tercera directiva blanqueo
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Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... ón de este tipo de delito, aludir a una tercera categoría dogmática: la de los delitos ... ón de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problemáticas ...
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Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... 15 «La tercera razón por la que admiro a Klaus Tiedemann es por ... d) Delitos societarios. e) Blanqueo de bienes. f) Delitos contra la Hacienda ... ón al ordenamiento español de la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... a nuestro Derecho, entre otras, la Directiva 2017/1371/UE del Parlamento Europeo y del ... este delito la reparación, la llamada “tercera vía” del derecho penal, que permite, en ... responsabilidad penal por el delito de blanqueo, algo que no era posible si la naturaleza ...
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Propiedad Intelectual. Competencia Desleal. Derechos de imagen. Honor profesional
... europea de marcas (en particular, la Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008 y el ... de un procedimiento concursal de una tercera sociedad, en el que tanto la administración ... a los indicios de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, las posibles ...
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Recensión a Francisco Javier Garrido Carrillo: El decomiso. Innovaciones, deficiencias y limitaciones en su regulación sustantiva y procesal, Dykinson, Madrid, 2019, 206 páginas
... ón en el ámbito político o económico (blanqueo de capitales, cohecho, financiación ilegal de ... también la transposición de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ...
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Bibliografía
... sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto ... – I[d.sc]., «Breves comentarios a la tercera sentencia condenatoria por delito ‡scal[r.sc], ...
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Capítulo IV. Las excepciones a la prueba ilícita y su posible cabida en el proceso laboral
... La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del ... mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; ...
- Sobre la gratuidad de las cuentas de pago básicas
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Véase la Directiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo y del ... Su naturaleza es la de una tercera clase de sanciones penales (cfr. STS de 20 de ... ha entendido esta Sala en el delito de blanqueo respecto del delito antecedente o determinante ...
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El acceso a la financiación en el mercado de capitales comunitario y americano. Las ofertas públicas de venta y de suscripción de valores. Concepto y régimen jurídico de las notas. Elementos distintivos de las emisiones singulares y los programas de emisión
... 329 Vid. SASTRE CORCHADO, G. J., «La Directiva de Abuso de Mercado: Un nuevo marco en ... e incluso como plataformas para el blanqueo de capitales. En este sentido, son conocidas ... del esfuerzo de un promotor o una tercera parte; DE MARTINO, D. y KLEIN, S.D ...
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El ministerio fiscal ante el nuevo derecho penal de las personas jurídicas
... Consejo, actualmente sustituida por la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ... con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... a los dos títulos de imputación y la tercera solo a los delitos cometidos por las personas ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... ) identidad de los titulares de la junta directiva; f) incorporación y separación de asociaciones ... Y la tercera salvedad, que responde a una práctica registral ... sustracción de menores, las estafas, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, las ...
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Eficacia, eficiencia y garantías en el enjuiciamiento penal de la persona jurídica
... cuya articulación impone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo y del ... A estos instrumentos ha de conectarse la tercera de las circunstancias que opera como motor del ... i nancieros o en sectores vulnerables al blanqueo de capitales y i nanciación del terrorismo– ...
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Los altos cargos: ámbito de aplicación del concepto
... verdadera diferencia entre la función directiva y el resto del empleo público. Así, PALOMAR ... de 10 y 11 de enero de 1997, de la Sala Tercera, Sección Séptima) que el nombramiento (o la ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...
... ó del denunciant o whistleblowing : la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del ... Tercera ronda d’avaluació: ... GRECO. (2015) ... organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o ... -
El servicio de asesoramiento en materia de inversión
... tras la completa transposición de la Directiva MiFID II 233 ... tación de este servicio ... honorarios o comisiones, salvo que dicha tercera persona sea el cliente. En las mismas ... de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales; (ix) evaluar datos sobre el tipo de ...
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STS, 10 de Abril de 2014
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE RESUELVE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR JF/7658/2011. ARTÍCULO 51.1 a) DE LA LEY 10/2010, 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS.
... Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... , en consonancia con los objetivos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ... -
De las consecuencias accesorias (arts. 127 a 129 bis)
... ún la doctrina más autorizada, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así ... la Sala Segunda en el delito de blanqueo respecto del delito antecedente o determinante ... 7 de la Directiva 2014/42/UE, y su previsión normativa se ha ...
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Contratación pública: corrupción y transparencia en una sociedad digital
... , el término «corrupción» que la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación ... habilitados— la Disposición adicional tercera de la Ley, indica que los informes que la Ley ...
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La aplicación del Convenio de Aarhus en el contencioso climático: el acceso a la información sobre emisiones
La presente Comunicación aborda la aplicación del complejo régimen jurídico que, en el ámbito de la Unión Europea, se establece para el acceso a la información relacionado con emisiones –acceso a la información en general, acceso a la información ambiental y acceso a la información de emisiones GEI-. Tras su exposición, se analizan dos litigios que fueron resueltos ante la jurisdicción europea,...
... , se añadiría si fuera el caso 5 una tercera función que cumplen los litigios climáticos, la ... ón del Convenio de Aarhus se aprobó la Directiva 2003/4/CE: también aquí, además del acceso ... ón del fraude fiscal, fraude al RECDE, blanqueo de capitales, terrorismo y otros delitos graves, ... -
Regulación del decomiso en el código penal
... el legislador español al amparo de la Directiva de 2014, supone un antes y un después en la ... , «Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», ... es según la doctrina, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así el ...
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Criminalidad organizada y terrorismo. Puntos de confluencia y diferencias
... con el tráico de drogas y el blanqueo de capitales y el terrorismo yihadista, que ... Registro tiene su apoyo legal en la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del ... La vigésimo tercera edición del Diccionario , de octubre de 2014, ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... Ordenamiento Jurídico Español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a ... , 130.1.5º, 263 y Disposición Adicional Tercera CP ... A. Aspectos sustantivos penales ... En el ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... ón Marco fue luego sustituida por la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ... Tercera Guerra Carlista. Cabalgaba junto a su séquito, ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la [f_i]nanciación del ...
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El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios
... , norma que hoy se ha convertido en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... , «Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», ...