delito fraude procesal
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto del mismo, ... en la prevención y lucha contra el fraude, se clarificaron las implicaciones derivadas de ... contra éstos a través de la vía procesal ordinaria ... Así tuvo oportunidad de ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... en tal el empleador cuando comete un delito o falta tipificado en el Código Penal, que trae ... que permitirían apreciar la existencia de fraude de ley y/o abuso de derecho, aplicándose la ... sea la relativa al presupuesto procesal de la jurisdicción competente. Al respecto, la ...
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STC 176/2006, 5 de Junio de 2006
Recurso de amparo 1454-2004. Promovido por don C.I. frente a los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Valencia que acordaron el sobreseimiento provisional de unas diligencias previas por delito de fraude procesal en previos litigios de separación y divorcio. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia penal): rechazo de...
... Moreno, por la presunta comisión de un delito de estafa con simulación de pleito o fraude ... habría incurrido en delito de estafa procesal, al haber instado en varios procedimientos el ... -
Víctimas: su reconocimiento y protección
... estudio científico de las víctimas del delito, aunque ya en la década de los cuarenta, durante ... En el ámbito procesal puede destacarse que las víctimas tendrán un ... de cantidades (en la hipótesis de fraude de subvenciones) opera como causa de extinción ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... Procesal y Arbitraje, y Mercantil de Uría Menéndez ... de cotizadas, que revelaran pruebas de fraude y necesitaran medidas de protección contra ... , según el cual, para atribuir un delito a la persona jurídica, debe acreditarse la ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... problemas que emergen en la práctica procesal diaria con las declaraciones de los testigos ... que el propio hecho de la existencia del delito está apoyado en algún dato añadido a la pura ... Los hechos consistieron en un fraude cometido en relación al comercio de semillas de ...
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La Acción Pauliana (revocación por fraude de acreedores): intento de reconstrucción de la figura y de su papel en el Derecho patrimonial
El objeto del presente trabajo es abordar uno de los aspectos que conforman la posición jurídica de todo acreedor: poder defenderse ante los actos que su deudor haga en perjuicio de su solvencia (la solvencia del deudor). Históricamente, la conocida como acción pauliana (también denominada acción revocatoria) ha cumplido un papel esencial en este punto, y su enorme importancia, trascendencia e...
... La presunción, como herramienta procesal, es la tipificación de un proceso deductivo, a través del cual de un ... 42.8, 4 y 5) ... De «especie de cuasi delito» lo calificaba Roca Sastre («La acción pauliana y el artículo 37 de la ... -
Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... Tribunal, el principio de contradicción procesal no significa que el subarrendatario tenga que ser ... en caso contrario podría tratarse de un fraude de ley respecto de la legislación de ... cuestionar la oportunidad de introducir el delito de usurpación de bienes inmuebles en el Código ...
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Maternidad subrogada en España: un análisis a partir de la práctica registral y jurisprudencial
En este trabajo se analiza el efecto que tiene en España la fi liación determinada en el extranjero a través un contrato de gestación subrogada. Desde que la que DGRN procediera en 2009, de forma pionera, a la inscripción de dicha filiación al optar por el método del reconocimiento, la práctica registral parece consolidarse en esa dirección. Sin embargo, a esto se enfrenta la visión de los...
... del orden público, la existencia de fraude de ley y la protección del interés del menor a ... coherente con el principio de economía procesal y la evitación de dobles procedimientos ... , la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... poder perseguir a los perpetradores de fraude, la FCA también permite que ciudadanos ... grabaciones) para no verse acusada de un delito de revelación de secretos (al grabar una ... de las medidas más importantes es una procesal, como es la inversión de la carga de la prueba ...
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STS 146/2018, 22 de Marzo de 2018
DELITOS DE FRAUDE DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTAFA. FALSEDAD. RELACIÓN CONCURSAL. Ciertamente cuando el fraude de subvenciones en sentido estricto no alcance esa cifra es conducta sancionable solo administrativamente. Pero no puede sostenerse con carácter generalizado que en el campo de las subvenciones no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. Se desestima la...
... , en el Rollo 1/2017 , seguida por un delito de falsificación en documento público, estafa y estafa procesal contra Rogelio ... Los Excmos. Sres. componentes de ... el acusado Rogelio por los delitos de fraude, falsedad y estafa. Contra esta resolución se ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... contra la Seguridad Social, los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ... -
El delito de administración desleal (artículo 252 CP)
... 252 CP. El inciso señalado contiene la estafa procesal, que es propia de la defraudación de la estafa 53 ... Es común que ... (artículo 67 CP), mientras que la agravación 7º es propia del fraude. Solo excluye la agravación 7ª: NIETO MARTÍN, en Álvarez García, F ...
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Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... que se reformó la legislación penal y procesal en materia de contrabando y defraudación ... en su artículo 1 diversas modalidades de fraude a las Comunidades Europeas en materia de ingresos ...
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Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... delitos de contrabando y defraudación, así como la Ley Penal y Procesal en materia de Contrabando y Defraudación, de 3 de septiembre de 1904 1 , ... 273 ... 2 SERRANO GÓMEZ, A., Fraude tributario. (Delito fiscal) , EDERSA, Madrid, 1977, pp. 38, 39 y 49 ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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El delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social: aplicación práctica y cuestiones problemáticas
La reforma del Código Penal de 2012 introdujo el delito del artículo 307 ter, tipificando ex novo el fraude de prestaciones de la Seguridad Social. En el presente artículo se analizarán los pronunciamientos jurisprudenciales sobre este delito, la mayoría de los cuales han surgido entre los años 2017 y 2018. Asimismo, se abordarán ciertos aspectos del delito de fraude de prestaciones de la...
... 539-681 ... * Abogada del Área de Derecho Público, Procesal ... -
Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado ... El principio ... también puede formularse en momento procesal posterior o acordarse de oficio ... En el nuevo ... el acusado, estimándose que constituye un fraude de ley eludir dicha limitación legal mediante la ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... que las Partes adopten las medidas necesarias para tipificar como delito la conducta que implique blanqueo de capitales cuando la infracción que ... procesal, en la que incurren “los que, en un procedimiento judicial de cualquier ...
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Bibliografía
... ía y otras formas de participación en el delito fiscal, ... Comares, 2009 ... Aguado ... FRAUDE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Andrés Benavides ... ón penal: ne bis in idem material y procesal», en Actualidad Penal, tomo 1, 2000 ... EL ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... utilidad para la investigación del delito. De hecho, en el apartado 9 de las ... y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Por tanto si el ... y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular ... Este número ...
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Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... 4 de 41 18. REFERENCIA ESPECIAL: DELITO DE QUEBRANTAMIENTO 35 18.1. QUEBRANTAMIENTO ... a la pervivencia de una relación procesal como acusación que se ejercía en su nombre, y ... este marco puede poner de manifiesto un fraude" le ley y una desprotección de la víctima. \xE2" ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... 2004. p. 12 ... TRATAMIENTO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL TRÁFICO DE DROGAS ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL ... fraude), a través de un libro verde, una audiencia pública y su presentación ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden ... a un acuerdo con el deudor en el momento procesal oportuno, no puede hacerlo en la fase de ... del mismo Banco, pues, se prestaría al fraude, ya que, si el banco si tiene otro crédito, le ...
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Análisis de los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria en la LGT tras las últimas modificaciones de la normativa tributaria
Este trabajo estudia los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria contemplados en los artículos 42 y 43 de la LGT, comparándolos con los establecidos en la antigua LGT y referenciando las reformas que se han ido introduciendo. Asimismo, se completa con un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos sobre la responsabilidad tributaria que han hecho los distintos tribunales de...
... se encuentren vinculados con un posible delito contra la Hacienda Pública ... 2/36 REVISTA ... formas de actuación propias del derecho procesal penal. Pues si en este último campo se entiende ... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social) ... 18/36 ...