ley transferencias bancarias
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... matizar respecto a los créditos privilegiados que las entidades bancarias con crédito privilegiado no optaron por la dación en pago - ni ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... , como ocurre con personas jurídicas del tipo de las entidades bancarias, es del todo evidente que el sujeto pasivo dispone de un potente arsenal ... transferencias por personas desconocidas, c) origen de tales fondos de auténticas ...
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Análisis jurisprudencial de la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo analizamos la compraventa de viviendas en construcción,su naturaleza jurídica, las garantías exigibles antes de la adquisición dela vivienda así como la jurisprudencia del TS sentada en esta materia con especialreferencia a la STS de 21 de diciembre de 2015 que fija doctrina jurisprudencialseñalando que en las compraventas de viviendas en construcción, los bancosdonde la promotora
... sobre la responsabilidad solidaria de las entidades bancarias con las promotoras quebradas y establece que: «En las compraventas de ... , el artículo 1.2 de la Ley 57/1968, pues «sabía que las transferencias en la única cuenta abierta a favor de la promotora debían serlo para el ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... que controla a distancia, realizar órdenes de pago y transferencias en su beneficio, suplantando ante el banco nuestra identidad. También ... red y por supuesto seguir los propios consejos que las entidades bancarias nos hacen llegar de continuo, indicándonos que por ejemplo esta entidad ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... la vista de la minuciosa descripción de esos movimientos y transferencias dinerarios, cuestionar la corrección del juicio de tipicidad proclamado ... los comportamientos negligentes de los directivos de entidades bancarias, que sospechando fundadamente el ilícito origen de un dinero, no lo ...
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... al mecenazgo, y las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas ... una entidad financiera por al transmisión, cesión o transferencias de un crédito de titularidad de aquélla ... e) Rendimientos ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... , puede ser muy variada la realidad de las operaciones bancarias, surgidas de la simbiosis del interés de los bancos por obtener un ... se mueven por vía de garantías, créditos documentarios y transferencias, cantidades ingentes de dinero 54 ... No obstante, hoy día, mayormente, ...
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... comerciales extraas (pago con elevadas sumas en metlico, transferencias a o de parasos fiscales, etc.) ... Supuesto, por tanto, que todos ... de obtener dinero mediante el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados usuarios de Internet y, a partir de ah, buscar una frmula que ...
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El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito
... por las asociaciones, la negativa por parte de las entidades bancarias" de informar sobre la titulización de créditos hipotecarios y de otros cr\xC3" ...
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El derecho fundamental a la protección de datos
... SILVA, A., “El nivel adecuado de protección para las transferencias internacionales de datos personales desde la Unión Europea”, en ...
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Estado actual sobre la litigiosidad del crédito revolving
... ón del cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina bancarias, entre otras, las que tienen como bien jurídico la protección de la ...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... en que toda la población (incluso marginal sin acceso a cuentas bancarias) hará en pocos años pagos online al universalizarse el empleo de ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... económicas que superen los mil euros para la ejecución de transferencias electrónicas o quince mil euros para la ejecución de otras operaciones ... mediante la cancelación unilateral de sus cuentas bancarias, desestimó la pretensión. La resolución, en atención a la inclusión ... -
Limitaciones de blockchain en contratos y propiedad
Este trabajo identifica qué valor añade la tecnología blockchain a los procesos relacionados con la contratación y la propiedad, explorando su potencial y analizando las principales dificultades que encara su aplicación. Sostiene que, contrariamente a concepciones ingenuas que proclaman el fin de la participación de intermediarios y del propio Estado, las aplicaciones de blockchain se basarán en...
... usan ejemplos en los que, de hecho, están describiendo transferencias de derechos posesorios en lugar de transferencias de derechos de ... -
Código Penal
... 250.1.4ª CP, la utilización de las claves bancarias de otro no es firma" ... El delito continuado no excluye las agravantes ...
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La titulización de créditos hipotecarios. Nueva controversia en nuestro derecho hipotecario
... En Espaa, estas nuevas estructuras bancarias se importaron por dos vas diferentes: ... a) Mediante las ... emitidas sobre cada prstamo o crdito, as como las transferencias y cambios de domicilio que se le notifiquen ... -Extincin ... Las ...
- Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... través de consultas, comunicaciones, interconexiones o de transferencias ... Si analizamos conjuntamente ambas definiciones legales observaremos ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... una cuenta bancaria con las claves del titular para lograr transferencias en su perjuicio. Aun- ... que hay jurisprudencia que los ha ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... jurídicamente determinados hechos, fundamentalmente las transferencias no consentidas de dinero ajeno, puesto que se partía de la premisa de que ... -
Ley del impuesto sobre sociedades
... Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias ... « 1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las ...
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Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
... TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 19 3. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 20 1 ... -
Registro de la propiedad
... URBANISMO: INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO ... La transferencia de aprovechamiento ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... sus normas en lo relativo a las investigaciones de cuentas bancarias ... Sus mayores novedades radican en las nuevas formas de asistencias: ... Añadió que los banqueros involucrados en grandes transferencias ...
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Impuesto sobre el valor añadido
... Quedarán excluidas de lo dispuesto en este número las transferencias de bienes que se utilicen para la realización de las siguientes ... ón y servicios relativos a las mismas, así como las bancarias o financieras, que estarían exentas si se hubiesen realizado en el ...