delito fraude procesal
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... intimidad y allanamiento informático (artículo 197 CP), estafa y fraude (artículo 259 bis), insolvencias punibles (artículo 261 bis CP), daños ... de administración desleal; y la segunda –relativa a la estafa procesal– porque es propia del fraude constitutivo de la estafa. . El ...
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Código Penal
... tengan como objeto cuestiones de índole procesal no se aplicarán a los actos procesales ya ... Generales del Estado para el año 2013): Delito de contrabando en el art. 2 siempre que el valor ... fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
.... Los requisitos o elementos del delito de hurto son los siguientes: a) un elemento ... posesión del bien se obtiene mediante un fraude o ardid, es decir, por medio de un engaño .... 7º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... en el sujeto activo: se trata de un delito común. Asimismo, se trata de un delito que ... engañoso, como puede ocurrir en un fraude a una gran empresa en connivencia con alguno de ... . @@5. Estafa procesal (art. 250.1.7o). Aunque desde 1995 ya existía un ... -
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
...ón, (ii) sobre la situación de abuso procesal que pueden desarrollar los ejecutantes, ...Fraude de ley. Fraude procesal. . KEY WORDS: ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si ... -
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ...fraude fiscal -desde la perspectiva jurídico-penal- ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... jugará frente a la institución del delito continuado, que por definición, supone una ... preclusivo propio de esta institución procesal: cabe abrir otro proceso precisamente por tal ...ón de subsumir los hechos en el delito de fraude de subvenciones, previsto en el art. 308 del C. ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... la imagen de un sujeto que ha cometido un delito y que es plenamente responsable o culpable, al ... del antecedente, ni penal ni policial ni procesal; parece que se parte de un concepto meramente ... de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental ...
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Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
...ó por primera vez de forma especifica el delito de violencia domestica habitual para lo cual ...Se amplía el objeto de la tutela procesal, por considerarlas victimas indirectas de la ... así se estaría consumando un auténtico fraude procesal al dejar completamente en manos de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
...El delito de abandono de menores, aunque la situación ...103 de la Ley procesal que impide el ejercicio de acciones penales a los ...No entenderlo así podría dar lugar a un fraude de ley, pues el padre, que como tal tiene ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
...prevista como delito o falta p or Ley anterior a su. perpetración. ...representación procesal de la Hacienda Pública estatal,. autonómica, ..., cometiere algún delito de estafa o d e fraude de. prestaciones del Sistema de Seguridad Social ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... el Código penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, posibilita que la Inspección pueda ... de que se trate, por último, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional. . La ... -
STS 1007/2013, 3 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Frente a las razones expuestas se alega, en primer lugar, el principio de no asegurabilidad del dolo. Sin embargo lo que prohíbe dicho principio es que el agente asegure su patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las víctimas de una...
...5 de dicha Capital, seguido por delito de apropiación indebida contra mencionado ... instancia, y también la representación procesal de la acusación particular "MERPATATA, S.L.", ...ón, tildándola de generar un evidente fraude procesal y entendiendo que únicamente pretendía ... -
Delitos contra la Administración pública
... (428 a 430), malversación (432 a 435), fraude y exacciones ilegales (436) y, negociaciones y ... . EL DELITO DE FRAUDE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Andrés ...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
.... 5 IX.1.2.- De naturaleza procesal. IX.1.3.- De naturaleza sustantiva. IX.2. ... a los órganos de instancia averiguar el fraude que se esconde detrás de una solicitud instr ...-Lumo de fecha 9 de enero de 2005, por un delito de violencia de género. La sentencia se dicta ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... con la pena en abstracto asociada al delito cometido, con independencia de la degradación ... son revisables en casación por el cauce procesal del art. 849.1 LECrim, y ello supone que el ... referidos a la vivienda, puesto que el fraude tipificado en el art. 251 del CP, tiene un ...
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Personación de las partes acusadoras (I)
... 1ª) El Ordenamiento procesal penal español se caracteriza, frente otros ... también el ofendido o perjudicado por el delito. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ FUSTES, Dolores, ... con mani~esto abuso de derecho o entrañen fraude procesal, mala fe que puede generar ...
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Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
.... 3 Mario MASCIORA, La conducta procesal de las partes , Buenos Aires, Ad Hoc, 2005. . . ... FONTANILLO, «La desviación de poder, el fraude de ley y el abuso del Derecho», en VVAA, ...—, en supuestos de comisión de un delito de estafa procesal con simulación de pleito, los ...
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Extinción de la comunidad de gananciales
... o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la ... a juicio, poniendo fin al mismo procesal y sustantivamente, evitando la posibilidad de ...ón con ella); por haber sido condenado por delito de abandono de familia; por la separación de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... caso, la pena mínima establecida para el delito objeto de condena". Se viene así a permitir que ... sea dictada al incoar una causa, aspecto procesal necesario en el supuesto de querellas o denuncias ... su finalidad y generarían una suerte de fraude de ley, dado que una interpretación ...
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STS 471/2018, 17 de Octubre de 2018
DESISTIMIENTO DE LA TENTATIVA. DELITO DE ESTAFA PROCESAL. La determinación de la pena de un delito intentado no depende de que se califique el hecho como tentativa completa o incompleta, sino de una valoración fáctica que atienda al "peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado" lo que se traduce en la valoración del desarrollo de la acción y de la intensidad o relevancia de la...
... haber sido condenado el recurrente por un delito de estafa procesal, cuando debió ser absuelto ... acto que debía materializar el fraude. Se desconocen los motivos por los que no ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
..., de 30 de marzo: Concepto penal de hurto, delito leve de hurto y hurto con neutralización, .... 7ª Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un ... fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... facilitados fueran falsos o pertenecientes a un tercero ajeno al fraude, debería realizarse a través de la investigación de la IP desde la que ... -
La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto del mismo, ... en la prevención y lucha contra el fraude, se clarificaron las implicaciones derivadas de ... contra éstos a través de la vía procesal ordinaria. . Así tuvo oportunidad de ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... contra la Seguridad Social, los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ...