ley transferencias bancarias
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Justicia gratuita y reintegro de las costas procesales: aspectos cuestionables de lege lata y propuestas de lege ferenda
El presente trabajo comenta y analiza críticamente algunos aspectos regulados por la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que resultan ser problemáticos en la práctica al ser susceptibles de diversas interpretaciones (en concreto, en sede de la «condena en costas» regulada en el art. 36), a la luz de los distintos Reglamentos de Asistencia Jurídica Gratuita, incluyendo el más reciente...
... ferenda la LAJG debería contemplar mandamientos de pago o transferencias bancarias directamente en favor de estos profesionales como las dos ... -
Arrendamiento financiero: aspectos contractuales, registrales y concursales
El artículo analiza las características del contrato de arrendamiento financiero y el papel que juega la inscripción en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes Muebles, tanto del contrato mismo, como de determinadas cláusulas, como la de opción de compra, que pueden constar en él. A partir de ahí, analiza el tratamiento concursal que le otorga el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
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STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
...sus propias nóminas, a fin de generar múltiples transferencias de diferentes importes a su favor a cargo de la empresa, importes cuya ... era a través de la modificación del fichero de transferencias bancarias generales de la empresa, y el borrado en el histórico del departamento ... -
Disposición mortis causa de los datos digitales. El llamado 'testamento digital'
El presente estudio se va a centrar en el análisis del testamento digital tal como se regula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de los datos personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, haremos oportuna referencia a su tratamiento en la Ley 10/2017, de 27 de junio de voluntades digitales de Cataluña y en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 17...
... digitales —archivos digitales, creaciones originales, cuentas bancarias, perfiles en redes sociales, claves y contraseñas— que, en su caso, ... a la o las personas designadas (lo que denominan “transferencias”)». . 53 CÁMARA LAPUENTE, S. (2019). La sucesión «mortis causa» en ... -
La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... de Compra, habiendo obtenido cartas de compromiso o garantías bancarias en cada caso firmes, de carácter incondicional e irrevocable respecto de ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
...8ª. Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos ilícitos de ...
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La sociedad de la información y su impacto en la contratación bancaria
..., señala el año 1996 como el de comienzo de las primeras webs bancarias corporativas en España, que dos años después ya ofrecían la ... el denominado servicio de caja (tales como domiciliaciones, transferencias"), asociado a una simple cuenta bancaria o incluso a un contrato más espec\xC3"...
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Infracciones y Sanciones
...Tratándose de operaciones bancarias, la acreditación adecuada será la que ordinaria o normalmente baste para ..., de 13 noviembre de servicios de pago, que prevé que las transferencias correspondientes se deberán realizar mediante cuentas abiertas en ...
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Dinero digital programable: caracterización y posibles aplicaciones en la economía social
... CBDC pueden ser emitidas también como saldos en las reservas bancarias, lo que exigiría una identificación personal para su uso de manera ...
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El Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil
... de este tipo de medidas difiere cuando estas afectan a cuentas bancarias localizadas en diferentes Estados miembros, con la consiguiente ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
...Los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior. 4.1 La hawala. 4.2 Otros sistemas TIF ... se apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurar que las personas o entidades legales que lleven ... -
La orden europea de retención de cuentas y sus requisitos de acceso. A propósito de la reciente sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2019
... OERC pero con otro significado, refiriéndose a las operaciones bancarias. No aparece, sin embargo, en la versión española. . 8 Exigible ya ante ...
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Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la ... y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios ...
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El salario del pescador: retos y disfunciones desde la perspectiva del Derecho Internacional del Trabajo
... lo relativo a los sistemas idóneos para proceder a dichas transferencias, respecto de los sujetos susceptibles de consideración como familiares o ... al ejempli„car posibles sistemas de envío –«transferencias bancarias u otros medios similares»– o al referir que el tipo de cambio aplicable ...
- El incidente concursal
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
...250.1.4ª CP, la utilización de las claves bancarias de otro no es firma”. . I ANTES DE LA REFORMA DE 2015 . A. ...
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Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
...1-2. Asimismo, M. ALMENAR BELENGUER, “Tarjetas bancarias, créditos rápidos y créditos revolving”, en C. del Carmen Castillo ...ún se realizan cargos (compras, disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y gastos y otros) y se repone con abonos (pago ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
...ás frecuente y viene siendo una alternativa común a las cuentas bancarias. Además de someterse a lo dispuesto en la Directiva 2009/110/CE del ..., las relaciones establecidas para operaciones con valores o transferencias de fondos). La nueva redacción dada al artículo 13 de la Ley 10/2010 ...
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Las medidas cautelares
...bancarias que gocen de inmunidad y las de los bancos centrales. El Reglamento no se ...
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La unión bancaria: valoración crítica de sus mecanismos
... públicas de la asunción de pérdidas por las entidades bancarias. Aquí es donde cobra importancia que se introduzcan normas por las que se ...
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Los productos financieros
... de los acuerdos que los clientes †rmaron con las entidades bancarias una vez salió a la luz el tema de la cláusula suelo. Acuerdos en los que ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... en una entidad de crédito "de buena fe" y mediante transferencias posteriores en el marco fijado en el apartado 6 es un diagnóstico ...(6), el tema de las las transferencias bancarias. Se acepta parcialmente que el ingreso o transferencia en una cuenta en un ... -
Tutela jurídica del consumidor en la banca-seguros: el defensor del asegurado
...ón de productos de seguro a través de la red de oficinas bancarias conforma lo que se ha venido denominando, «banca-seguros» 1 . La ...
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Del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 201)
... así como datos relativos a sus domicilios, teléfonos y cuentas bancarias, con el fin de utilizar dichos datos en su propio beneficio, para ...
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Nuevos medios de financiación de los proyectos de innovación cultural: el crowdfunding
La financiación masiva de proyectos de innovación es una materia que aún no ha sido objeto de regulación ni a nivel nacional ni de la Unión Europea, existiendo normas que la regulan de forma parcial pero sin dar cobertura jurídica a todas las manifestaciones que presenta este nuevo modelo de financiación que es el crowdfunding. El sector cultural y creativo forma parte del cúmulo de derechos...
... entidades bancarias, que se denomina con el término anglosajón crowdfun-ding 7 en el que ...-contribuyente adjudica directamente a una ENL concreta; son transferencias de impuestos (gasto fiscal) donde la Administración queda al margen de su ...