delito fraude procesal
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Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... ón de medidas para tipi[f_i]car como delito cualquier acceso deliberado e ilegítimo a un ... legislativas en materia policial, procesal y penitenciaria que permitan un nivel uniforme de ... medios lícitos, lealmente, sin que medie fraude, engaño, o deslealtad alguna» ... 129 Vid ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma ... que no fueron objeto de debate procesal en el mismo pues carecen de relevancia para la ... la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... título comprende los siguientes delitos: delito de defraudación a la Hacienda Pública (arts ... 307, 307 bis y 307 ter); fraude subvenciones (art. 308); delitos relacionados con ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ...
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Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre
Este estudio se centra en los medios tecnológicos como fuente de investigación en el proceso penal y, más concretamente, en tres fuentes de prueba digital: los correos electrónicos, los WhatsApp, y las redes sociales. Con el objetivo central de analizar la valoración probatoria y las especificidades de aquellos, se ha querido partir de la insuficiente regulación legal hasta la reforma de 2015 y...
... al proceso, su autenticidad y la postura procesal de las partes. Así, por ejemplo, la utilización ... por la pena que pueda imponerse al delito que se investiga, sin concretar en la conducta ... técnicas forenses de detección del fraude en el trabajo de Rodríguez Lainz (2015) y en De ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... APARTADO INTRODUCCIÓN: ... Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts ... b) Un delito continuado de fraude a las Administraciones Públicas tipificado en ... n) Un delito de estafa procesal en grado de tentativa de los artículos 248.1, ... -
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (BOE nº 312 del ... , en Italia, cuando se trata del delito de un directivo, para eximirse de ... de octubre, de Medidas de Agilización Procesal , Cizur Menor, 2012; PÉREZ MACHÍO, A.I.: ...
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Los efectos del reconocimiento del derecho a la exoneración del pasivo insatisfecho en los procedimientos judiciales seguidos contra el concursado
... definitiva, existía una clara conexión procesal y material entre los efectos de la declaración ... declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o ... , salvo que se probare la existencia de fraude, contravención del propio plan, o alteración de ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... FERRÉ OLIVÉ, Una nueva trilogía en Derecho Penal Tributario: fraude, regularización y blanqueo de capitales, en «Estudios financieros ... de capitales, en «La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario», nº 121, 2016, p. 1-16 ... 133 En el famoso caso ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Es un delito de peligro concreto, pues persigue la salvaguarda ... logra efectivamente el lucro derivado del fraude, se añade la responsabilidad civil (STS núm ... ácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición. Por efectos ... se ...
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De las defraudaciones
... La estafa es el delito más característico de las defraudaciones, y se ... La estafa contiene la sustancia del fraude y no es un delito que atenta contra el señorío ... 7º. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un ...
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Convenios de Empresa Estatales
... al Ministerio Fiscal por si hubiera delito de fraude procesal. La posterior absolución ...
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La protección de datos y las diligencias de investigación
... Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal sea capaz de remediar lo que no hemos ... posible sobre la víctima y el autor del delito, y, habitual-mente, también sobre terceros no ... ◾ La red de lucha contra el fraude derivado del IVA (Euro[f_i]sc) ◾ Las ...
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La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... ón de que el procesado ha realizado la conducta tipificada como delito —art. 25.1 de la Constitución— no puede ser meramente inter-no, sino ... del proceso penal, de suerte que su ejercicio conlleve no sólo un fraude al mismo, a través de una práctica encubierta del modelo inquisitivo, ...
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Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... , víctima, nuevas tecnologías, delito ... ABSTRACT: The phenomenon of cybercrime is ... de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos ... -
Criminalidad organizada
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la ... las reclamaciones y exacciones falsas y el fraude fiscal. Porque cometidos por estas ... procesal para hechos muy concretos, posee unas ...
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La pragmática de la imputación penal
... El error de la teoría del delito es que no esté fundada o conectada con el o procesal penal ... En efecto, si los que cultivan la ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... criminal la conexión entre fútbol y delito. El reciente descubrimiento en España de casos ... –“Caso Osasuna”– 2 ; la condena por fraude fiscal al Fútbol Club Barcelona por el conocido ... ídica, a través de la representación procesal prevista en el art. 787.8 de la L.E.Cr., muestre ...
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El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho: cuestiones procesales. primera parte
... ría e l ben eficio en e l momento procesal oportuno , argumenta que la exon eración debe ... manifiesto abuso de dere- cho o entrañen fraude de ley o procesal” ... Resul- taría ciertamente extravagante que un deudor condenado por delito fiscal, que lleva sin pagar crédito alguno ...
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El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
... momento procesal debe solicitarse una petición tan importante ... opinión, se estaría amparando un claro fraude de ley quizá sobre la única justificación de ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... la excusa general establecida en la Ley procesal se encuentra totalmente desprovista de vigencia ... ; vínculo familiar; excusa absolutoria; delito patrimonial; enjuiciamiento; víctima ... Criminal, supone incurrir en fraude de ley 43 , extremo este sobre el que más ... -
De los delitos contra la integridad deportiva'. Acerca de la necesidad de un título autónomo aglutinador de las conductas delictivas intrínsecas a la práctica deportiva
... Desde que publiqué la obra “El delito de fraudes deportivos. Aspectos criminológicos, ... delito deberá estar conceptuado como un fraude a la competición, “con un componente ... (coord..), Tratamiento jurídico penal y procesal del dopaje en el deporte , Madrid 2015, páginas ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... de actuaciones ilícitas o riesgos de fraude en el ámbito público. La acotación de la ... la medida en que éste último denuncia el delito sin participación en el mismo, mientras que en ... -
La tipificación de la corrupción en el deporte : sombras y más sombras
El delito de corrupción deportiva adolece de diversas deficiencias que lastran su regulación desde el año 2010, sin que la reforma operada por la LO 1/2015 haya procedido a solventarlas de forma adecuada. El objeto del presente trabajo es identificar aquellos elementos del tipo que deben ser objeto de mejora y realizar, a tal efecto, algunas propuestas de lege ferenda.
... Resumen: El delito de corrupción deportiva adolece de diversas ... el apartado 4º del citado artículo, el fraude en las competiciones deportivas 2 ... Se adelantó, ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... previsto por el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 ... …” -“…la posibilidad de un fraude de ley de los vendedores minoritarios, que ... la definición un alcance meramente procesal en el marco de la regulación del agente ...
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La conformidad parcial no evita el juicio en el proceso penal: ¿se basará la sentencia en la prueba o en el acuerdo?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal solo contempla un tipo de conformidad, la conformidad como un acto procesal unánime, de todos los acusados, y al que reconoce la consecuencia de evitar el juicio. Sin embargo, en la práctica procesal-penal cada vez es más habitual otra forma de conformidad, que no es unánime, sino de solo parte de los acusados (la conformidad parcial). Esta fórmula es...
... conformidad, la conformidad como un acto procesal unánime, de todos los acusados, y al que ... ón por solo algunas de las defensas del delito y su pena, pero no por todas, de tal forma que ... actos y el principio de interdicción del fraude o abuso de derecho para negar el derecho de los ...