ley transferencias bancarias
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Algunos problemas de la titulización ante los procesos de ejecución hipotecaria
Acerca de la cuestión de la distribución de la legitimación entre la entidad emisora de participaciones hipotecarias y el partícipe, falta una legislación o una doctrina previa de los tribunales que permita a los operadores jurídicos conocer con razonable certeza el ámbito de su legitimación (auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Fuenlabrada de 6 marzo 2015).
... En el ámbito de las reestructuraciones bancarias, tampoco la posición de la conocida jurisprudencia menor es unánime, ... -
Regulación específica de la prevención del blanqueo
... y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción ... transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la ...
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Las medidas de aseguramiento de la ejecución contractual
... Sin embargo, en la actualidad las entidades bancarias todavía no ofrecen la posibilidad de programar órdenes de pago ...
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Revisión global sobre las criptomonedas: una opción contra la exclusión social en los países menos desarrollados
... está relacionado con la extensión de la red de sucursales bancarias, es decir, el grado de bancarización de las diferentes economías ... Las empresas de servicios financieros facilitan las transferencias digitales de dinero y fomentan las transacciones en línea entre completos ...
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Las reglas sobre precios de transferencia bajo el derecho europeo, algunas reflexiones tras la sentencia del TJUE de 31 de mayo de 2018, C-382/16, asunto Hornbach-Baumarkt AG
A día de hoy los precios de transferencia, como normas de atribución de ingresos, representan un elemento importante en materia de planificación fiscal internacional, especialmente cuando la planificación tiene efecto, directa o indirectamente, en la Unión Europeo. Es necesario atender a la naturaleza de las reglas sobre precios de transferencia bajo el ámbito del Derecho europeo. El TJUE ha...
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Configuración de la expropiación temporal de viviendas
... Los sujetos pasivos de este impuesto son las entidades bancarias, como sucede en el impuesto creado en Cataluña, así como las personas ...
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Sentencias
... supone una facilidad crediticia concedida por las entidades bancarias al permitir que se atiendan pagos contra tal cuenta por encima de los ...
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Transferencias bancarias intracomunitarias: regulación sustantiva y transparencia de las relaciones entre las entidades de crédito y sus clientes, a partir de la ley 9/1999, de 12 de abril
La transferencia bancaria ha sido, hasta la publicación de la Ley 9/1999, de 12 de abril sobre transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, una operación carente de regulación sustantiva en nuestro ordenamiento Esto la ha convertido en una de las principales fuentes de discrepancias entre las entidades de crédito y sus clientes según se...
@I. Transferencias internacionales: normativa uncitral, comunitaria y española Dentro de las clasificaciones que suelen establecerse en relación con las transferencias, nos encontramos con aquella que, atendiendo al &aacut... -
Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... sistemas abstractos, o por reconocer la validez de transferencias mediante la tecnología de la cadena de bloques desconectadas de sus ... Bitcoin , suele afirmarse que las comisiones son menores que las bancarias. Esto es cierto actualmente porque los mineros obtienen sus ingresos ... -
El arrendatario de vivienda protegida
... Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y treinta y tres entidades de crédito. Dicho FSV da cumplimiento a la ...
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Quinta Parte
... y por lo general, las administraciones públicas y las entidades bancarias. Por lo que este tipo de sociedades carecen de independencia y tienen una ... las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de las transferencias signiŠcativas de riesgo y los requisitos relativos a las evaluaciones ...
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La protección sustantiva del deudor hipotecario. Especial consideración a los intereses de demora y al vencimiento anticipado del crédito
... control de transparencia –dada su regulación por las leyes bancarias, como comisión comprensiva de gastos de estudio y administración del ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... en los programas que gestionan automáticamente transferencias bancarias, ingresos o reconocimiento de créditos a favor de quien realiza ...
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«El impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Hacia una reconfiguración de derechos»
La revolución tecnológica ha propiciado numerosas modificaciones en la configuración del derecho a la intimidad, con especial incidencia en la esfera de las relaciones laborales. En el presente trabajo se abordarán dichas variaciones al albor de los últimos pronunciamientos judiciales, así como de las consideraciones que sobre ello ha establecido la doctrina. Palabras clave: derecho a la...
... ón, y atendiendo a la proximidad con la fecha de las transferencias bancarias» ... 33 En INTANTE MORO, A.; INFANTE MORO, J. C.; GALLARDO ... -
Créditos revolving e intereses usurarios
... ónico a un contrato por adhesión celebrado entre entidades bancarias y particulares cuyo importe se destina al consumo, puesto que esta forma ... utilización en compras, del 26,82 % para disposiciones y transferencias en efectivo que resulta ser superior en más del doble al interés medio ...
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... un núcleo pequeño de población dónde no existen sucursales bancarias o no se tiene acceso a las nuevas tecnologías. Combatir la exclusión ... una tarjeta de pago, incluidos los pagos en línea, iii) transferencias, inclusive órdenes permanentes en las terminales, en las ventanillas y ...
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STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... 2007 el acusado Basilio efectuó menos reintegros en sus cuentas bancarias comparativamente a los años anteriores al 2006 y en los posteriores al ... parcialmente ya que, con independencia de otro tipo de transferencias bancarias que pudieran haberse realizado por la empresa Órgano Directivo ... -
La responsabilidad ambiental requisito de la sostenibilidad. Régimen jurídico-administrativo de la responsabilidad por daños ambientales en el Ámbito municipal
... , con lo que no queda claro en qué circunstancias las entidades bancarias, financiadoras de una determinada actividad susceptible de causar daños ... y competencias por delegación, puesto que no hubo transferencias desde las CC.AA. en materia de autorizaciones, sanciones e inspecciones, ...
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La documentación pertinente en los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción requiere del cumplimiento de determinados requisitos para llevarlo a cabo; requisitos que limitan las potestad empresarial en este sentido. En esta ponencia se expondrán esos requisitos y los elementos probatorios que la empresa debe aportar, todo ello desde el punto de vista de la jurisprudencia más reciente al...
... ón de reglas estereotipadas, como la afirmación de que las transferencias se han realizado con arreglo a criterios de mercado, sino que tendrá que ... -
Administración desleal y apropiación indebida
... En el caso objeto de la sentencia, el contable hacía transferencias de fondos desde las cuentas de la empresa a las suyas propias, sin ...
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Obligaciones de información
... automáticos pequeñas cantidades de dinero en otras cuentas bancarias, actividad que dificulta su identificación o rastreo ... No obstante, ... c) Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo beneficiario en el exterior o ...
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El cuento del dinero
... Las operaciones bancarias principales eran la recepción de depósitos y el préstamo. Los ... por los depósitos creados pasivamente al recibir transferencias de otros bancos. Cuando esto no ocurre, es necesario que el banco ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... otorgados en zonas rurales aisladas donde no existen sucursales bancarias; o un algoritmo diseñado para conseguir un mayor conocimiento y análisis ... El servicio One Pay permite hacer transferencias internacionales entre particulares de forma rápida mediante el uso de ...
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Antecedentes en la Unión Europea en el marco de la regulación de los datos personales, objetivos y nuevos retos. Futuro de la protección de datos: análisis del Reglamento (UE) 2016/679 y el nuevo modelo de privacidad
... 1.4. La globalización y la mejora de las transferencias internacionales de datos. 2. Objetivos estrat[f_f_i]gicos de la Comisión ... usurpación de identidad online , robos de datos, tarjetas bancarias duplicadas, ofertas comerciales vinculadas a sus búsquedas en Internet, ...
- Campaña de la declaración de la renta 2016