ley transferencias bancarias
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La estafa informática
... parecía permitía sancionar dichas conductas, dado que las transferencias se realizaban de forma automatizada y sin que mediase engaño alguno ... operaciones, grandes o pequeñas, efectuadas entre las entidades bancarias o con las anotaciones en cuenta que representan los activos negociados en ...
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Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
... dicho concepto desaparece de las nóminas al abonarse en cuentas bancarias de ciertas sociedades, sin que varíe la relación laboral entre jugadores ...
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Compraventa. Acreditación de los medios de pago
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Escalona a inscribir una escritura de compraventa.
... cuestiona se fija que el pago del precio se hará mediante transferencias bancarias que deberán hacerse inmediatamente después del otorgamiento de ... - La indefinición normativa del concepto de servicios de interés general y su ámbito material
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Registro de la propiedad
...El ámbito propio de estas transferencias es el de las actuaciones asistemáticas. Como ha destacado esta Dirección ...
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Cambios en materia de seguridad social
... b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... Internacional de 21 de junio de 1985; Ley modelo sobre Transferencias internacionales de crédito de 15 de mayo de 1985; Ley modelo sobre ... -
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... de la Asesoría Parla a quien en ocasiones se efectuaba las transferencias para la adquisición de vehículos a sabiendas de su falsedad y el cuarto ..., el Tribunal ha oído a los titulares formales de las cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero de los préstamos, que han declarado que, ... -
Créditos revolving: usura y transparencia
Los créditos y tarjetas revolving son actualmente objeto de abundante litigiosidad. Las SSTS de 25 de noviembre de 2015 y de 4 de marzo de 2020 han tratado de resolver y fijar doctrina en relación con el carácter usurario de estos contratos, pero esa doctrina no fija criterios concretos, genera incertidumbre e inseguridad jurídica y se ha desarrollado cometiendo varios errores, que han merecido...
... línea de crédito: a) La entidad financiera (tanto entidades bancarias como establecimientos financieros de crédito) pone a disposición del ...ún se realizan cargos (compras, disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y gastos y otros) y se repone con abonos (pago ... -
La necesaria renovación del Derecho de Fundaciones, ¿reforma o derogación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre?
El denominado Derecho de Fundaciones constituye un sector de nuestro ordenamiento jurídico cuya evolución viene determinada por la necesidad de conseguir un mejor funcionamiento de estos entes como personas jurídicas destinadas a la satisfacción de fines de interés general. En la actualidad, esta realidad se encuentra además amplificada ante la desconfianza social que ha generado su frecuente...
... con la única excepción de las denominadas «fundaciones bancarias», que se someten a la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ... sector público, «encomiendas» que en definitiva suponen transferencias... -
La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes
A lo largo de los últimos años, la prenda de créditos ha sufrido una serie de modificaciones legales, derivadas de las necesidades del tráfico económico, que realmente han aportado muy poco. Es más, podría decirse, que tales reformas han perjudicado a la figura al no tener en cuenta las demandas que la práctica comercial y financiera exigían ante las deficiencias normativas del Derecho español....
...B) Sin embargo, las imposiciones bancarias a plazo originan un crédito a favor del imponente que posee un valor ... -
Grupos de empresas a efectos laborales: a vueltas con la necesidad de superar su entendimiento en clave patológica
La generalización en los últimos años de prácticas e instrumentos mercantiles de gestión comercial, contable y financiera en la dinámica de los grupos de empresa ha hecho resurgir el debate sobre la conveniencia de superar los estrechos límites de una aproximación laboral al grupo de sociedades desde una perspectiva exclusivamente patológica. En este contexto, el objeto del presente artículo...
... auditadas, en las que se subraya siempre que las transferencias entre empresas del grupo se hicieron a precios de mercado. . Las tres ... la esencia del “cash pooling” está el coordinar las cuentas bancarias para reducir los gastos financieros, pues las empresas trabajan ... -
Transporte terrestre
..., hoja de encargo, facturas giradas por la subcontrata y transferencias bancarias, quedando plenamente acreditado que se realizó el transporte a ...
- Novedades legislativas más destacadas del 2022
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... requisitos que han de concurrir para la inscripción de transferencias" de aprovechamiento urbanístico, especialmente centradas en la determinaci\xC3"...
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Los elementos 'adicionales' o 'patológicos' de los grupos de empresas: análisis y evolución jurisprudencial
... local donde se prestan los servicios, otra tercera recibe transferencias periódicas remitidas por la primera. Se registraron operaciones contables ... cash pooling permite la transferencia de movimientos de cuentas bancarias de diferentes empresas pertenecientes a un grupo y compensación de saldos ...
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Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD
Debido a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, en esta guía se realiza un análisis de riesgos con el propósito de fijar medidas de seguridad y control que garanticen los derechos y libertades de las personas cuyos datos personales son tratados.
...íses u organizaciones in- ternacionales; en su caso, las transferencias de datos personales a un terc er país o una organi- zación ... -
De la renta
...No obstante, como quiera que ahora la mayoría de las entidades bancarias no adjuntan a quien paga el recibo de papel del cargo de la renta y ...
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Revistas Españolas
... el Banco de España de las Cajas de Ahorros y las fundaciones bancarias», en RDBB , núm. 144, 2016, pp. 157 ss. Castelló Pastor, José Juan: ...é Manuel: «Inscripción en el Registro de la Propiedad de transferencias de aprovechamiento urbanístico, autorización administrativa y ...
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La protección de datos y las diligencias de investigación
... debe entederse con la DPDUE 2016/680 que regula las transferencias...
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Crédito revolving o rotativo y usura (2ª parte)
El crédito revolving como producto crediticio supone la puesta a disposición del cliente de una línea de crédito hasta un límite pactado que se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas periódicas fijadas en el contrato, que pueden consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una cuota fija que el cliente puede elegir o variar dentro de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas que
...Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes”. . 33 El artículo 18.3 c) ... 38 En esta línea, M. ALMENAR BELENGUER, “Tarjetas bancarias, créditos rápidos y créditos revolving”, op. cit., p. 348. . ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... a “EMG”/”FFX”, a través primero de unas cuentas bancarias abiertas en la entidad Multicaja de “Zaragoza” a nombre de Blas y de ... aportaba mediante efectivo metálico o mediante cheques o transferencias a la cuenta de la sociedad Riverduero CAÍ SA en Banco Simeón o en Banco ...
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Crédito revolving o rotativo y usura (1ª parte)
El crédito revolving como producto crediticio supone la puesta a disposición del cliente de una línea de crédito hasta un límite pactado que se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas periódicas fijadas en el contrato, que pueden consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una cuota fija que el cliente puede elegir o variar dentro de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas que
...Se comercializa por entidades bancarias y por establecimientos financieros como alternativa a los créditos ...ún se realizan cargos (compras, disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y gastos y otros) y se repone con abonos (pago ... -
Jurisprudencia Penal
... del comiso, así como para decretar el bloqueo de cuentas bancarias, debiendo ser ratificadas o alzadas ambas medidas por la autoridad ...
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La armonización de la definición de secreto empresarial
... publicitarios, situación inanciera de la sociedad, relaciones bancarias, estudios de mercado, decisión de aumentar el capital, planes de fusión ...