La búsqueda y localización de activos y bienes procedentes del delito por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
| Autor | Juan Alejandro Montoro Sánchez |
| Páginas | 133-161 |
CAPÍTULO 4
La búsqueda y
localización de activos
y bienes procedentes
del delito por la Oficina
de Recuperación y
Gestión de Activos
133
1. INTRODUCCIÓN: EL LUCRO, ACICATE Y CEPO DE LA DELINCUEN-
CIA ORGANIZADA. 2. LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE
ACTIVOS. 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN
Y GESTIÓN DE ACTIVOS. 4. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA OFI-
CINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS. 5. LOCALIZACIÓN
DE ACTIVOS Y BIENES PROCEDENTES DEL DELITO. 6. LA ENCOMIEN-
DA DE GESTIÓN COMO INSTRUMENTO DE PUESTA EN MARCHA DE
LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS. 7. LA LA-
BOR DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES
DEL DELITO. 8. SOBRE LA POSIBLE CONTRIBUCIÓN DE LA ORGA A
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. 9. BIBLIOGRAFÍA.
SUMARIO
Juan Alejandro Montoro Sánchez
Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
RESUMEN La neutralización económica de la criminalidad organizada median-
te la localización y posterior decomiso de las ganancias obtenidas del delito se
constituye en el medio más eficaz y certero para su desmantelamiento pleno,
motivo por el que se sitúa como eje prioritario de la política criminal y ha sido
fuertemente impulsada por las instituciones europeas. La Oficina de Recupe-
ración y Gestión de Activos (ORGA), es el organismo nacional especializado,
auxiliar de la Administración de Justicia, al que se han encomendado las labo-
res destinadas a la localización, recuperación, conservación, administración y
realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de
los delitos en los que procede el decomiso. El objeto del presente trabajo es
efectuar una panorámica general de los principales aspectos de este organismo,
para posteriormente analizar con más detenimiento las competencias y facul-
DIMENSIONES OPERATIVAS Y NORMATIVAS EN LA LUCHA CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO. PERSPECTIVAS DE REFORMA
FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO Director | VALENTINA FAGGIANI Coordinadora
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1. INTRODUCCIÓN: EL LUCRO,
ACICATE Y CEPO DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
El principal aliciente, sino el único en la mayor parte de los
supuestos, que encamina a ciertos individuos a constituir auténticas
organizaciones criminales para delinquir de modo continuado y sin
miramientos, es sin duda alguna la posibilidad de obtener de una
forma fácil y rauda un lucro ingente. Las pingües ganancias que se
cosechan del crimen, especialmente del tráfico de drogas, personas y
otros bienes, materializadas en primera instancia en dinero efectivo y
en otros activos muy líquidos y de difícil rastreo, se constituyen en el
elemento primordial que permite a las organizaciones criminales, no
únicamente mantener la actividad delictiva, sino nutrirla, expandirla
y perfeccionarla haciéndola cada vez más eficaz y sofisticada, y por
tanto, dificultando su persecución y desmantelamiento por las autori-
dades penales. Se podría decir que los inmensos beneficios que se ori-
ginan con el crimen organizado se erigen en la propia clave de bóveda
que mantiene y retroalimenta a estas organizaciones.
Además, estos bienes y activos son con posterioridad objeto de
transformación en otros activos distintos mediante complejas y sofisti-
cadas operaciones de blanqueo con la finalidad de dotarles de aparien-
cia de legitimidad y permitir la obtención de nuevos réditos mediante el
emprendimiento de fuertes inversiones financieras y económicas en los
tades que ostenta la Subdirección General de localización y Recuperación de
Bienes para desarrollar estas labores. Finalmente, se analizará la posibilidad de
utilizar en el proceso penal de origen o en uno distinto, como medio de inves-
tigación o prueba de los hechos delictivos, la información obtenida con meros
fines patrimoniales.
PALABRAS CLAVE Oficina recuperación activos, delincuencia económica, ave-
riguación patrimonial, medio de investigación, proceso penal.
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