tercera directiva blanqueo
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... mediante el Derecho Penal; de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas ... importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, ...
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Desafíos de la contratación digital con consumidores: el derecho de desistimiento del contrato
Este trabajo analiza el derecho de desistimiento que la ley atribuye al consumidor en el ámbito de la contratación digital, cuyo régimen jurídico difiere según los contenidos digitales sean suministrados en un soporte material o enteramente en línea. La peculiaridad del objeto de estos contratos («contenidos digitales») explica que el legislador opte por establecer un régimen especial de este...
... desistimiento; deberes de información; Directiva ... 2011/83/UE; Directiva 2019/770/UE ... 4. Tercera especialidad: costes derivados del desistimiento: ... materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, ... -
La transposición al ordenamiento tributario español de la Directiva reguladora del intercambio automático y obligatorio de información concerniente a los llamados mecanismos transfronterizos. Consecuencias en los ámbitos jurídicos de privacidad y seguridad
El presente trabajo tiene por objeto analizar el proceso de transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de...
... ón al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) o simplemente que se está examinando o puede ... a) y b) del apartado 4 de la Disposición Adicional Vigésima Tercera" introducida al efecto. 19 Debe precisarse no obstante que esta infracci\xC3" ... -
Resultados a manera de conclusiones
... En este marco, la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, ... PARTE TERCERA ... 1ª.7º. Los delitos de financiación ... el delito fiscal y, en menor medida, el blanqueo de capitales, copan los procedimientos sobre ...
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El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la...
... en una actividad delictiva, cometida por su autor o por cualquiera tercera persona, o la realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir ... 8 ... Ya la Directiva 91/308/CEE, del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención ... -
Los elementos objetivos del tipo de injusto
... – se agudiza, si se repara que la Directiva 95/46/CE de[f_i]ne el –concepto de tercero– ... Sirva como ejemplo la STS, Sala tercera de lo Contencioso Administrativo, (Sección 7ª), ... ón con la investigación del posible blanqueo en materia de importaciones y exportaciones ...
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La matriz u original del documento notarial en soporte electrónico
... interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. El nuevo Reglamento se propone ... órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales son realidades cotidianas en las ... una tercera, solicitada nuevamente desde la notaría en la ...
- La regulación del decomiso en el nuevo código penal
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Celebrada la II Jornada Notarial de Sant Benet
... digital, el papel del Notario en el blanqueo de capitales y una mesa redonda sobre el seguro ... La tercera mesa se dedicó a «El papel del Notario en el ... de Münster (Alemania), y «La Directiva 2014/17, sobre préstamos hipotecarios y su ...
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Los excesos regulatorios de la reforma de la ley 12/2013 sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria
La reforma de la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (LCA) llevada a cabo por la Ley 16/2021 ha elevado el nivel de intervención del legislador español en la cadena de suministro de productos agrícolas y alimentarios. Las nuevas obligaciones impuestas a los contratos alimentarios y la prohibición de las prácticas comerciales desleales en esas relaciones (que...
... las prácticas recogidas en la Directiva 2019/633 y otras incorporadas por nuestro ... luchar contra el fraude y prevenir el blanqueo de capitales ... 5 Vid. el artículo 1.2 de ... 74 Vid. la Disposición Adicional tercera de la LCA ... 75 Vid. DE LA CUESTA SÁENZ ... -
Cuentas bloqueadas en garantía
... obligados para la regulación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... 830, y en Bankvertragsrecht, Parte I, tercera edición, Berlin, De Gruyter, 1988, párr. 265, ... art. 3.2 de la Directiva 2019/771, de 20 de mayo, y la disposición ...
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El recurso de apelación
... entre «remedios» y «recursos»: “Una tercera y para nosotros, fundamental clasificación, se ... /2015, de 27 de abril, que transpone la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al ... pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, ... 82 Álvaro Vidal Herrero ...
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Los productos financieros
... – Directiva 004/39/CE del Parlamento europeo y del Consejo, ... El aval implica la voluntad de una tercera persona inmersa en el título de manera ... ón del sistema Šnanciero para el blanqueo ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... organizada, junto a la prevención del blanqueo y la recuperación de activos 1 ... Ambas ... supranacionales, fruto de ello es la Directiva 2014/42/UE de 3 de abril del Parlamento y el ... es, según la doctrina, la de una tercera clase de sanciones penales, y cómo si bien el CP ... -
El sistema de indicios y la carga de la prueba
... de decomiso ampliado que hace la Directiva de 2014. El legislador europeo era consciente de ... con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y ... , cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ...
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Normativa comunitaria sobre la utilización de bases de datos
... derecho a la intimidad donde surge la Directiva ... 95/46/CE del Parlamento Europeo y del ... En la tercera fase es preciso que un analista tome la decisión ... a alguien en relación a un delitos de blanqueo de capitales (sic.) y la grabación por vídeo ...
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Derecho de defensa y presunción de inocencia
... de acceso a la información tras la Directiva 2012/13/UE. 1.4. Algunos aspectos problemáticos ... ún la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en ...
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Procesal Penal
... (i) El primer objetivo es transponer la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... El delito de blanqueo tipificado en el artículo 301 CP exige la ... , cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ...
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De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... án en 1986 finalizó con el descenso a la tercera división del Peruggia, además de que le fueron ... de aquel país, fundamentalmente por el blanqueo de capitales que desarrollaba la criminalidad ... -
Bibliografía
... sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto ... – I[d.sc]., «Breves comentarios a la tercera sentencia condenatoria por delito ‡scal[r.sc], ...
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El Derecho Penal y las empresas públicas: un problema político-criminal
... prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación ... ón pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, abren la puerta a la exigencia de ... de la contratista o viceversa, o que una tercera sociedad, también del sector público, que ...
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Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 4 de septiembre convalidación por el congreso: BOE de 29 de septiembre): cuadro resumen comparativo de aspectos afectantes al derecho social
... 1. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE ABRIL DE 2014, ... TÍTULO COMPETENCIAL ... Disposición final tercera ...
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2.1. Dificultad de una definición formal de delincuencia organizada
... por los que cree necesaria una nueva Directiva, algo que establece en su apartado séptimo: ... europea, por ejemplo, mediante el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y los delitos ... Finalmente expone que una tercera corriente, conciliadora, cree posible hablar de ...
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Delitos contra el orden público
... Audiencia Provincial de León, Sección Tercera, Sentencia 128/2010, de 27 de mayo, recurso ... siguiente: “La transposición de la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ...
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Hacia la creación de la fiscalía europea: estudio de la propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013
El artículo 86 del TFUE sienta la base jurídica para la creación de un Ministerio Fiscal Europeo en respuesta a la necesidad de abordar de forma eficiente la persecución de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión. En este contexto, nace la Propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea, que representa un paso más
... y niños, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de ... europeo a presentar una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a ... asumiendo una doble función y una tercera posibilidad que dejaría al arbitrio de los ...