ley transferencias bancarias
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... monetarias e inversiones en institutos de créditos y entidades bancarias, así como sobre la relación de cuentas corrientes, de los titulares de ...
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Examen del abuso de posición de dominio derivado de los servicios de gestión y cobro de los estacionamientos regulados municipales (STS 445/2023, 30 de Marzo de 2023)
... de crédito, débito o tarjetas monedero emitidas por entidades bancarias o asociaciones comerciales. · Tarjetas prepago emitidas por la empresa ...
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Obligaciones de información
... automáticos pequeñas cantidades de dinero en otras cuentas bancarias, actividad que dificulta su identificación o rastreo. . No obstante, .... c) Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo beneficiario en el exterior o ...
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El cuento del dinero
...Las operaciones bancarias principales eran la recepción de depósitos y el préstamo. Los ... por los depósitos creados pasivamente al recibir transferencias de otros bancos. Cuando esto no ocurre, es necesario que el banco ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... otorgados en zonas rurales aisladas donde no existen sucursales bancarias; o un algoritmo diseñado para conseguir un mayor conocimiento y análisis ... El servicio One Pay permite hacer transferencias internacionales entre particulares de forma rápida mediante el uso de ...
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Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... las cantidades que ha depositado la promotora en otras cuentas bancarias ni otro conocimiento referido a ese negocio es susceptible de generar una ... -
Antecedentes en la Unión Europea en el marco de la regulación de los datos personales, objetivos y nuevos retos. Futuro de la protección de datos: análisis del Reglamento (UE) 2016/679 y el nuevo modelo de privacidad
...1.4. La globalización y la mejora de las transferencias internacionales de datos. 2. Objetivos estrat[f_f_i]gicos de la Comisión ... usurpación de identidad online , robos de datos, tarjetas bancarias duplicadas, ofertas comerciales vinculadas a sus búsquedas en Internet, ...
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Campaña de la declaración de la renta 2016
...· Personalmente. · A través de entidades bancarias:. @@Plazo para confirmar el borrador. Plazos para presentar el borrador a ...
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Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
...Finalmente, las entidades bancarias y aseguradoras deben estar sujetas a normas específicas (a completar por ... -
La responsabilidad por folleto de emisión en el 'caso Acciones Banco Popular
La Audiencia Provincial de Asturias y la Audiencia Provincial de Cantabria, incorrectamente, han dictado unos criterios afirmando que en el mercado primario y secundario, la Ley 11/2015 y la Directiva 2014/59 y el Reglamento UE de 15 de julio de 2014 impiden conceder una indemnización a los inversores del mercado secundario por la amortización de las acciones del Banco Popular efectuada por la JUR
... Justicia de la Unión Europea, en esencia, cuál de las cuentas bancarias... -
Blockchain como infraestructura de identidad digital
... desde sus propios dispositivos (por ejemplo, entidades bancarias, administraciones tributarias), y almacenar además en ellos, o en la nube ...
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La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
...Los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior. 3.1. Otros sistemas TIF similares al ... se apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurar que las personas o entidades legales que lleven ... -
Problemática de las medidas de aseguramiento en la norma reguladora del percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
La cuenta especial para el ingreso de las cantidades anticipadas por el adquirente de viviendas en construcción recobra especial protagonismo en relación con el alcance de la cobertura ofrecida por las garantías globales contratadas por el promotor-asegurador o avalado: póliza flotante de seguro de caución y línea de avales. La peculiaridad del sistema ideado por el legislador estriba en que,...
... los adquirentes realizaran los pagos en efectivo o mediante transferencias. De hecho, la Ley habla de «entregas de dinero». Posteriormente, dicha ...R.: Manuales de Empresa. Operaciones Bancarias (AA.VV.), Editorial CISS, SA, Valencia, 1998. MARQUÉS NARVÁEZ, J. M.: ... -
Screen scraping, el nuevo servicio de información sobre cuentas en el ordenamiento jurídico español
El presente estudio se centra en el análisis del servicio de información sobre cuentas regulado por la Directiva (UE) 2015/2366, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, transpuesta al ordenamiento español en virtud del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Conocida como la técnica del screen scraping,...
.... El proceso de transformación digital de las entidades bancarias se ha visto acelerado por esta área de negocio con la finalidad de ... trimestre de 2009, Iberpay, el sistema que gestiona las transferencias electrónicas bancarias en España, registró el 99,3 por 100 de ellas ... - Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
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Una nueva propuesta tributaria para la justa tributación de la economía digital en base a una reinterpretación de la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
El presente artículo propone una reinterpretación de la Ley del Impuesto sobre el Valor (IVA) Añadido para gravar de forma justa y equitativa los beneficios obtenidos por las corporaciones tecnológicas en el ejercicio de su actividad empresarial de prestación de servicios digitales "gratuitos". Esta propuesta pasa por reinterpretar la Ley del IVA para incluir estos servicios digitales entre los...
.../00 del 18 de junio del 2015 del TEAC reconoce que las entidades bancarias, en condición de sujeto pasivo del IVA, deben autoliquidar el IVA ... -
Las reformas de la administración local en Portugal
...: (i) reducir en por lo menos 175 millones de euros las transferencias a las Administraciones local y regional; (ii) reorganizar la estructura de ..., relativo a la contratación de préstamos ante instituciones bancarias, con el fin de una reprogramación de la deuda y la consolidación de ...
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La forma del negocio
... Jurídico segundo, aplicando la doctrina legal sobre cuentas bancarias conjuntas o indistintas, entendiendo que no hubo transmisión de la ... sí mismos ya que pueden retirar dinero del banco, realizar transferencias e “incluso celebrar contratos privados de disposición de bienes” y ...
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Derecho Civil
... la convivencia matrimonial, C efectuó a favor de T transferencias periódicas mensuales de 1.425€ a la cuenta de ésta. En realidad, ...
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La orden europea de retención de cuentas y la simplificación del cobro transfronterizo del crédito empresarial en la UE, así como de otras deudas civiles, laborales y de responsabilidad civil derivada del delito
... realizar dicha petición de información sobre las cuentas bancarias del deudor antes de haberse dictado una resolución judicial contra el ...
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Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
...ículo 6 Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... constan pagos justificados y gastos cargados en sus cuentas bancarias, así como a través de declaraciones tributarias modelo 347 ... Maximo Mateo utiliza la operativa de realizar diversas transferencias entre diversas cuentas puente. De este modo, las sumas que le fueron ... -
La trasposición de la orden europea de investigación en España por la Ley 3/2018, de 11 de junio. (Tranposition of the European Investigation Order in Spain by Act 3/2018, of July 11)
La presente investigación tiene por objeto el estudio del último de los instrumentos de reconocimiento mutuo en materia penal, la orden de investigación europea, en concreto en este artículo se analiza la implementación de la Directiva 2014/41/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, por el legislador español a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio, centrándome...
... por conferencia telefónica; la información sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras así como sobre operaciones bancarias ... -
Asistencia financiera y ampliaciones de capital
Asistencia financiera, ampliación de capital y nulidades. PALABRAS CLAVE: Asistencia financiera. Ampliaciones de capital y nulidades
... y la casi identidad de la cuantía, en que se realizan las transferencias, no queda duda alguna que la asistencia financiera tiene como finalidad la ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... de Ponferrada, y que había trabajado como empleado de entidades bancarias con anterioridad y tenía conocimientos en la comercialización de ... se conocían desde niños y tenían confianza, hizo dos transferencias de cinco mil euros cada una a la cuenta n° NUM006, en la entidad Banesto ...