delito fraude procesal
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La fiabilidad probatoria y la cadena de custodia de las pruebas
... junto al examen de su admisibilidad procesal» 374 ... Para evitar derivas epistémicas de ... , que trata del «secuestro del cuerpo del delito», art. 257, que cuida del «reexamen de la orden ... , cuya realización se tipiicará como fraude procesal. (Incluido por la Ley núm. 13964, de ...
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Ciber violencia de género y menores
... Profesora Titular de Derecho Procesal ... Universidad de Sevilla ... Sumario: 1 ... La violencia en el noviazgo: el delito de violencia de género entre adolescentes en La ... evitar ser víctimas de cualquier tipo de fraude" como las estafas on line, ni de los riesgos espec\xC3" ...
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Marco normativo
... a la trascendencia y transnacionalidad del delito, existe un marco normativo supranacional que ... de drogas y de armas, la corrupción y el fraude. A tal fin el Consejo debía adoptar ciertas ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... IV. La tipificación del delito" de blanqueo de capitales en el Código Penal espa\xC3" ... I. INTRODUCCIÓN ... El fraude y la corrupción constituyen una lacra general, ... cada Estado miembro a nivel de Derecho procesal, información y los documentos que hacen ...
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Valor como prueba de los mensajes y comunicaciones electrónicas en los procesos de familia
... Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA Miembro de la Junta Directiva de la ... , muchas veces en meras presunciones de fraude ... J. PICÓ | X. ABEL (Dirs.) PROBLEMÁTICA ... en la investigación tecnológica del delito:[uni00A0]Previsión legal y calidad de la Ley; ...
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Problemática concursal
... 2. Defraudaciones tributarias y delito continuado. 3. Concurso con otros tipos penales ... La ley penal: Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario , n[seven.taboldstyle]m. 132, ... no es la originada en el delito de fraude ‡scal y el art. 301 CP exige que los bienes que ...
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La motivación judicial entendida como garantía constitucional y obligación legal: en torno a la configuración, función, alcance y extensión de la motivación en nuestro ordenamiento jurídico
... 5 , coadyuvan a su pleno entendimiento procesal. La garantía constitucional de motivación de ... para imponer la pena que corresponda al delito cometido, la medida de la motivación ... en supuestos de allanamiento practicado en fraude de ley, renuncia contra el interés general o ...
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El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
... Gimeno Sendra Catedrático de Derecho Procesal ... Universidad de Alicante ... El derecho a ... malicioso, en la responsabilidad penal del delito, previsto en el art. 357.2.° del CP ... La ... por la comisión del nuevo delito de fraude procesal (art. 11.2.° de la LOPJ); y, de otro, ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... de capitales; tráfico de influencias; fraude; delito contra la Hacienda Pública; falsedad ... , de manera, pues, que se dejaba a la ley procesal penal la concreción de esos asuntos ... La ...
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Tema 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal
... atención a los procesos, a la actividad procesal y al territorio. Esto no impide, con todo, ... a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español ... c) ...
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Posible imputación del delito de estafa a las entidades bancarias
... de falsedad en las cuentas anuales en 2010 y 2011, y delito de fraude de inversiones por incluir datos falsos en el folleto informativo para la ... Valencia, desestimando la casación y el recurso por infracción procesal planteado pro Bankia ... En estos casos, el Tribunal Supremo reitera que ...
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Corrupción política. Concepto, contenido y límites
... ón española situaba la corrupción y el fraude como el principal problema que existe en la ... , apropiación indebida y estafa procesal. Esta sentencia, que demuestra la independencia ... pública”, “bienes”, “producto del delito”, “embargo preventivo” o ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... Becaria de Colaboración. Área de Derecho Procesal. Universidad de Burgos ... RESUMEN ... El presente estudio aborda ... , la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las principales preocupaciones de la política ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... ”, en El extranjero en el Derecho penal sustantivo y procesal (adaptado a la nueva ley orgánica 4/2000), Manual de Formación Continua ... de fuerza sobre las cosas, en tanto el engaño es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cuál sería el caso en el que se convence a ...
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La ansiada regulación de las llamadas medidas de investigación tecnológica
... de esa persona en un hecho constitutivo de delito, es necesario que dicha injerencia en sus ... las lagunas que nuestra legislación procesal tenía en materias tan importantes como la que ... por el Tribunal Supremo como un auténtico fraude de ley, que podría incluso provocar ...
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La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... ÓMEZ, en SERRANO GÓMEZ, A.: El costo del delito y sus víctimas en España , UNED, Madrid, 1986, ... Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario , 2007, Cfr. ROLDÁN BARBERO, H.: ... con ello, abocar al tan denostado y temido fraude de etiquetas» ... 763 ROSA CORTINA de la, ...
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El concepto de regularización
... REGULARIZACIÓN Y DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 139 ... taban, en ... Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal” en el que se prohibían por ley las ... entre “ la regularización pre-procesal, propiamente dicha, del apartado 4.º del art ...
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Iter criminis
... 3. Tentativa del delito. 3.1. Tentativa en la defraudación tributaria ... ódigo penal en materia de lucha contra el fraude tributario[r.sc], en Diario La Ley , ... , tal y como sostiene la representación procesal de la acusada en su recurso, toda vez que la ...
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Aspectos procesales
... , Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del ... registrales para la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales en el sector ... «La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario», nº 20, 2005, p. 27-36 ...
- De las penas
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Términos y conceptos
... justificación de éste en el marco de un delito de desobediencia a la autoridad 280 –, ... al margen del sistema propiamente procesal, regulado en normas, por supuesto jurídicas, que ... 17.1. El sistemático fraude judicial de las leyes procesales ... En el ...
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Los testimonios protegidos en delitos de criminalidad organizada
... sobre si se confiesa culpable o no del delito que se le imputa. Al respecto se puede consultar ... ; Armenta Deu, T., Lecciones de derecho procesal penal , 5.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2010, ... (Coords.), Fraude y corrupción en el Derecho penal económico ...
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El discutible destino de la conciliación en el ordenamiento jurídico español
La conciliación previa al proceso estuvo regulada, desde la codifi cación mercantil (1829-30) en cuerpos materiales y procesales. Era un requisito previo y obligatorio para poder iniciar el proceso declarativo el intento de la conciliación y que no resultase del mismo acuerdo «o resultado positivo» entre las personas legitimadas, futuras partes contendientes. Se fundaba su obligatoriedad en la...
... que la LEC 1881 unificó el régimen procesal de la conciliación civil y mercantil, que pasó ... como el penal (objeto civil derivado de un delito que está sujeto al régimen de procedibilidad o ... un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal, tendrá como consecuencia la ... -
Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2021
... que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en ... Detención paraliza la prescripción del delito ... La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en ... para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro y, por último, ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... 5 comisión del delito en el Libro II del Código ... tiene una indiscutible trascendencia procesal pues esta resulta privada de los derechos y ... de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social , y fue ...