tercera directiva blanqueo
3478 resultados para tercera directiva blanqueo
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... línea de la firmada Convención de Viena de 20-12- 1988, y la Directiva 91/308/CEE del Consejo de 10-6-1991(seguidas por la 2001/97/CEE, y ... 149-175. Esta ley traspone la tercera Directiva (2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... De gran interés resulta la Cuarta Directiva Europea, 2015/849, de 20 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, ... en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... sentencia, declarándose de oficio la tercera parte de las costas de esta instancia» ... Blanqueo de capitales ... Acreditación por prueba ... , que es una transposición de la Directiva 60/2005 fue más allá de la redacción del texto ...
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Bibliografía
... blanqueo de capitales en España: El Registro de ... 19. ARRANZ PUMAR, G., La Directiva relativa a la prevención de la utilización del ... J., Novedades de la transposición de la tercera directiva sobre prevención del blanqueo de ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... referencia puede haber sido cometida por el autor o por cualquiera tercera persona); tanto, que el encaje constitucional del tipo exige que su ... 14.4 y 34.2 Directiva 2015/849). Para mayor garantía de esta garantía, valga el juego de ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... 4. LA SANCIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: LA DIRECTIVA (UE) 2017/541, DE 15 DE MARZO, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ... A partir de la tercera Directiva de 2005 se incluye, junto al blanqueo de capitales, la ... -
El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... 3.3 de la Directiva 2005/60/CE. Tngase en cuenta que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento ... origen en una actividad delictiva, cometida por l o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... La cooperación penal ... En mayo de 1998 en su vigésimo tercera sesión, la CICAD que fue establecida por la ... el parlamento y el consejo adoptaron la directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... , servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad de los productos, del transporte, protección del ... fundamentalmente tres medidas, de las que destaca especialmente la tercera por cuanto, a priori , parece plantear una importante salve-dad (o ... -
La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
... el 10 de junio de 1991, fecha en que se publica la primera Directiva Europea (1991/308) relativa a la prevención de la utilización del ... la revisión de las Recomendaciones del GAFI de 2003 se publica la tercera Directiva ... 12 Directiva núm. 2001/97/CE, del Parlamento Europeo y ...
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El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel al que está llamado a desempeñar nuestro Registro de Titularidades Reales para luchar, mediante el refuerzo de la transparencia y del acceso a la...
... 31, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva (UE) 2015/849. En orden a la identidad del titular real, la información ... en él se ajustarán a lo que dispone la Disposición Adicional tercera de la Ley 10/2010 y el propio Reglamento; que los datos serán públicos, ... -
Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... 363-365 ... 6 LORENZO SALGADO, J.M., [f_l]Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del ... , Real Academia Española, Avance de la vig[seven.taboldstyle]sima tercera edición, voz [f_l]blanqueo», en ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... En este sentido hay que añadir que el art. 3.4 f) de la Directiva de la Unión Europea 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... ón del blanqueo de capitales, que es una transposición de la Directiva" 60/2005 fue más allá de la redacción del texto europeo al recoger espec\xC3" ... en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ...
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Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... de los llamados derechos fundamentales de tercera generación. Con la irrupción de las nuevas ... ños después, con la publicación de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la ... ón del sistema [f_i]nanciero para el blanqueo de capitales o la [f_i]nanciación del ...
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
... de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... próximas semanas la ampliación de la directiva sobre el blanqueo de capitales y la decisión ... Esta Tercera Directiva sobre blanqueo de capitales deroga la ... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... piramidal, secuestro informático, blanqueo de capitales, uso o generación ilegítima de las ... 3 En este sentido, la Directiva 2015/849 del parlamento europeo (tras su ... que las emite y que controla al menos una tercera parte del sistema, estableciendo reglas de uso y ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... 3. La Directiva (UE) 2018/1673, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el ... en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ...
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El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo
... La prevención de blanqueo de capitales ... Un análisis ... por el legislador europeo en la cuarta Directiva Europea de 2015 , por cuanto, resulta más ... La tercera Directiva Europea de 2005 127 , en los artículos ...
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... las cuatro directivas comunitarias sobre blanqueo de capitales: Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención ... autor del delito fuente 11 , pero no cuando se cometa por una tercera persona ... Por todo ello no parece que España pueda faltar a la ... -
Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... los persas, los árabes, los ... de la Salud (OMS) es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo ... de su previsión se encuentra en la Directiva 2005/60 sobre prevención de la utilización del ... -
Novedades legislativas más destacadas del 2023
... @@Directiva para la modernización de contratos de crédito ... dar cumplimiento a la disposición final tercera del texto refundido de la Ley General de ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... ) La fuerza del derecho extrapenal y supranacional, puesto que la Directiva 60/2005, incluyó expresamente la cuota defraudada como objeto del ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... , con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en ... orden de transferencia de fondos a una tercera cuenta. Las dos primeras fases contienen todos ... el mulero realiza un auténtico acto de blanqueo de capitales ... Pero, ¿podría ocurrir que el ...