ley transferencias bancarias
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La creación del llamado fondo de liquidez autonómico
... caso el recorte por la dependencia de sus ingresos de las transferencias estatales y los impuestos compartidos con el Gobierno central. A juicio ... ía con una dotación de 8.000 millones de euros de entidades bancarias nacionales, más un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado de 6.000 ...
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Inteligencia artificial, big data y aplicaciones contra la COVID-19: privacidad y protección de datos
El big data y la IA han fracasado en la prevención, pero pueden ser muy útiles frente a la COVID-19 e incluso para evitar confinamientos y otras restricciones de derechos que provoca. La IA puede ser extremadamente eficaz para integrar, estructurar y extraer información y conocimiento de ingente cantidad y variedad de big data para la investigación biomédica. También es útil para mejorar la...
... terceros, «como empresarios, compañías de seguros o entidades bancarias, traten los datos personales con otros fines» (considerando 54) (AEPD, ... y privacidad– en el diseño o el régimen de las transferencias internacionales de datos. Igualmente, y por defecto, se exigirá el ... -
Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE 1 de junio)
... b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y ...
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STS 49/2020, 12 de Febrero de 2020
FRAUDE INFORMÁTICO. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. La responsabilidad civil subsidiaria que se combate responde al ejercicio de una acción civil que se ejerce acumulada a la penal, pero que no por ello pierde los rasgos que le son propios. Una responsabilidad que ha sufrido un proceso de progresiva objetivación, basada especialmente en la teoría de la creación del riesgo, conforme a la que,...
... las claves para operar por internet, y ejecutado las transferencias por importe de 598 y 2.300 euros sin el consentimiento de ella. Pero ... de cuidado que la normativa especifica impone a las entidades bancarias, como proveedoras de servicios de pago, descartando causas de exclusión ... -
Normas de transparencia en la contratación bancaria de préstamos y créditos
Las relaciones financieras de los ciudadanos con las entidades de crédito forman parte de la vida cotidiana y están presididas por una asimetría informativa que la legislación trata de corregir. La defensa de los consumidores se articula esencialmente a través de la transparencia del mercado y de las condiciones en que las entidades ofertan sus servicios a la clientela a través de la información...
... análisis de las obligaciones de información que las entidades bancarias y los intervinientes en el proceso de contratación de servicios bancarios ... interés, tarjeta de crédito o débito con pago mensual, transferencias SEPA (single euro payments area), obtención de cheques conformados o ... -
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2021 (BOE 31 de diciembre): aspectos afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social
... de la Seguridad Social, se realizarán las siguientes transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social en cumplimiento de la ...
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La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... de Compra, habiendo obtenido cartas de compromiso o garantías bancarias en cada caso firmes, de carácter incondicional e irrevocable respecto de ... -
Perspectiva fiscal del patrimonio en efectivo
... productos bancarios y desde las mismas pagar con tarjeta o transferencias? Sería, en línea teórica, como obligar a los titulares de grandes ...
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T
... La propiedad y consecuentes transferencias de dominio de los vehículos motorizados se los registra en oicinas ...
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Antecedentes, surgimiento y conformación del Estado autonómico en la Constitución de 1978
... estructura institucional propia estimulaba la petición de transferencias al Estado central, a la vez que tan creciente y acumulación de ...
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Comentario de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuarto trimestre de 2019
... trabajador realizó varias disposiciones de fondos mediante transferencias o retiradas de efectivo y adeudos por domiciliación, sin existir fondos ...
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Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Los grupos terroristas han adaptado sus formas de actuación a las nuevas tecnologías emergentes. Esto ha supuesto cambios no solo en las formas de comisión de sus delitos, sino también en sus formas de financiación. Se ha observado que el terrorismo también está utilizando criptomonedas para su financiación debido a sus características para proteger la identidad y su alcance global. Por todo ello,
... las transacciones, el bajo coste y la alta velocidad de las transferencias internacionales. Esto ha dificultado la persecución de la actividad ... norma, en este trabajo será de interés la solicitud de cuentas bancarias o financieras e información bancaria y financiera. Según lo establecido ... -
Arrendamiento financiero: aspectos contractuales, registrales y concursales
El artículo analiza las características del contrato de arrendamiento financiero y el papel que juega la inscripción en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes Muebles, tanto del contrato mismo, como de determinadas cláusulas, como la de opción de compra, que pueden constar en él. A partir de ahí, analiza el tratamiento concursal que le otorga el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
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Normativa para la regulación del dato de salud
... resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 112 ... Por lo tanto, nuestros datos pueden ser recabados por cualquier ...
- Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
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La simplificación de trámites en el derecho español de sociedades
... precisándose ya el uso del dinero líquido, pudiendo hacer transferencias desde el hogar o centro de trabajo o desde el propio terminal móvil, ... económicas y monetarias, emitir facturas y abrir cuentas bancarias" y que tendrá una duración limitada a un curso escolar prorrogable a un m\xC3" ...
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Revistas Españolas
... 125-144 ... Granados Rodríguez, Luis Fernando: «Las transferencias de aprovechamiento urbanístico en la Ley de Ordenación Urbanística de ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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El nuevo impuesto español tipo exit tax sobre acciones y participaciones
La Ley 26/2014, en vigor desde el 1 de enero de 2015, introdujo importantes modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («IRPF»). Entre ellas, un nuevo impuesto de salida, tipo exit tax inmediato limitado, que grava las plusvalías latentes anidadas en ciertas acciones y participaciones propiedad del contribuyente inmediatamente antes de la emigración. Este artículo...
... desproporcionadas, como la obligación de constituir garantías bancarias o designar un representante fiscal garante del cobro de la deuda fiscal en ... -
Trabajo decente y reformas laborales
El objetivo de la contribución es estudiar si las reformas laborales que han llevado a cabo países como España para hacer frente a la globalización y luchar contra la crisis financiera y económica se adecúan al concepto ético-jurídico de trabajo decente que propugna la OIT , y que constituye un marco integrador de los objetivos estratégicos de esa organización: la promoción del empleo, la...
... debajo del 60% de la media nacional, una vez recibidas las transferencias sociales correspondientes, como pensiones, prestaciones por desempleo, o ... -
Procesal Civil
... Directiva 93/13, que persigue disuadir de su uso a las entidades bancarias. En tal sentido, la Sala plantea al Tribunal Superior de Justicia de la ...
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La nueva guarda de hecho
... a la cuenta bancaria digital y las claves para ordenar las transferencias, con objeto de realizar pagos de recibos o atender gastos ordinarios o ... de los bienes del guardado, solicitar extractos de cuentas bancarias, informes sociales, certificaciones registrales, intervención de las ...
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STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... 1.- En primer lugar, hizo diversas transferencias bancarias de la cuenta corriente de la referida entidad mercantil a su ... - Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
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La cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos de fraude a través de internet
... Puede querer obtener las claves bancarias de una serie de personas a través de algo tan sencillo como el phishing ... Si multiplicamos esto por varias transferencias, obviamente esta persona recibe una importantísima retribución a cambio ...