ley transferencias bancarias
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Personas mayores con discapacidad, dependencia, recursos sociales y legislación básica
...ías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, ...
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La filiación: posturas jurisprudenciales actuales
... suya a quien no lo era, incluyendo en tal reclamación las transferencias hechas a la demandada desde el 2 de abril de 2001 hasta el 3 de noviembre ... de 27 de marzo de 2003 y que la última de las transferencias bancarias de aquél a la demandada tuvo lugar el 3 de noviembre de 2003, ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
..., puede ser muy variada la realidad de las operaciones bancarias, surgidas de la simbiosis del interés de los bancos por obtener un ... se mueven por vía de garantías, créditos documentarios y transferencias, cantidades ingentes de dinero 54 . No obstante, hoy día, mayormente, ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
...Con todo, téngase en cuenta que los pactos de comisiones bancarias por mantenimiento de las cuentas reducen, cuando no impiden, en la ... al bloqueo de la cuenta cuando tenga conocimiento de transferencias de fondos en interés propio o de actos perjudiciales para el mandante y ...
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La transferencia bancaria
1. Introducción 2. Concepto y clases 2.1. Concepto e importancia en el tráfico 2.2. Clases de transferencias 3. Disposiciones aplicables a la transferencia bancaria en el derecho español 4. La ley modelo de uncitral sobre transferencias internacionales de crédito 5. Naturaleza jurídica 5.1. Teorías Unitarias 5.2. La construcción disgregadora 6. Las relaciones existentes en la transferencia:...
... aunque la fuerza de la tradición lleve a denominarlas como transferencias bancarias, en realidad, los sujetos que las llevan a cabo o están ... -
Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... través de consultas, comunicaciones, interconexiones o de transferencias. Si analizamos conjuntamente ambas definiciones legales observaremos que ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
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Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... consolidación del concepto de buenas prácticas y transparencia bancarias. Los organismos reguladores correspondientes (Banco de España, Comisión ...; la de los servicios de pago (cuentas a la vista, tarjetas, transferencias, domiciliaciones, etc.), en la OSP; la de los contratos de crédito al ...
- Apuntes civiles sobre el lucro cesante
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Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica
La aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desatado una honda preocupación acerca de sus implicaciones concretas tanto para los operadores jurídicos, públicos y privados, como para los ciudadanos en general. No en vano, deroga a su entrada en...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
...ón de moneda) ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias" y cheques de viaje) . 33 . . 34 . PERSONAS JURÍDICAS DELITOS, GARANT\xC3"...
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Planes de reestructuración y avales ICO
La recién aprobada Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal ha introducido un régimen especial para los créditos concedidos con aval público del Instituto de Crédito Oficial en el contexto del COVID-19 y la crisis de la guerra de Ucrania. Este régimen ha establecido importantes condicionantes a los efectos que los nuevos planes de reestructuración pueden imponer a estos...
...ón en préstamos participativos; y (iii) la realización de transferencias por parte del Estado para reducir la financiación con aval público (las ... que, para obtener la autorización de la AEAT, las entidades bancarias podrían ofrecer, dentro del plan de reestructuración, un tratamiento del ... -
La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
..., en cuya cuenta de la entidad bancaria se hayan producido transferencias cuyo ordenante fuera la Seguridad Social, lo cierto es que no existe ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... siglo se han generalizado las monedas electrónicas, las transferencias y el uso de tarjetas en sus distintas versiones (débito, crédito, ... monederos electrónicos sería equivalente a la de las cuentas bancarias; la de los proveedores de servicio de almacenamiento, a la de los bancos; ... -
La delimitación de las acciones de reintegración de la masa activa tras las sucesivas reformas de la ley concursal
En los catorce años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal han tenido lugar diversas reformas que han modificado la regulación de las acciones de reintegración concursal. Asimismo, se ha desarrollado una importante doctrina jurisprudencial que ha influido en la configuración y alcance de tales acciones. Sobre tales bases, el presente estudio se va a centrar en la acción...
...Son tanto transferencias de fondos y valores como las compensaciones y las garantías constituidas ... PULGAR EZQUERRA, J.: «Rescisión concursal y refinanciaciones bancarias», La Ley, año XXX, número 7097, 21 de enero de 2009, p. 4. . Vid. ... - Análisis de la patria potestad, sus fundamentos y diferenciación con otras instituciones
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
..., hace constar, además, expresamente que las dos entidades bancarias titulares de créditos con privilegio especial han prestado su ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... de fondos, es decir, a través de movimientos en cuentas bancarias" de personas físicas o jurídicas de apariencia legal; las órdenes a trav\xC3"... compra de bienes, activos financieros y la realización de transferencias de fondos para dificultar el que se pueda seguir el rastro del dinero. ...
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El cuento de los bancos centrales
...El Eurosistema. El Banco Central Europeo.—III. CRISIS BANCARIAS MODERNAS.—1. Crisis financieras sin bancos centrales.—2. Crisis .... En los países desarrollados, las transferencias de recursos financieros condicionadas adoptaron principalmente la forma de ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
...ón de la política monetaria nacional y del régimen de transferencias públicas de recursos. De ahí que no sea obligatoria su aceptación como ... constitución y el derecho a la apertura y gestión de cuentas bancarias. No se suelen establecer requisitos de capital mínimo, sede social o ...
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Tercera Parte
... afecta también a la oferta de crédito de las entidades bancarias. . 205 Von Mises, L., Teoría del dinero y del crédito , op. cit., ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
...ás frecuente y viene siendo una alternativa común a las cuentas bancarias. Además de someterse a lo dispuesto en la Directiva 2009/110/CE del ... por testaferros 81 , utilizando además cuentas y transferencias no consentidas, cuyos titulares son víctimas del “phishing” 82 . En ... -
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
...bancarias ubicadas en país distinto del de residencia de un titular, etc. c) Y, por ... ser utilizados sin saberlo como intermediarios para las transferencias o el depósito de fondos Originados en actividades Criminales. 1005 ... - Efectos sobre la Administración Local con la reforma operada por el Real Decreto ley 5/2023
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
...én solicitaron concertar esta actividad con otras entidades bancarias (citó a dos) y éstas tampoco lo permitieron. Incluso en el Auto dictado ...