementos del tipo que deben ser objeto de mejora y realizar, a tal efecto, algunas propuestas de lege ferenda.
... (dirs.): Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su ... gr. Segunda División B, Tercera División, etc.). Resultaría conveniente, para ... - ECLI:ES:APNA:2020:18], en que la junta directiva del Club Atlético Osasuna entregó un total de ... -
La órbita del terrorismo internacional en el segundo mileno, una cuestión abierta
... Hubo que esperar a la Tercera Conferencia internacional para la Unificación ... , bajo la desmesurada concepción del blanqueo de capitales, en un Convenio separado de la misma ... ñalaremos, hasta el texto de la vigente Directiva UE 2017/541 (art. 3. 2) ... El marco ...