tercera directiva blanqueo
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... y blanqueo de capitales (art. 301), financiación ilegal de ... que esta norma será certificable por una tercera parte independiente, de modo que dicha ... el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del ...
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Jurisprudencia Penal
...Blanqueo de capitales y contra la salud pública : Es ... electrónicas, modificada por la Directiva 2009/136/CE. Entre los Convenios Internacionales ... en el ámbito penitenciario: No es una tercera instancia; han de respetarse siempre los ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
.../2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ...En esta tercera etapa es cuando nace la organización terrorista ...La quinta Directiva, como hemos mencionado en el capítulo anterior, ... -
Sentencias
... una imprudencia grave, no supone que el blanqueo de capitales fuera el propósito común de ambas ...La jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que se cita en el escrito ..., en el sentido del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre las cláusulas ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
..., la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las ...ón de la LECrim, que transponen la Directiva" 2014/42/UE, amplía considerablemente la regulaci\xC3"..., cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ... -
Unión Europea, España y Portugal
... introduce, en su disposición adicional tercera, una serie de reformas, algunas de ellas de .../1998 del Mercado de Valores como en la Directiva comunitaria 2004/39/CE relativa a los mercados de ... manipulación deportiva al igual que al blanqueo de capitales. . [España] . Real Decreto-ley ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero». . 3 Hallazgo de la doctrina ...gr. Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... -
La protección de los denunciantes en el contexto de la Unión Europea
...Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del ... búsqueda de información adicional; tercera, toma de decisión sobre la formulación o no del ... mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... delito fiscal pueda ser antecedente del blanqueo, por los siguientes motivos: . 1°) En caso de ..., que es una transposición de la Directiva 60/2005 fue más allá de la redacción del texto ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... exigencia de poder de mando o capacidad directiva. 2o. Personas autorizadas para tomar decisiones ... la prevención de otros delitos como el blanqueo. . El incumplimiento del control debido puede ...3a Elusión fraudulenta. Como tercera condición para la exención de responsabilidad ... -
Seguridad y crimen organizado
.../2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de ...la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, que básicamente incorpora al derecho ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... que integran el Preámbulo de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ... humanos, delincuencia informática y blanqueo de dinero. La parte recurrente se queja de que el ..., el que sea el propio titular o una tercera persona quien haga uso de esa línea en sus ...
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STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la
...Blanqueo de dinero. "esta Sala ha precisado la necesidadde ... acusaciones particulares, y ello por una tercera parte para cada uno de los condenados. Para el ...ón pública en el sentido de la Directiva 2001/29/CE que requieren la autorización de los ... -
Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... Grupo, cuyas características y relevancia serán analizadas en la tercera parte, es una asociación privada de 12 bancos internacionales que ... . Mateo G. Bermejo . entidad 27 . Así, la Directiva Europea 2005/60/CE afirma en su Considerando 1.º que «los flujos ...
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... incorpora al ordenamiento español la Directiva 2004/113CE, sobre aplicación del principio de ... diseñadas para personas de la tercera edad o “personas mayores” pueden excluir a ...ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del ...
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Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
... de entidades de crédito a la Segunda Directiva de . (Roj. 4810/2015)”, Revista Jurídica ..., régimen concursal y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... lo dispuesto en la Disposición Adicional tercera de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre ...
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La transmisión inter vivos de la empresa familiar
Este capítulo aborda los diversos mecanismos existentes en nuestro ordenamiento para la transmisión inter vivos de la empresa familiar, ahondando no solo en su posible articulación vía la transmisión de las acciones o participaciones sociedades de las sociedad que desarrollen dicha actividad empresarial, sino también analizando la posibilidad de acudir a las modificaciones estructurales para...
... del derecho comunitario, ya que la III Directiva en materia de blanqueo de capitales exige que se ... entender que lo contrario vulneraba la Tercera Directiva. En esta línea marcó un hito la ... -
Dosier de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
... delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ... carácter previo a la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del ...@@@Disposición adicional tercera. Concreta ciertos aspectos del acceso al Registro ...
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Dosier legislativo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
...blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. * Seguridad de los productos ...
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Modalidades de contrabando
... 9, apartado 1, segundo párrafo, de la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995. ... de febrero, que derogó toda la sección tercera, capitulo tercero, del título IV de aquellas, en ... también puede dar pie a un delito de blanqueo de capitales. . 3. Destinar al consumo ...
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El tipo penal de blanqueo de capitales
... y, dentro del espacio europeo, en la Directiva Europea 2005/60/UE 30 , no . pudiendo soslayarse la relevancia de la ...6.1.b), en la Tercera Directiva Europea art. (1.2.b) y en la Convención de Palermo (art. ...
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La intervención en el proceso de los terceros afectados por el decomiso
... La propia Directiva 2014/42/UE acoge la regulación del decomiso de ..., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, en ..., cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ...
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Depósito de cuentas: necesidad de identificación del titular real. Error en la nota de calificación.
Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil XXIII de Madrid, por la que se resuelve no practicar un depósito de cuentas anuales solicitado.
... (Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del ... terceros no previstos en la normativa de blanqueo de capitales, lo que sería contrario al RGPD". ... de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de 26 de junio de 2019 confirmó "la aplicación ... -
El deber de evaluar la solvencia del consumidor de crédito como mecanismo de prevención del sobreendeudamiento y su regulación en España
...21 de la Directiva 2014/17/UE y el art. 9 de la Directiva ..., de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...Tercera), de 9 de noviembre de 2016 (asunto C-42/15), ...
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El elemento subjetivo de las obligaciones informativas de planificación fiscal agresiva. Alcance del secreto profesional de los intermediarios financieros
En el presente estudio se realiza un análisis de las obligaciones informativas de los intermediarios fiscales que han colaborado en el diseño de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, de las relaciones que se establecen entre ellos y los obligados tributarios interesados, y del alcance, y de sus contradicciones, de la dispensa de la obligación de informar como consecuencia...
... en la senda descrita, la UE aprueba la Directiva del Consejo 2018/822, de 25 de mayo, que ... acotar, en consecuencia, el ámbito de la tercera suerte de exclusión prevista en la Directiva, en ... 143 –la legislación anti blanqueo– que inspira al propio Consejo General del ...